Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Нефтяная семья Худайнатовых.

Во сколько банк оценивает активы «Североргсинтеза», адвокат не говорит.
Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

82. Как пилят в ВТБ.

То есть, при стоимости установок у производителя $10 млн за каждую их покупают у кипрского посредника по $15 млн! Общий навар с одной сделки — 156 миллионов долларов. Это ли не гениально?!?! Ну признайтесь, что вы сами никогда бы до такого не додумались! Ведь где Кипр, а где Китай? Поэтому 150 лимонов зеленых — это самое малое и скромное из того, чем надо вознаградить ЭМ из ОАО "Банк ВТБ".
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

83. Самообладание ЛУКойла.

... На самом деле существуют очень жесткие правила межгосударственного кредитования, за которыми пристально наблюдают и которым следуют и Международный банк, МВФ и ЕБРР. И то, что часть кредита попала к еще одной «дочке» — «ЛУКОЙЛ Интернешнл» — уже могло бы вызвать шум. Теперь же кредит просится, судя по всему, под «внучку» от другой «дочки». (Господи, во нагородили.) Можно возразить: бог с ними, с кипрскими фирмами, — ну, прокололись, бывает, но ведь есть же еще серьезные западные инвесторы ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

84. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... на счета казино в преимущественно кипрских банках. Ecommpay, по словам двух собеседников на платежном рынке, открыл на Кипре еще одну платежную компанию с похожим названием — Ecommbx (принадлежность к группе прослеживается через вакансии и фото офиса компании, а в совете директоров компании есть и основной акционер Ecommpay). Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять. К примеру, гонконгская платежная система Accentpay заключала с банками вроде «Финтеха» и ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

85. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

86. "Веерное" банкротство "Югры".

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon ...
Суммарная задолженность этих юрлиц перед банком превысила, по данным РБК, 270 млрд рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

87. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

88. "Интраст", который лопнул.

... оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка". В результате деньги банка на якобы строительство (на сегодняшний день ни один из домов ЖК так и не сдан), оказались в KIPARАMOTO LTD. То есть, были переложены из банковского кармана в личный, оффшорный. В числе "пайщиков-концессионеров" долевого строительства также выступали сотрудники банка: супруга ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

89. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Лишь то, что в г-не Грефе говорит банкир, готовый «порвать» любого, кто дал повод заподозрить его в намерении посягнуть на средства банка, выглядит наименее правдоподобной версией.
Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

90. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

... Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн. Таким образом, полагают в ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

91. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

– Врезка К.ру] [Право.Ру, 20.01.2011, "Банкира Гительсона заочно судят за 495 млн руб., одолженных у депутата Госдумы": Также с января 2006 по февраль 2009 года в кипрском банке "Laiky Bank" на имя Музыкаева и его жены были заведены кредитные карточки, по которым они получили $1 млн. Кредит погашал Гительсон.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

92. С Кипра выдачи нет.

... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове. Точный текст выступления главы ФКЦБ "Ведомостям" найти не удалось. Сам Костиков из Женевы еще не вернулся, а протокол на конференции не велся. По словам пресс-секретаря ФКЦБ Ильи Разбаша, Костиков действительно упомянул, что кипрский ЦБ и российская комиссия ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

93. От лесопилки до офшоров.

Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd имеют отношение к последним трем.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

94. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

«Статус» покупает газ у «Сибнефтегаза», потом продает группе «Газпром», та — как единый экспортный канал — доставляет его до Европы, а там перепродает обратно группе «Газпромбанк» (а именно кипрской «дочке» банка Tancredo Enterprises Ltd.).
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

95. Кветной вышел из тени.

В июле 2007 года господин Кветной покинул совет директоров Внуково, но косвенную связь с аэропортом сохранил: часть счетов ОАО "Аэропорт Внуково" и все счета ОАО "Внуково-инвест" обслуживает принадлежащий Льву Кветному банк "Национальный стандарт". — Врезка К.ру] Но то, что Кветной сам бенефициар «Внуково», выяснилось только теперь — из материалов с сайта банка «Национальный стандарт». Акционер банка — кипрская «Аксиал инвестментс лимитед», отмечается там, а конечный ее бенефициар — Кветной.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

96. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США. Digoseno inv.Ltd — одна из аффилированных с мусинскими фирмами офшорная компания, с помощью которой, как ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

97. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

98. Министр с толстым портфелем.

Кипрская компания Blacksiris Trading Ltd., у которой также был аккаунт в «Сведбанке», сыграла ключевую роль в этом деле. С Blacksiris заключались фиктивные, по мнению следствия, сделки, и на счета компании поступили в итоге «похищенные деньги», но не в «Сведбанке», а в кипрских банках.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

99. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

100. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В базе кипрского регистратора Руслан Ростовцев указан как единственный владелец Cemwall Limited. Все транзакции, согласно полученной информации, происходили в одном банке — в Trasta Kommercbanka, где были открыты счета Grandwood Systems, Wyndford System и Dunford Universal.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google