Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ваххабитский след в "Ванадии".

Схема посреднического вывода денег с ГОКа проста: посреднической фирме продается продукция по себестоимости (основное оправдание – посредник, в отличие от потребителя, платит «живые» деньги). Фирма-посредник сырье меняет по бартеру с потребителем (но уже из расчета мировых цен) на его готовую экпортно-ориентированную продукцию и продает ее на экспорт. Дельта между мировой ценой и себестоимостью остается в руках у посредника. С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

2. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

3. Бюджет Москвы "пилили" карандашами.

Бюджет Москвы "пилили" карандашами Схемы вывода денег управделами столичной мэрии: от канцелярских товаров до аренды помещений Оригинал этого материала © "Маркер", 01.02.2011, КСП: из бюджета Москвы деньги выводились даже при закупке карандашей Александра Баязитова «Маркеру» удалось ознакомится с итогами проверками расходов на содержание столичных чиновников, которую провела Контрольно-счетная палата Москвы. Итоги проверки засекречены, на официальном сайте хоть и признают, что деньги потрачены ...
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Банкформирование Владимира Романова.

Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие. Как выводились активы Схема, примененная для вывода денег, была предельно примитивна. Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

7. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет? Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

9. Пирамида на пирамиде.

Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend— несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести такую же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды. Предлагались и более необычные варианты вывода «зависших» средств.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... который проводил те же комплаенс-процедуры, что и мы», говорил Веселов: «Это абсурдно: утверждать, что все деньги, возвращенные из Telegram, имели коррупционный шлейф. Тогда мы придем к выводу, что все деньги в экономике коррупционны и криминальны ...
"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

11. Путь "черного" Вдовина,

Видно, что Вдовину не хватает денег, чтобы помочь М2М легально: учитывая масштабы вывода средств за рубеж для создания «подушки безопасности», в России у него все меньше ликвидных средств, поэтому приходится использовать схемы. Весной 2016 года М2М пришлось объяснять ЦБ еще ряд подозрительных сделок, которые указывали на нелегальное обналичивание денег.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

12. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii. «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании. В данном случае — Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в офшорную компанию Dastinger LLP. Эта компания представляет собой так называемый кошелек, в который поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

13. Сбежать за 45 часов.

— Врезка К.ру] Вывод денег через ценные бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие, но до «Гленик-М» громких дел не было, говорит Ермоленко. С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

14. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут. Но, уверены, что найдутся и те, кто, прочитав список, задумаются и пригорюнятся – ибо найдут в нем своих партнеров по незаконным финансовым операциям. Итак, «Укрбизнесбанк», «Захидинкомбанк», «Финексбанк», банки «Синтез» и «Демарк» усиленно трудились на ниве незаконной конвертации, обналички и противоправного вывода денег в зарубежные банки. Пару слов о технологии. Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

15. Инвестбандит Андрей Феррис.

На переговорах за границей бизнесменов захватывали и под угрозой насилия заставляли переводить деньги на счета группировки. Как пишет газета «Коммерсант», Феррис — единственный, кого удалось задержать и осудить, причем поймали его после расследования частных детективов. Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

16. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточных схем по выводу денег было очень много.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

17. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов. Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК. Вячеслав ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

18. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

После этого неразводные дропы передают данные для доступа ко всем счетам дроповоду и впоследствии эти счета используются для вывода денег.
Долгое время основным драйвером их популярности были мошеннические схемы, предусматривавшие заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами, которые впоследствии отсылают SMS на премиум-номера.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

19. Как уводили "молдавский миллиард".

Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

20. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google