Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц. Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд руб. — все это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием ...
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
Когда тот отказался, ему пообещали, что передадут в правоохранительные органы информацию о том, что все его 16 объектов питания работали в обход кассы.
Дата: 19.03.2012
Копия в Google
Есть версия о том, что касса поиздержавшегося “лондонского подполья” может пополниться за счет средств недавно примкнувшего к Березовскому денежного игрока.
Дата: 23.04.2010
Копия в Google
Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
— Пожалуйста, в кассу,— сразу ответила Анфиса, и блестяще, не подозревая об этом, закрыла тему русской ментальности и кешачка. — Дмитрий Анатольевич, извините, это она не вас, это она меня стесняется,— заторопился Михаил Куснирович. Но господин Медведев был уже возле кассы. Получив чек, он подошел к прилавку и спросил: — Я что, один буду пить? Господин Куснирович сделал знак Анфисе, чтобы она налила томатного соку и ему, но услышал хором от окружающих: —Через кассу!
Дата: 15.09.2008
Копия в Google
Швейцарские власти заподозрили господина Абрамовича в причастности к разработке сети секретных 'черных касс', то есть сумм, предназначенных главным образом на взятки чиновникам. 'Черными кассами' пользовались приближенные бывшего российского президента Бориса Ельцина.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
Также телеграммеры сообщают, что переговоры по поводу «добровольного взноса» состоялись осенью 2019 года, и говорят, будто Минниханов даже возмутился размером «пожертвования», намекнув, что может сообщить выше о непомерных аппетитах коллег из АП. Минниханова можно, наверное, понять - «личная касса», которую приписывали президенту Татарстана, даже в тучные годы, когда финансами республики управлял Роберт Мусин, редко могла превышать 4 миллиона долларов.
Дата: 20.03.2020
Копия в Google
["Русская служба ВВС", 22.03.2017, "Экс-советник Трампа вновь отрицает причастность к "черной кассе" Януковича": Во вторник, после того как Сергей Лещенко провел в Киеве пресс-конференцию и представил документы, которые - по его словам - доказывают выплаты Манафорту из "черной кассы" Януковича, представитель американского политтехнолога Джейсон Малони выступил с заявлением, в котором назвал новые обвинения Лещенко беспочвенными.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
Также, включая 2012/13 учебный год, студенты оплачивали обучение наличными в кассу МОСПИ, расположенную в главном корпусе МПГУ, но плата студентов МОСПИ за обучение на счета МПГУ не поступала.
Дата: 12.02.2014
Копия в Google
Говорят, попался Уткин и в этот раз, но благодаря заступничеству Евгения Ройзмана, отделался лишь легким испугом и временным отстранением от возможности запустить руку в партийную кассу.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Наиболее продвинутые министры и руководители главков не без оснований считали, что наличие собственной «кассы» облегчит им в дальнейшем приватизацию подопечного хозяйства.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
Благотворительные кассы Считается, что когда-то главные финансовые потоки РПЦ проходили через Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Дата: 14.04.2003
Копия в Google
В 1950-е годы стало известно о появлении "черной кассы", в которую "мюриды" (воины, ученики, последователи) вносили обязательные пожертвования. Позже такие кассы стали называться "общаком".
Копия в Google
Также работала одна операционная касса, в которой принимали заявления от физических лиц о расторжении договоров. Вкладчица Ирина, попросившая не называть ее фамилии, сообщила, что денег в кассе нет, так как их все на ее глазах "увезли в большой сумке". Около 15 часов вкладчиков в кассу пускать перестали, и всем было предложено прийти на следующий день.
Копия в Google
... свои сбережения в АО МММ, было начато формирование информационной сети из числа этих лиц, с задачей получения информации о планировавшихся госорганами действий против АО МММ. Достаточно сказать, что в созданной информационной сети были сотрудники Минфина, Госналогслужбы, Службы безопасности Президента и пр. 7. В тот период вкладчик МММ, желавший продать свои акции, мог избавиться от них двумя способами - либо отстояв очередь и сдав акции в кассу, либо продав их ``с рук'' частным брокерам ...
Копия в Google