Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

Как сообщается на сайте РЗБ, основными клиентами банка являются ЗАО "Интеко" (его президентом является Елена Батурина), Московский земельный комитет и ГУП "Мосстройресурс".
Еще через год распоряжением Юрия Лужкова (#766-РМ от 2 августа 2001 года) РЗБ стал уполномоченным банком правительства Москвы.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

202. Скандальные акционеры Легпромбанка.

Как уже подробно рассказывала «ГАЗЕТА», со счетов этого банка исчезло семь миллионов долларов, которые, по некоторым сведениям, через посредническую фирму 'Монолит-дизайн' перевела компания Хованова и Куюнджича ЗАО «Технология моторов».
Штурм По версии представителей Легпромбанка, 2 августа этого года предприниматели Игорь Болтаков и Игорь Губский попытались силой захватить принадлежащее им, как они считали, здание банка на Зубовском бульваре.
Дата: 21.08.2002 Копия в Google

203. Шесть бизнесменов от криминала.

Бывший советник Вяхирева Генеральный директор ЗАО "Газпроминвестхолдинг" Алишер Усманов - близкий друг и советчик бывшего главы "Газпрома", а ныне председателя совета директоров Рема Вяхирева. Усманов также побывал в «местах не столь отдаленных». Алишер Бурханович в 1976 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности "международное право". А уже в августе 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил его по совокупности сразу трех статей Уголовного кодекса Узбекской ССР ...
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

204. Воротилы "золотых ворот".

... которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая ...
А в августе 1995-го следователь Куликов внезапно обнаружил, что обвиняемые «не имели умысла на корыстное присвоение».
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

205. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.

Когда стало можно, Патаркацишвили создал инжиниринговую фирму.
В начале 1995 года он стал первым заместителем гендиректора ЗАО «ОРТВ» и директором ОРТВ по коммерции и финансам.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

206. Газовая принцесса Украины.

Между тем, за прегрешения, якобы имевшие место в то время, 18 августа этого года Генпрокуратура арестовывает супруга Юлии Владимировны Александра Тимошенко. ЗАО ПФК "ЕЭСУ" была признана правопреемником украинско-кипрского "КУБа".
К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

207. Крылья мафии.

... был продан подконтрольной «Лукойлу» фирме «В.А.Инвест», при этом Усманову удалось получить место в ее совете директоров. В том же году Усманов стал заместителем генерального директора ЗАО «Газпроминвестхолдинг», дочерней структуры «Газпрома ...
После окончания МГИМО Усманов вернулся в Узбекистан, где работал младшим научным сотрудником Центра научной информации при президиуме Академии наук Узбекской ССР. В августе 1980 года Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

208. Герой рекламного времени.

... в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М. Лесин. Основные операции шли через ЗАО "Видео-Интернешнл - Приоритет", имеющее счета a КБ "Мост-банк" р/с № 041467734 и в/c 710401081. Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

209. Личное досье

В августе 1992 года Наздратенко, как президент горнорудной компании, стал учредителем АОЗТ "Приморская акционерная компания товаропроизводителей" (ПАКТ) (учредителями которой стали директора крупнейших предприятий края).
Это значит, что фирма на пустом месте заработала 1 млн. 122 тыс. долларов.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

210. Секретная справка ДГБ Литвы

Приводятся факты о фирме А.Борисова Aviabaltika (официально он считается генеральным директором предприятия), которая поставляет в Судан детали для военных вертолетов, между тем как Судан считается страной, поддерживающей международный терроризм.
С инициативы Р.Смайлите средства этого государственного фонда были выделены отдельным подразделениям СОГГ, отдельным лицам, представляющим ЗАО "HESONA", самоуправлению г.Пагегай. Копия в Google

211. Top-50 (Культ личностей-1999)

С августа 1996-го по апрель 1997-го "гений лоббизма" занимает пост первого заместителя председателя правительства.
9. ГУСИНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ $300-400 млн, средний балл 3,86 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО "МЕДИА-МОСТ", 46 ЛЕТ В судьбе Гусинского много неожиданных поворотов. Копия в Google

212. 6. Как закалялся Стальевич

В 1995 году стал руководителем компании по управлению активами пенсионных фондов «Финко-инвестмент» и учредил консультационную фирму ЗАО «АСМК».
© "Совершенно секретно", август 1999 Как закалялся Стальевич "Майн кампф" по-волошински: от биржевого агента БАБа до руководителя кремлевской администрации Олег Лурье Самый могучий клан России под кодовым названием «Семья» сейчас известен уже каждому ... Копия в Google

213. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2000 году первый работал гендиректором в ЗАО «Экспо-Трэвел».
В августе 2012-го Малько стал владельцем доли компании-собственницы заведений «Балкон» и Milano Cafe — ООО «Венедикт Трэйдинг».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

214. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
... 424 млн руб. Суд и следствие установили, что роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров медицинской компании для распределения денег на счета фирм сообщников преступления ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

215. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Как уроженец Беларуси, сын дипломата и зять одного из крупных бизнесменов будучи чиновником лоббирует интересы связанных с ним фирм, получает и распродаёт активы и ездит на фронт — в материале «Вёрстки» и «Арктиды».
В августе 2023 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило 26 млн долларов на счетах двух индийских компаний за предполагаемую связь с АЛРОСА.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

216. Московское гнездо приморского губернатора.

[...] Вместо повестки получил себе ещё одну рыболовную фирму — «Посейдон Лтд». Не иначе, бог моря помог. [...] В конце августа, когда ВСУ начали контрнаступление под Херсоном, фирма «Восход» сына губернатора выиграл очередной аукцион по распределению ...
По данным на конец марта 2021 года, с июля 2018 года более 98% акций ПБТФ было у ЗАО «Остров Сахалин», которое связывают с бывшим членом Совета Федерации от Сахалинской области Александром Верховским.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

217. "Кидок" на "Подиуме".

... не только помогала собирать на марафон [„Бегущие сердца“], чтобы быть поближе к имени [Натальи] Водяновой, но еще, например, оставила после себя в „Подиуме“ [Podium Market] огромное количество разоренных фирм, которым по итогу не выплатили денег ...
В том же письме говорилось, что все долги будут закрыты до конца августа 2017-го», — вспоминает основательница бренда Totti Ирина Полыковская.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

218. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал. «Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

219. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

У обеих фирм лицензии на добычу полезных ископаемых на ближайшие годы: диорита — до 2034 года, песка — до 2025 года.
Кредитная организация в 2020 году добилась признания несостоятельным ЗАО «Елисеев Палас Отель», задолжавшего ей 5,5 млрд рублей.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

220. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
... инновационных комплексов подготовки, в том числе для внеорбитальной деятельности на околоземной орбите в открытом космосе и в перспективе на поверхностях небесных тел. ЦТиПП, в свою очередь, привлек субподрядчика ЗАО «Меркурий», куда и ушли деньги ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google