Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... московском отеле “Ritz Carlton” подтверждает также источник Д [вычеркнуто — прим. перев.], который сообщил(а), что он(а) и другие члены команды знали об этом как во время, так и после указанных событий. Он(а) уверена, что события произошли в 2013 г. Он(а) представил(а) русского по происхождению сотрудника компании источнику Е, которая работала в отеле во время визита Трампа, и она также подтвердила эти данные. Во время другого разговора в 2016 г. источник Б (офицер Российской разведки в отставке ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

2. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Последним велено позаботиться о ряде дальних родственников Бурлакова и Софье Шевцовой с ребенком, сказал Forbes источник, знакомый с его содержанием. Адвокат вдовы говорит, что «упомянутую бумагу некорректно называть и тем более считать завещанием, это в прямом смысле слова клочок бумаги с записями неясного авторства, происхождения и значения». Однако, по словам источника, в Монако такой документ могут принять в расчет, если можно подтвердить подлинность почерка.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

3. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Как уточняет источник в окружении Зарубина, хозяевам ULS не нравилось, что бизнесмен возит из Финляндии товар турецкого происхождения: якобы они хотели монополизировать логистику и таможенное оформление такой продукции.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

4. Сергей Хомяков в Lazure.

Очевидно, ответ Хомякова не устроил финразведку, поэтому, как утверждает наш источник, счета компании были заморожены до того момента, пока он не сможет объяснить происхождение перечисленных средств.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

5. Миллионы шпионского происхождения.

Эти источники (все трое просили не называть их имени, опасаясь мести) рассказали OCCRP, что у Камыша был «официальный бюджет на миллионы долларов», который он использовал исключительно по своему усмотрению. Когда Камыш уже был главным человеком в спецслужбах Йемена и помогал американцам в начале 2000-х выявлять ячейки террористов, его миллионы неизвестного происхождения уже хранились в банке Credit Suisse.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

6. Захарченко работал не за процент.

... происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций. По данным близкого к расследованию источника "Ъ ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

7. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость. Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений. Одновременно с этим общий объем инвестиций в зарубежную недвижимость генералом Петуховым составляет около $40 млн. Мы не смогли установить какой-либо объяснимый источник происхождения ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

8. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский.
Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

9. Английские пациенты

Кроме того, по данным следствия, у подозреваемых был умысел на «сокрытие незаконного происхождения похищенного имущества», вследствие чего часть этих акций была реализована другим зарубежным компаниям. «Таким образом, гг. Тиди, Мизамор, Годфри и Осборн, используя свое служебное положение, похитили и легализовали вверенное им чужое имущество, чем причинили особо крупный ущерб собственнику, расположенному на территории России, -- ОАО «НК «ЮКОС»», -- отметили в Генпрокуратуре. Источник "Времени ... Копия в Google

10. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД Американцы раскрыли происхождение изъятых у полковника МВД $120 млн, расфасованных по брикетам ФРС США Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.04.2017, Установлено, что за средства хранил полковник Захарченко, Фото: РИА "Новости" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

11. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Директор ФИЦ «Аналитика и Безопасность» Руслан Мильченко согласен с тем, что точно определить источник происхождения всех этих денег — почти непосильная задача.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

12. Кто и где готовил московский теракт.

Согласно иорданским источникам, после ликвидации "Черного араба" в марте сего года Абу-Саид перешел под командование саудовца Абу-Валида аль-Хамиди. Через день после захвата Абу-Саид сам связался по телефону с одним из сотрудников Службы Кавказа и Средней Азии Би-Би-Си, однако после 24-го его имя никем из официальных лиц больше не упоминалось. Вместе с тем, Постоянный представитель ЧР при президенте Адлан Магомадов подтвердил участие в захвате заложников боевиков арабского происхождения.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

13. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... российского происхождения (его имя не указывается). «Она одна из самых милых людей на свете, — приводит Daily Mail слова некоей подруги Эльсины Хайровой. — Она любящая жена и мать, очень скромная, чтобы постоянно привлекать внимание к себе. Она из очень хорошей семьи, ее все любят». Далее все тот же анонимный источник утверждает, что семья уже переехала в свое огромное домовладение. При этом английское издание, разумеется, не забывает снабдить публикацию намеками на сомнительное происхождение ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

14. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

... недостаточное объяснение источника средств; — использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров; — связи использованных средств с организованной преступностью; — отсутствие легальных доходов, которые бы объяснили обогащение; — наличие сложных корпоративных структур, как и стремление скрыть их истинных владельцев через посреднические компании, расположенные в разных юрисдикциях; — коммерческие операции, которые имеют целью имитировать законное происхождение средств, в ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

15. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

... золотой слиток массой 500 г», — добавил источник ТАСС, подчеркнув, что все имущество Генпрокуратура требует изъять в доход государства. [Коммерсант.Ру, 02.11.2017, "Генпрокуратура изымает миллиарды из дел полковника Захарченко": Защита ответчиков выражает недоумение по поводу требований Генпрокуратуры: по словам адвокатов, господину Захарченко инкриминируют получение преступным путем 55 млн руб., а в доход государства надзорщики хотят обратить 9 млрд руб. не установленного пока происхождения ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

16. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

«Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник агентства. Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник «Росбалта», «еще при прежнем руководстве РЖД плотно „сели“ на финансовые потоки данной ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

17. Канал имени иноагента.

Единственный вопрос, который Ксения не задаст Роману — источник происхождения веранды, дома, в котором её принимает Роман, и источник происхождения остальных его денег. В тусовке так не принято. Поэтому главная отличительная особенность таких медиа — источники их доходов не афишируются.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

18. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
... в качестве потенциального основателя» Назарбаеву, хотя та «является успешной бизнесвумен, в 2013 году упомянутой в списке самых богатых людей Казахстана Forbes», а информация о ее доходах, по мнению судьи, «могла быть получена из открытых источников ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

19. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Обложка презентации, подготовленной пригожинскими политтехнологами В Ливии одновременно или последовательно работало несколько групп «пригожинцев» — задержанные были лишь одной из них. Командировки начались с октября прошлого года — дату первой «миссии» назвал источник среди сотрудников, а в Фонде национальных исследований утверждают, что проект стартовал в начале 2019 года. Среди тех, кто принимал участие в «ливийском проекте», был сотрудник «бэк-офиса», россиянин сирийского происхождения Юнес ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

20. На кого и под кем работал "Ландромат".

В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей. Как сообщили источники OCCRP в молдавских правоохранительных органах, нынешний дипломатический скандал начался в 2014 году с нежелания российских спецслужб помогать в расследовании.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google