Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Первая — это значительный объем проблемных кредитов, выданных связанным сторонам; по предварительным оценкам регулятора, объем необходимого доформирования резервов — 200 млрд руб. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка, которые могли быть сформированы средствами самого банка, что запрещено.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

162. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей — в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

163. Путин не помог Мастер-банку.

По предварительной оценке, дыра в капитале составляет не менее 2 млрд руб., сообщила госпожа Набиуллина. Она образовалась в результате доначисления по требованию ЦБ резервов на 11 млрд руб. по более чем 20 млрд кредитов, выданных структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

164. "Папа сказал — вам хватит".

Он открыл кредитную линию на 118,84 млн руб. в Русском банке развития, имущество завода заложили банку «Югра» в обеспечение кредитов сторонней компании. Через три месяца, в январе 2002 г., Подлисецкий подал в суд заявление о введении на предприятии процедуры наблюдения. Сейчас там бизнес-центр «Капитал».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

165. Операция "Светоч".

... оформлены в стратегический альянс, затем был заключен договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале «Светоча». Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК и предприятий Группы – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг. В разгар процесса объединения в СЗЛК и пришло известное требование Сбербанка о возврате всех кредитов и процентов по ним в двухдневный срок ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

166. Отчет Счетной палаты.

Уставный капитал Компании на 1 января 2001 года составлял 7586079,4224 рубля и состоял из 4741299639 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 рубля.
... перечисление налогов за ННГ, расчеты с администрацией ЯНАО, переданные векселя Компании, поставка материально-технических ресурсов, оплата аренды квартир, квартплата, стоимость тары, научно-техническая продукция, погашение кредитов за ННГ и прочее ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

167. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

В результате переговоров Татьяне Бальзамовой пришлось пойти на то, чтобы передать около 80% долей в уставном капитале ООО «СВОРГ», формального владельца птицефабрики, в пользу приведённого Руцким бизнесмена Валерия Когана и самого Руцкого. Они же, в свою очередь, договорились, что не только погасят кредит перед банком и инвестируют в производство денежные средства, но и своевременно оплатят ей переданные доли в уставном капитале.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

168. Текст обвинительного заключения

По указаниям Смоленского, являвшегося фактическим распорядителем денежных средств, находящихся на мультивалютных счетах этой фирмы, в сентябре 1992 года 3 млн. 980 тыс. долларов США со счета № 213.68.007 фирмы в "АБН-АМРО-банк" перечислено на счет № 295420 фирмы "Генезис Капитал Рисерч Корпорейшн" в "Кредит банк" (Люксембург) в пользу Джамбулского коммерческого банка и 4 млн. 975 тыс. долларов США на счет № 901998-64 в банк "Швейцарише Кредитанштальт" (Швейцария) в пользу Национального ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

169. Лернер: жизнь и тюрьма

–Это перевод на личный счет Журавлева: плата за то, чтобы он дал кредит фирме Бен-Ари. – Что должен был сделать “Гарвард” (одна из фирм, контролируемых Бен-Ари. – А.М.) с деньгами, которые он получил (от российских банков. – А.М.) за выполнение упомянутых ранее финансовых операций? – Я думаю, что эти деньги должны были составить капитал российско-израильского банка. Копия в Google

170. "Падает снег"

«Мост» получает в свои руки триллионный кредит еще одного клиента — госкомпании «Росвооружение».
По некоторым сведениям, «Мост» стал опускаться вниз по величине активов и собственного капитала. Копия в Google

171. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов. — Врезка К.ру "Коммерсант", 04.04.2024, "Капитал растратили женщины": Членов правления Татьяну ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

172. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян. В 2010-2019 гг. должность директора, согласно документам, занимал Армен Саргсян, который в апреле 2018 г. вступил в должность президента Республики Армения. У А.Саргсяна двое сыновей — Вардан и Айк (Vardan и Hayk), первые буквы имен которых, как видим, совпадают с названием компании. Компания “VH Estate” приобрела во Франции недвижимость за счет крупного кредита ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

173. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Игорь Щеголев Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело о хищении кредита ВТБ. На выручку пришел "Ростелеком", который возглавил "человек Ковальчука" Сергей Калугин — под его руководством госкомпания выкупила собственные акции у Малофеева за 38,2 млрд рублей ($1,2 млрд). Большая часть суммы предназначалась Газпромбанку, который выдавал кредиты на покупку акций Малофеева.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

174. Я не я, и вилла не моя.

Нашлось здесь место и погибшему Титанику, и банкирским капиталам, и фашистам, и оргиям, и героину, и мафии, и Rolling Stones, и сумасшедшим фанатам, и кипрским рейдерам-мошенникам…
Не так уж много: кредит на виллу составил 6 000 000 евро, на дополнительные постройки — 1 200 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

175. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

В основе данного дела — субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн, которые были предоставлены Касперской Нэклис-банку и Борискину.
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

176. Отходы от правил.

В пресс-служба компании сообщили, что причина продажи акций — убыточная деятельность, а новый частный инвестор взял на себя обязательства по погашению кредитов, кредиторская задолженность компании превышала 25 миллионов рублей, говорится в ответе ...
Сам Шипелов в разговоре с «Проектом» говорит, что на тот момент стоимость капитала компании можно было оценивать от 5 до 10 млрд рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

177. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... в разных регионах и вели разную деятельность», одновременно перестали обслуживать кредиты примерно на 80 млрд руб., что и создало основные проблемы. Финансовыми потоками этих заемщиков управляла компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка. Саму компанию господин Поздышев назвал «центром управления полетов». Вместе с тем, имея на руках список кредитов Минбанка, распутать значительную часть цепочки взаимосвязей было возможно даже ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

178. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Впрочем, пока в этом деле лишь два эпизода, и связаны они с выводом из «Мастер-Капитала» порядка 600 млн руб. под видом выдачи кредитов различным коммерческим фирмам, якобы не ведшим никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

179. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

180. Ответ Валерия Ковалева.

6. Информация о том, что «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал» отказались покупать «Холодильник.ру», не соответствует действительности.
... кредиты. Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество. Кредиты ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google