Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

... отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев ...
По моему глубокому убеждению, этот кипрский офшор — один из множества офшоров, на которых находятся деньги Путина и его ближайшего окружения (в том числе Кожина), а всего их — сотни.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

202. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Но только до 2010 г., когда Игнатова ушла с поста президента «Кате» и приобрела акции банка МФК. «Мы разработали продукт, но, к сожалению, он не был запущен в промышленное производство.
... новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

203. Виртуозная спекуляция друга Путина.

... 198 акций (примерно 3%) банка «Россия» у Евгения Малова. Малов — предприниматель из Санкт-Петербурга, известный тем, что был партнером Геннадия Тимченко и одним из основателей нефтетрейдера Gunvor. Sandalwood Continental купил у Малова акции банка «Россия» по номинальной стоимости — 200 рублей за штуку. Всего офшор заплатил за этот пакет 13,2 млн рублей. Второй договор — от 25 июня 2010 года. Компания Sandalwood Continental продает те же 66 198 акций банка «Россия» кипрской фирме Horwich Trading ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

204. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... с банком «Российский кредит». Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед». Для покупки элитной земли «Техномарк» взял кредит у «Российского кредита», обеспечением по которому стали сами земельные участки. Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки». Так, стоимость участков под деревней Борки Одинцовского района была определена в 65 млрд рублей. Затем банк ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

205. Борис Минц копает под Кремль.

Именно его подчиненные согласовали с оффшорной кипрской компанией Keycrof Limited «Проект реставрации и приспособления для современного использования под бизнес-центр класса «Б» объекта культурного наследия «Шереметьевское подворье» по адресу г ...
По информации, распространенной агентством Reuters , незадолго до того, как правительство Кипра приняло скандальное решение о заморозке счетов в банках, компания Минца O1 Properties вывела средства со своих счетов.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

206. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

207. Владимир Кехман спелся со следствием.

[Газета.Ру, 24.01.2013, "Бананы сыграли свою роль": Кроме долгов перед банками у JFC есть непогашенные обязательства перед морским перевозчиком Star Reefers UK Ltd. В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

208. Театр одного банана.

... 8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 млн руб.). — Врезка К.ру] Первым забил тревогу английский морской перевозчик Star Reefers: осенью 2010 года англичане подали иск к аффилированной с группой кипрской фирме Kalistad Ltd. Группа за полтора года до истечения контракта отказалась от ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

209. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Банк опротестовал эти меры, в середине января они были сняты. Арест имущества — знак того, что суд серьезно воспринял заявление банка, это дает право считать шансы на выигрыш дела высокими, считает партнер «Пепеляев групп» Сергей Спасенов. Банку «Санкт-Петербург» хватит административного ресурса, чтобы наложить арест на объекты недвижимости и банковские счета, сложности могут возникнуть с акциями кипрских компаний, предполагает Спасенов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

210. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... о том, чем иногда заканчивается сотрудничество с отдельными банками. Однако нет гарантии, что кредиторы не придумают что-нибудь новенькое, чтобы заманить к себе в сети доверчивых заемщиков. Неофициальные РЕПО В конце января Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск о взыскании имущества, поданный офшорной компанией Dalemont Limited к бизнесмену Александру Сенаторову и десяти российским и иностранным компаниям. К кипрской компании, контролируемой Альфа-Банком, перешли все крупные активы ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

211. Двуликий Костин.

... покупка менеджментом дочернего банка ВТБ на Кипре доли в размере 40% за почти 40 млн евро. Неужели в дочерних банках ВТБ так хорошо платят? И не хотят ли господин Костин и его заместитель господин Моос предоставить акционерам подробный хронологический отчет о об этой сделке. Кто, когда и сколько заплатил? И кто же конкретно из менеджеров ВТБ стал счастливым совладельцем кипрского банчка? И самое главное — какой объем акций самого ВТБ находился на балансе кипрской «дочки» и аффилированной с ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

212. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

... материала © LifeNews.Ru, 17.05.2011, Раскрыты аферы Бородина с недвижимостью, Фото: LifeNews.Ru Денис Тельманов Как стало извеcтно Life News, бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, скрывающийся сейчас от российского правосудия за границей, в свое время снимал за счет банка целое здание в центре Москвы. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Life News, шикарный пятиэтажный особняк в Бродниковом переулке площадью больше 3 тысяч квадратных метров принадлежит кипрской компании ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

213. Партийный вынос.

... связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство. Так и зажили: более десяти лет Гительсон был, как он утверждает, вынужден платить за крышу Музыкаеву. Иначе возникли бы «проблемы с этими структурами». Гительсон в своих письменных показаниях уверяет, что Музыкаев с женой пользовались кипрскими кредитными карточками, выданными супругам по его просьбе ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

214. От Питера до Рейкьявика.

Экскурс в прошлое видных исландских финансистов, чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет.
... в кипрском городе Лимасол. Президентом фирмы — все тот же невероятно активный исландец Тор Бьёрголфссон. Наконец, в марте 1997-го было учреждено еще и ЗАО «Браво сервис» (учредители — компания «Хьюдж холдинге лимитед» (одна из тех же шести кипрских ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

215. Бизнес-клан по захвату

Кипрские правоохранительные органы подтвердили, что Андрей Андреев действительно через местные офшоры владел акциями Автобанка, банка "Союз", "Ингосстраха", АО НОСТА и т. д. Предпринимательским кругам это было известно еще в 2001 году, но российские следователи хотели в этом удостовериться.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

216. Между Востоком и Западом.

... этого банка Мартиросов К.А. (именно по его заявлению возбудили уголовное дело) был жестоко избит. В наследство от банка "Восток-Запад" Федорову осталось не только уголовное дело, но и шикарное здание на Поварской, д. 10, где размещается сегодня ОФГ и офис борца за права миноритарных акционеров. Здание, стоит отметить, досталось ОФГ чуть ли не бесплатно путем нехитрой вексельной схемы взаиморасчетов. Камень на камень, оффшор на оффшор Когда следствие по делу N 67022 вплотную занялось кипрскими ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

217. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Алькантара де ла Торре, 43 года, родом из Венесуэлы, имеет кипрский паспорт, парижскую квартиру и место в комитете по закупкам лондонского музея Тейт Модерн.
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

218. Я не я, и вилла не моя.

Что же касается реальных владельцев, то они те же самые, что и у виллы Нелькот: SCI BAIE DES FIGUIERS принадлежит Виктору Рашникову (Rashnikov Victor), его дочери Ольге Рашниковой (Rashnikova Olga) и уже упомянутой кипрской компании Callistephus Entreprises Limited (также принадлежащей Рашникову). Семейство Рашниковых вошло в компанию 19 апреля 2013 года. На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

219. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

220. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Истцом тогда выступила Fonds Rusnano Capital S.A. Соответчиком по этому иску проходил и банк «Пересвет». Поводом для иска стала деятельность Nanoenergo. Иск был подан 26 мая 2015 года, сообщал РБК со ссылкой на представителя «Роснано». «Это все ерунда какая-то, — говорил тогда РБК Олег Дьяченко. — «Вы же видите, я на свободе. Значит, деньги не пропали». По его словам, он уже «предоставил в кипрский суд все необходимые документы» и уверен, что «дело будет закрыто».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google