Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Председатель советов директоров и совладелец Донбанка и «Монетного дома» Руслан Гусаев до августа 2004 г. работал заместителем председателя правления банка «Диалог-оптим», крупнейшего и единственного многофилиального банка, обанкротившегося в кризис ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

362. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Более того, фирма из Люксембурга с момента объявления тендера находилась в привилегированном положении. По информации венгерской газеты Kecskemeti Lapok, сделка начала готовиться управлением госсобственности венгерского казначейства, на чьем балансе стояло здание торгпредства, еще в 2005 году. Связано это было с тем, что огромное здание 1982 года постройки с падением интенсивности двусторонней торговли в 1990-2000-е годы наполовину пустовало. Когда в августе 2005 года Арпад Секей занял пост ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

363. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Речь идёт об арбитражном иске московского «Сбербанка» к фирме Хачатурянца ЗАО «БАМО-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» о неисполнении обязательств по договорам.
В результате, 10 августа 2009 года в отношении Виктора Макушина было возбуждено уголовное дело № 304094 «по факту хищения последним совместно с неустановленной группой лиц из числа руководителей, акционеров и сотрудников Промышленной группы МАИР ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

364. Сенатор с пожизненным сроком.

Он рассказал, что большинство самых громких преступлений банды — убийство весной 2001 года бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского, убийство летом 2001 года московского нотариуса Галины Перепелкиной, четыре покушения на ...
Бывшие сотрудники спецслужб работали в одной из охранных фирм и помогали участникам банды следить за будущими жертвами.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

365. Пенсионная схема "Связь-банка".

Еще в 2006 г. ЗАО «ЕТИРК холдинг рус» Болотина — Пипера учредило в России фирму «За социальные права соотечественников», гендиректором которой стал Юрий Петров, до того возглавлявший управление пенсионного обеспечения граждан России, проживающих за ...
В отчетности банка видно, как остаток по этому счету стал стремительно расти: в конце 2006 г. было 3 млрд руб., в конце 2007 г. — 11,3 млрд руб., в конце августа 2008 г. — 15,8 млрд руб. (правда, и месячный оборот — приход плюс расход — рос: 80 млрд ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

366. Цапки министра Левитина.

Например, ЗАО «Транзас», снабжающее водных транспортников программным обеспечением и электронной продукцией. Только с сентября прошлого по декабрь нынешнего года Росморречпорт заключил с «Транзасом» 19 контрактов на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Даже если предположить, что каждый из этих контрактов фирма выиграла по конкурсу, трудно представить, что её руководство обладает такими талантами, чтобы раз за разом опережать конкурентов по критериям цены и качества.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

367. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

— «НГ») и ЗАО «Славимпекс» нанес ущерб имуществу «ОГК-6» на сумму свыше 250 млн. руб.». Речь шла о ситуации вокруг производства и поставки турбины, которую изначально должна была поставлять именно фирма «ВИС», но потом менеджеры «Газпрома» придумали ...
Правда, по сообщению пресс-службы банка о значительном событии от 31 августа 2004 года (доступно на сайте банка), на внеочередном собрании акционеров Доев был выведен из совета директоров с формулировкой «в связи с отъездом за границу».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

368. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Исходя из данных СПАРК Михайлов с партнерами через фирму «Аэротория» контролирует 75% ЗАО «Внуково терминал», выручка этой компании в 2009 г. — 243,7 млн руб. Сам Михайлов говорит, что 75% — «сильное преувеличение»: у него «есть некоторая ...
Незадолго до ареста, в августе, вышел отчет ФБР США, посвященный Семену Могилевичу, в котором Михайлов вместе с Виктором Авериным упоминались в числе членов «солнцевской организации».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

369. Банкир Москвы.

... фирм владели два одних и тех же сейшельских офшора. Среди руководителей компаний этой группы встречаются люди, не чужие Банку Москвы. Например, совет директоров Центральной строительной компании — одной из ключевых в схеме — согласно ее отчетности на II квартал 2003 г. возглавлял Дмитрий Король, с 2002 г. начальник отдела эмиссионных операций управления ценных бумаг Банка Москвы. Он же в 2003 г. был гендиректором МРХК и других компаний группы. А совет директоров МРХК в июне 2003 г. и августе ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

370. Трубный дом братьев Ротенбергов.

... трубный проект», зарегистрированное в августе 2005 г., и ООО «Торговый дом «Трубная продукция», зарегистрированное в июле. Кроме них, судя по архиву результатов конкурсных торгов на сайте «Газкомплектимпэкса», право поставлять трубы никто не выиграл. 2006 В 11 из 12 конкурсов на поставку труб и соединительных деталей побеждают ООО «Торговый дом «Трубопровод», ООО «Торговый дом «Трубная продукция», ООО «Северный европейский трубный проект» или еще одна фирма — ООО «Компания металлопроизводителей ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

371. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Вероятнее всего, покупку оформили на постороннюю фирму, какое-нибудь ЗАО «Пупкин и сыновья», которое немедленно начнет действовать в интересах Тольятти.
В результате 6 августа «ИжАвто» инициировал процедуру банкротства, а 4 сентября этот иск был удовлетворен.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

372. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Козлов возглавлял фирму «Финвест», совладельцем которой был Слуцкер, а в 2007 году решил выйти из этого бизнеса, забрав причитающуюся ему долю.
В августе этого года срок полномочий Слуцкера истек, а месяц спустя на должность представителя в Совфеде от Чувашии, которую он занимал с 2002 года, был назначен другой.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

373. Бюджет высших достижений команды Фетисова.

И все они сейчас также должники ЦСП. Как выяснили «Ведомости», менеджеры и владельцы этих фирм были не чужими Макарову. Так, в 2008 г. тендер ЦСП на проведение спортмероприятий на 3,5 млрд руб. выиграло ЗАО «Олимп».
Конкурс по «Новогорску» с начальной ценой контракта в 1 млрд руб. проводил еще один росспортовский ФГУП — «Спорт-инжиниринг» в августе 2009 г. «Моспромстрой» заплатил в качестве обеспечения заявки 53,7 млн руб., подготовил все документы, но подать их ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

374. "Король воды, дерьма и пара".

... аренду частной фирме с красивым названием «Норд Стар». История берет начало в 2004 году, когда комитет имущественных отношений (КИО) города Мурманска подписал договор аренды земли с совместным (в ту пору) российско-финским предприятием ЗАО «Норд Стар ...
Оригинал этого материала © igolkin, 31.08.2010, Фото: "АСМО-пресс" "Король воды, дерьма и пара" Игорь Сабуров не прочь согреть кресло сити-менеджера Мурманска Алла Пономарева Игорь Сабуров В середине августа председатель Мурманской областной думы ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

375. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Сам Геевский О.А. является учредителем следующих организация: ПКА «Сибирь», ООО «Ермак Строй Инвест», ООО «Фирма «Русская тройка», ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО ...
В августе 2007 г. по инициативе СБ была проведена документальная проверка взаиморасчетов между предприятиями.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

376. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра ...
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

377. Мансарда для Д`Артаньяна.

... и еще около десятка не слишком заметных на рынке фирм. При этом предприятие, с учреждения которого он начинал свой путь в бизнесе, — ЗАО «Проектно-производственное объединение «Техноспецсталь» — благополучно перестало существовать около десяти лет ...
["Карповка", 05.07.2010, "КУГИ подтвердил, что мансарду на Невском строит Михаил Боярский": «Есть инвестиционный договор от 10 августа 2006 года.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

378. Обвинили по-легкому.

... должностных лиц правительства города Москвы, предоставил двум коммерческим организациям — ОАО «Московская городская реклама» и ЗАО «Рекламная фирма «Столица-М» — 50-процентную льготу при оплате за право размещения коммерческой рекламы в Москве ...
Обвинение, предъявленное чиновнику 21 августа, было серьезнее: санкция за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286, ч. 3, пункт «в» УК) предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

379. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

В конце августа Арбитражный суд ЯНАО, рассмотрев ходатайство ООО «Итера-Инвест-Строй», отказал ему в принятии обеспечительных мер, так как они не связаны с предметом иска. «Имущество, принадлежащее на праве собственности ЗАО «Дайсон сервис», в ...
Между тем господин Панькив подтвердил вчера "Ъ", что его фирма понесла существенные убытки и он готов доказать это в суде.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

380. Слово офицера Гаврилова.

История 1. Принцип — не платить В 2007 году ЗАО «НК «Стройтрансгаз-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СибРеалГаз» о взыскании 17,4 млн руб. в связи с неоплатой выполненных работ по строительству поисковой скважины N 1-ТЛУ.
Учредителями компании выступили в равных долях ООО «СибРеалГаз» и сам Гаврилов В.И. В августе 2009 года в отношении ООО "СибРеалГаз" в Арбитражном суде Иркутской области начинается производство по делу о банкротстве.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google