Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. АСВ взялось за виллы.

... объявило, что добилось наложения обеспечительных мер на активы экс-сенатора, основателя Межпромбанка Сергея Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. Копии постановлений суда высшей инстанции Ниццы и Высокого суда Каймановых островов есть у «Ведомостей». Арест наложен на «47-метровую яхту DB9 производства Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах, и французские виллы Пугачева, включая Шато де Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

2. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Источники «Архива райских островов»: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Каймановы Острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

4. "Сливки - золото Палия".

Скорее всего, таинственная фирма на Каймановых островах, которая перевела на счет Палия сотни тысяч долларов – из этого ряда.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

5. Отчет агентства "Интерфор".

Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

6. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

7. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

8. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[…] [...] у специалистов возникло множество вопросов к Tax Justice Network: почему наиболее ожесточенной критике из всех оффшоров мира, подверглись лишь Швейцария и Каймановы острова?
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

9. Прокисшие финансы Parmalat.

В начале декабря этот один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с объемом продаж $9,2 млрд в 2002 г. сообщил, что не может вывести 496,5 млн евро ($632 млн) из никому не известного фонда Epicurum на Каймановых островах и из-за этого у него нет денег на погашение облигаций на 150 млн евро ($191 млн).
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

10. Как Федоров кинул Лебедева

Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group. Копия в Google

11. Схватили за яйцо.

Официальный владелец яхты — зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin Investments — утверждает, что судно не принадлежит Керимову, и ранее требовал отложить выдачу судна США. Forbes.ru, 02.06.2022, "Верховный суд Фиджи приостановил выдачу США приписываемой Керимову яхты": Верховный суд Фиджи приостановил решение нижестоящего суда, разрешившего выдать США суперъяхту Amadea, которая, по версии США, принадлежит попавшему под санкции российскому миллиардеру Сулейману Керимову ...
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

12. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

Порт приписки яхты — Джорджтаун, столица Каймановых островов, одного из британских офшоров. Какую сумму заплатили Асаубаевы за собственную яхту сказать достаточно трудно. Регистры Кайманов не являются публичными, что делает морской флаг этого государства довольно привлекательным для тех, кто хочет сохранить свою приватность.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

13. Национальное достояние — "друзьям Путина" и "правнучкам".

Он продал компанию, ими владевшую, — ZGG Cayman Holding Ltd., зарегистрированную на Каймановых островах. В свою очередь, 100% акций этой компании владела другая компания с Кайманов — ZGG Cayman Ltd. Ее же владельцем являлась и, вероятно, продолжает являться компания Gazprom Finance B.V., зарегистрированная в Нидерландах.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

14. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

15. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В тот же самый день она ссудила ровно столько же денег Meridian Capital International Fund — фонду с Каймановых Островов, принадлежащему Meridian.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

16. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

"Миша" с Каймановых островов До части неучтённой собственности энергичной "медведицы" рука закона всё же добралась.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

17. Зять Алексей.

"Пока еще не ясно, существует ли связь между счетами на Каймановых островах и девятью или более счетами в Bank of New York, которые использовались для вывоза из России по крайней мере семи с половиной миллиардов долларов за последние три года. Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, что коррупция Кремля добралась до банковских систем США". Копия в Google

18. Уклонение по-американски.

Выяснилось, что корпорации умело используют свои офшорные структуры, различия между налоговыми законодательствами разных стран, а также лазейки в налоговом кодексе США. У многих есть подконтрольные им зарубежные компании, чья прибыль во много раз превышает ВВП офшоров, в которых они зарегистрированы: например, на Бермудских островах эти прибыли составляют 645% ВВП, на Каймановых — 546%, отмечается в докладе.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

19. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

В июле 2004-го мы были проинформированы, что ее новый зарегистрированный собственник - компания Ironstone Marine Investments Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, но менеджером судна по-прежнему остается Unicom Management Services (Cyprus) Ltd. Сама яхта зарегистрирована в Джорджтауне (George Town), Каймановы острова".
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

20. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Одна из компаний с Каймановых островов, а другая — с Британских Виргинских островов, свидетельствуют письменные показания специального агента ФБР, поданные в ходе судебного разбирательства на Фиджи.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google