Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Особенностью этого дела стала работа ФНС с офшорами. В ходе выездной проверки в начале этого года инспекция выявила уклонение компании от уплаты налогов. В частности, «Автотор-Менеджмент» по ценам на 20% выше рыночных арендовал имущество у ООО «Балтийские автомобильные заводы» (БАЗ), занижая свою налогооблагаемую базу, полагают в ФНС. Обе компании входят в одну группу лиц, БАЗ на момент проверки значился резидентом калининградской особой экономической зоны и не платил налог на прибыль и ...
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

142. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку. Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%". — Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

143. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

Инспекция оспаривала четыре цепочки сделок по дроблению контрольных пакетов акций предприятий ТЭКа (52–64%).
По словам пресс-секретаря ФНС Аэлиты Байчуриной, решение не является итоговым и рассмотрение дела продолжается.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

144. Дело № 248120.

Выездная проверка ОАО НК «Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

145. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Инспекция ФНС № 5 обвинила PwC в том, что она была недобросовестна при аудите ЮКОСа: менеджменту сообщила о нарушениях, а от акционеров скрыла. Инспектора потребовали признать договоры с аудитором противными основам правопорядка и нравственности (статья 169 Гражданского кодекса), а гонорар — 16,8 млн руб. — взыскать в доход государства. ФНС не доказала умысла PwC, а сами заключения не были безоговорочно положительными, утверждали аудиторы.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

146. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 считает, что ООО "Башкирский капитал", подконтрольное сыну президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно приватизировало по 52-66% акций каждого из шести основных предприятий башкирского ТЭКа, а затем передало эти акции специально созданным инвесткомпаниям.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

147. Министр обороны Сердюков отправлен на химию.

Как уже писал Ъ, инспекция Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) работала на "Химпроме" с 26 февраля по 3 марта – сертификат ОЗХО, подтверждающий, что волгоградский завод не имеет более мощностей, которые могут быть ...
Источники, знакомые с ситуацией на "Химпроме", сообщили Ъ, что выбор экс-главой ФНС компании, совет директоров которой он возглавил, не связан ни с отраслью, ни с "Реновой", а произошел случайно: глава службы якобы избрал "Химпром" из списка ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

148. Сыновний долг Урала Рахимова.

18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

149. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры ...
... и его влиятельными друзьями кабинета г-на Полякова - главы УМНС по Нижегородской области) и что даже акт о результатах проверки (которая, напомним, еще идет полным ходом) готов, лежит у Шалвы на столе и вот-вот пойдет на подпись главе ФНС Сердюкову ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

150. Деньги – КАМАЗами.

... а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год. В конце ноября с инспекцией на завод КАМАЗ в Татарстане нагрянул высокий чиновник Белого дома ...
В 2020 году, согласно данным ФНС, Денис Мантуров получил 297,7 млн рублей от ООО «СТФК “КАМАЗ“».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

151. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

В основном оказывала для ФНС услуги по предоставлению в электронном виде статданных. *** Бизнес-нокаут шахбоксера Петра Жукова Оригинал этого материала © @chtddd, 02.12.2021, Фото: beautyhunter.ru Петр Жуков (слева) и Александр Винокуров У зятя Сергея Лаврова проблемы с налоговой. ФНС арестовала счета его компании — хотя еще год назад поддерживала субсидиями. Налоговая инспекция заблокировала счета компании «Фитнесс Джанки», которая на паритетной основе принадлежит зятю министра иностранных дел ...
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

152. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Почему налоговая инспекция, которая сама, без привлечения следственных органов, может себе позволить проверить и наказать в случае нарушений любую компанию, тем более, такую известную и крупную, просто игнорировала откровенное воровство и уход от налогов? После апрельской очередной попытки рейдерского захвата компании, ФНС России всё-таки удалось в ноябре 2021 года в «ЕвроСибОйл» ввести процедуру конкурсного управления с целью оздоровить компанию и не дать ей исчезнуть с финансового горизонта.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

153. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

... внезапно отправил в налоговую инспекцию заявление о выходе своей компании из состава участников «СтарНэта». Это заявление прямо противоречило интересам учредителей компании, а кроме того, было оформлено с нарушениями — Суровцев даже не потрудился завизировать документ у собственников «Системных решений», как того требует существующее законодательство. Однако каким-то образом, вероятно, опять таки не без участия лоббистского потенциала Сморгонского, заявление прошло ФНС, в результате чего «Азимут ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

154. Кураторы прокуратуры.

В декабре 2014 года столичная инспекция ФНС №10, проведя проверку, установила факт неуплаты Пономарёвым налога на доходы физлиц с 2010 по 2012 годы.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

155. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Именно представителей юрфирмы Троценко отправил разбираться с претензиями на 950 млн рублей, которые выдвинула «Северной верфи» петербургская Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

156. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

Изъяв у Собчак деньги и технику, следователи не преминули начать «налоговую проверку» и запросить у ФНС декларации Собчак.
... 5 млн, Ксения Собчак должна была копить около 10 лет. — Теперь камеральную проверку должны провести налоговики, потом инспекция в случае успеха передаст свои материалы правоохранителям, — говорит независимый налоговый консультант Светлана Оганджанянц ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

157. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая действовала до осени 2010 года.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

158. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

*** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage 3 апреля 2008 г. Браудер ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

159. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Некоторые примеры деятельности "упрощенцев" приведены в Приложении 3. Приложение 3. Типичные примеры деятельности предприятий на УСН, аффилированных с «Семьей» (по данным ФНС) Реорганизация подобных фирмешек в форме присоединения к основной компании ...
Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

160. Без права на ошибку.

Напомним, что инженер МОБТИ в последний раз с инспекцией навещала магазин в 2000 году, вероятно, это был не единственный объект, подвергшийся инвентаризации за прошедшие шесть лет. Неужели, вот так на глаз можно определить и тут же вспомнить, была ли тут пять лет назад перегородка? ФНС подтверждает: состава преступления нет Наверное, не будет лишним сказать, что же представляет собой перепланировка, из-за которой и началась вся эта история.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google