Мало что можно выяснить из регистрационных документов компании в России, на Кипре и в США. Аналитики газового рынка и некоторые мелкие акционеры «Газпрома» утверждают, что среди тех, кто получает выгоду за счет этой схемы, есть представители высшего руководства «Газпрома».
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Общее руководство и координация деятельности Группы в целом и ее работы по наиболее значимым направлениям осуществляется компаниями, штаб-квартиры которых расположены в городах Джексонвилле (Флорида, США), Амстердаме (Нидерланды), Москве (Россия), Киеве (Украина), Сан-Галлене (Швейцария) и Лимассоле (Кипр).
Дата: 27.10.2000
Копия в Google
Против проворовавшихся руководителей «Востоктрансфлота» Милашевича, Дмитренко, Верховского, проживающих ныне на Кипре, было возбуждено уголовное дело о хищении ими более 50 крупнотоннажных морских судов.
Дата: 28.08.2000
Копия в Google
... Глушков, а также сотрудник коммерческой дирекции завода Васильчук утверждали коньюктурные справки с завышенными ценами, Каданников утверждал контракт и на протяжении последних 4 лет. Фирма Рико была создана 3 года назад под личным руководством зам. генерального директора завода Бориса Сергея Сергеевича и при содействии государственной организации для решения определенного круга государственных задач.Фирма открыла офшор на Кипре для продажи автомобилей ВАЗ с целью получения оборотных средств ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Масштабы Trans-World были так обширны и так невидимы, что их называли "государством в государстве", где сотни постоянно меняющихся компаний-оболочек были щупальцами, простирающимися от сибирских равнин до берегов Кипра, Багамских и Каймановых островов, и, в конце концов, добираясь до США, где продавалось 30% всего алюминия этой империи.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
... информации благодаря неформальным отношениям внутри указанной группировки по инициативе Хапсирокова Н.Х. были, в частности, закрыты уголовные дела Вавилова А.П. по делу ВПК МАПО, а также Егиазаряна А. Г. по владению на Кипре компаниями и многомиллионными счетами, с которых делались выплаты Маслюкову Ю.Д. Предпринимались попытки по изъятию и уничтожению ряда документов, относящихся к материалам уголовных дел. Однако оригиналы либо копии указанных документов, как показала предварительная проверка ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
И на Кипре, и в Израиле, и на Каймановых островах, и на острове Мэн, и на Мальте, и... Попадаются фирмы с весьма специфическими названиями, придуманными как будто нарочно для издевательства над налоговиками: Malina Traiding, Palmen Holdings...
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
И еще в качестве дополнения — у Михаила Касьянова также имелась подобная фирма для «работы с долгами», она зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Имеется информация, что Кургинян состоял на связи у сотрудника 5 управления КГБ Королева (его заместителем был Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие.
Копия в Google
Лично Виноградову принадлежала офшорная фирма Diamin Invest Establishment, которая тесно сотрудничала с другой офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне.
Копия в Google
Заработанные средства он переводил в банки Израиля и Австрии, а также - через Иванькова - в США, на Кипр, в Китай, Германию, Таиланд, Венгрию.
Копия в Google
Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда отправили ещё 10 евро на счёт Струкова — и деньги тоже успешно дошли.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Только на девятое место сумел попасть еще один новичок — Антон Алиханов с квартирой 198,5 кв. м. Андрей Чибис, как и в прошлом году, указал во владении также дом в Испании, Алексей Текслер снова задекларировал квартиру на Кипре.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
... Media Г2 Naspers (ЮАР) В1 New Media Technologies В1 Paramon, ИД В2 Rambler (Рамблер медиа группа) Б1 RTL Group (Люксембург) А2 ru-Net Holdings А3 Sanoma Independent Media (Финляндия) Г1 Story First Production Б3 SUP Медиа В1 Telcrest Investments Ltd (Кипр) Б2 Tencent В1 Trader Media East (Нидерланды) Г1 Troika Capital Partners Г1 United Capital Partners Б2 Viacom International Media Networks Б2 Wall Street Journal Г1 Walt Disney Company (США) В1 Абак-Пресс, ИД Г2 Абрамович Роман А1 Аброс, ИК ...
Дата: 25.10.2013
Копия в Google
Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из Лихтенштейна - Lexadmin Trust reg. В России же «Ист-Лайн», председателем Совета директоров которого становится Каменщик, заключает договор с руководителем ДПО ГА Леонидом Сергеевым и вместе с ним на базе различных домодедовских предприятий в течении ...
Дата: 17.03.2008
Копия в Google