Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

На рынке лишь появлялись слухи о некоем сбое в программном обеспечении, халатности среднего управленческого звена банка и так далее. Государство в целом старалось ситуацию излишне не будировать — временная администрация изредка сообщала о выявленных нарушениях, а АСВ раздавало обманутым вкладчикам инструкции к действию. Однако спустя два месяца после подачи заявлений АСВ признало, что банк вел двойную бухгалтерию, — и начало восстанавливать в автоматизированной банковской системе банка сведения ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

342. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Хотя казалось — союзники США, члены НАТО и так далее.
Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?!
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

343. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

... компаний составляет около 100 млрд руб. (здесь и далее данные СПАРК). Связаться с Мироновым можно по рабочему телефону через коммутатор «Экспофорум-интернэшнл». Правда, говорить о своем бизнесе он отказался. «Я не могу ничего комментировать <...> я далек от всего этого», — заявил Миронов «Ведомостям». «Банк выполнил все необходимые условия и процедуры в рамках действующего законодательства», — ответил его представитель на вопрос, проверен ли источник средств, на которые куплен пакет акций банка ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

344. Передел активов Саида Амирова.

Передел активов Саида Амирова Кому достанутся банк, завод, водоканал, электросети, компании ЖКХ и "Лазурный берег" бывшего мэра Махачкалы © "Компания", 09.06.2014, Передел Махачкалы, Фото: РИА "Новости" Наталья Кузнецова Саид Амиров В Ростове-на-Дону ...
Далее ООО «Энергосбыт-1» от своего имени осуществляло поставку этой электроэнергии потребителям Махачкалы.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

345. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Контроля в ней у «Роснефти» не было: в начале 2000-х госкомпании принадлежало 46,5% в «Роснефть-финанс», владевшей «РН-трастом» (здесь и далее — данные СПАРК).
Он пришел в «Роснефть» из Русского индустриального банка, среди акционеров которого были фирмы основателей «Синтеза».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

346. Режим и отжим.

После чего структура Иргашева в качестве заказчика обращается в банк за кредитом, который с лихвой покроет затраты на строительство.
Далее рассказывают такую историю — насколько это правда, сказать нельзя, но звучит красиво.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

347. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.
Далее, по словам Эткиной, осенью 2009 года к ней домой приехали Мурзиков и Вороненков и предложили за 5 млн долларов вывести ее из уголовного дела в отношении ОАО «Финансовой-лизинговой компании».
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

348. Счетная палата отчитала Чубайса.

Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол».
Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. За консультации «Роснано» заплатила трижды.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

349. "Папа сказал — вам хватит".

Комплекс «Аврора» — у банка «Глобэкс», «Очаково» — у банка «Открытие», «Смирновский» — у банка «Московский кредит». У Сбербанка были в залоге бизнес-центры Villa Riva и «Таволга», у Альфа-банка — Cherry Tower и «Агат». И так далее. В кризис 2008 г. со многими кредитами возникли проблемы. Структурам Хотиных удалось реструктурировать долги на 17 млрд руб. перед Сбербанком, рассказал Forbes президент банка Герман Греф. «Абсолют банк» после судебных разбирательств заключил мировое соглашение и ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

350. Невеликий махинатор.

В общем, «землю — крестьянам, заводы — рабочим, хлеб — голодным» и далее по той же программе.
Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

351. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

"Далее по цепочке через нескольких посредников мы вышли непосредственно на заказчика похищения",— рассказал господин Головатый.
Товарно-материальные ценности, в том числе основное технологическое оборудование Липецкого водочного завода "АМТ” переданы под залог коммерческому банку "Диалог-Оптим” (в обеспечение обязательств по кредитному договору от 25 июня 2001 года№ 101241 в ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

352. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант». По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы. Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

353. Джакузи с видом на казино "Монако".

... семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри. Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка «Униреа ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

354. Атака обреченных.

Начать с того, что банки, не задумываясь, выдавали солидные кредиты фирмам, названия и сфера деятельности которых мало кому известны. Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там и вполне понятные риски исчезновения средств.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

355. Мусор, рейдерство, метро.

Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Далее возбуждается уголовное дело, Ровнера объявляют в розыск.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

356. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Алюминий, хром и так далее.
И после этого у него страх появился перед тем, как... перед этими швейцарскими банками, что вот могут заблокировать счета, и вот перешел на наличные.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

357. Силовые рантье.

Далее документы оформлялись в Ростехинвентаризации и Регистрационной палате.
Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

358. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Доходы складываются из доходов от вкладов в банках, от ценных бумаг и продажи активов, объясняет Резник. Когда работал в «Русском видео» и далее в страховой компании, вкладывал заработанные деньги в акции компаний, которые владели землей и недвижимостью, рассказывает депутат, потом продал активы, акции компаний, которые владели недвижимостью, и эти вложения принесли хороший доход.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

359. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Это на Ломоносовском, в Шуваловском квартале, и это сейчас чуть ли не самый лучший центр в Москве…" Далее следуют фотографии центра, украшенного картинами с изображением ласкающих друг друга девушек.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

360. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

*** Покерные магнаты вводили в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии.
Далее любителям покера предлагается ознакомиться с выдержками из нескольких документов, содержание которые можно вкратце описать следующими словами: "покер в интернете — это преступление".
Дата: 22.09.2011 Копия в Google