Поиск по "Кипрский банк". Результатов:
банк - 9494
,
кипрский - 1456
.
Результаты с 41 по 60 из 922.
Результаты поиска:
- 41. 217 миллиардов Андрея Бородина.
-
... заинтересованы либо в возврате кредитов, либо в получении объектов для последующей продажи и возврате задолженности» — такой официальный комментарий дал «Ведомостям» представитель ВТБ. Если не будет достигнута договоренность с заемщиками, банк будет действовать через арбитражные суды, предупреждает он. Однако много ли у ВТБ шансов? Большую часть компаний, которые фигурируют на этой странице как владельцы недвижимости, связанной с Банком Москвы, контролирует одна и та же группа кипрских офшоров ...
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
- 42. Козырная дама.
-
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Так вот. Среди прочих непосредственными свидетелями визитов Миримской на остров стали сотрудники кипрской полиции (имена в редакции и в материалах дела имеются).
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
- 43. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
-
Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание. По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 44. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.
-
Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие. С 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга. Как писал БизнесЦензор, 50% акций ПАО "Азовмаш", по состоянию на четвертый квартал 2016 года, принадлежало Фонду госимущества, еще 50% — кипрской AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED, которую ...
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
- 45. Кредит на покупку краденого.
-
Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
- 46. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
-
Мейн говорит, что отзыв у «Югры» лицензии, кредиты владельцам и финансовый крах банка «должны были стать для Finaport сигналом, что транзакции с участием “Югры” требуют особого внимания и повышенного контроля». Попавший в утечку документ за 2018 год показал, что в Finaport готовили сделку, в рамках которой Radamant прощал Bittos долг в обмен на акции трех кипрских компаний.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 47. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
-
Однако австрийские и кипрские корпоративные отчеты рассказывают, что в период с 2010 года по 2015 год отель Tannenhof принадлежал кипрской структуре, которую держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента — не раскрывалось.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
- 48. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.
-
Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью ...
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
- 49. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
-
Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 50. Золото партитуры.
-
В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему). Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 51. Пусти трасти в огород.
-
Будет, естественно, проблема с банками. Но нет проблем, мой отец поможет и с банками. У него прекрасные отношения с Кипрским народным банком.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
- 52. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
-
В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited. Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск. Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
- 53. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
-
Как следует из решений Кипрского арбитража, с которыми ознакомился РБК, на этапе слияния «Юниаструма» и «Восточного» кипрская Evison (через нее фонды Baring Vostok владеют «Восточным») предоставила Finvision (структуре Артема Аветисяна) колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
- 54. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.
-
Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
- 55. Бизнес-модель Андрея Акимова.
-
Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
- 56. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.
-
... 11.2017, В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании ...
Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в ...
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
- 57. Последний бой рейдера.
-
... банка, чтобы он рассматривал сделку без участия заинтересованных лиц. Кроме того кредит оказался не обеспечен. В кредитном соглашении в качестве обеспечения указывается залог, 100% акций Usarel и приобретаемых стивидорных компаний, но, как отмечается в иске БТА-банка, на самом деле в документации этот договор отсутствует. Это весьма веские основания, чтобы Высший королевский суд Великобритании иск банка полностью удовлетворил. Как только это произойдет, контрольный пакет акций кипрского офшора ...
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
- 58. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.
-
... бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу. Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited ...
Дата: 01.04.2024
Копия в Google
- 59. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.
-
Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 60. Рустэм Магдеев идет на посадку.
-
Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M в России на общую сумму $13 млн., $10 млн. он инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными зарплатами $125 тыс. и $62,5 тыс. соответственно Еще $37 млн. члены семьи Рустэма Магдеева инвестировали в кипрскую компанию Equix Diamonds Ltd, которая стала на Кипре оператором бутика Graff, художественной галереи Halcyon, магазинов по торговле одеждой ...
Дата: 27.04.2018
Копия в Google