Ашот Егиазарян и его представители на прошлой неделе подали в лондонский международный арбитраж и суд Никосии (Кипр) иски к Сулейману Керимову, Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной, а также к ряду юридических лиц, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон процесса.
Дата: 23.09.2010
Копия в Google
*** Решают вопрос 3 сентября Окружной суд Никосии (Кипр) по иску Emfesz арестовал счета прежнего владельца трейдера – кипрской Mabofi на сумму $53,59 млн. Как следует из определения суда (копия есть у «Ведомостей»), речь идет о двух счетах Mabofi в Bank of Cyprus Public Company.
Дата: 09.09.2009
Копия в Google
Интересные факты тогда опубликовала «Новая Газета»: «Дорогостоящий проект «Морской фасад» без конкурса был отдан в концессию некоей фирме ООО «Перспектива», которая зарегистрирована в городе Никосия, Кипр.
Дата: 17.03.2009
Копия в Google
... проезд д.16 1*-91% (4 кв.2006 г.) 1*-82,2% (2 кв.2007 г) Маливинский Александр Васильевич 16. ООО «Миракс- Девеломпент» 121059 РФ г.Москва ул. Брянская д.5 1*-99% (4 кв.2006 г.) Луценко Дмитрий Валерьевич 17. Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр. 1*-99% (4 кв.2006 г.) Иоанна Саввиду, Андри Харилау. 18. Компания «ВARNSTON ENTERPRISES LIMITED» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр ...
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008
Копия в Google
Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
Собака лает, а караван идет Что особенно примечательно в этой истории: иск в российский суд с претензиями, в частности, «о неисполнении конституционной обязанности по уплате налогов» подан не от имени российского юридического или физического лица, а от лица компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
Излишне говорить, что по ценам ниже рыночных руководство комбината поставляет продукцию нескольким «избранным» оффшорным компаниям, например Connell LLP (Англия) и Foltario Ltd (Кипр).
Дата: 29.12.2004
Копия в Google
Ни для кого на комбинате не секрет, что с приходом нового хозяина, отгрузка продукции осуществляется не по прямым контрактам с покупателями по рыночной цене, а практически по себестоимости (около 290 евро за тонну) двум аффилированным оффшорным компаниям Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания).
Дата: 08.12.2004
Копия в Google
Американская Teletal, владелец 40% компании Metrosvyaz с Кипра, собирается оспорить покупку «Альфой» контрольного пакета этой компании.
Дата: 17.11.2004
Копия в Google
И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
Потом акции «дочек» ВНК перепродавались разным офшорным структурам и в итоге оказались у трех фирм -- «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
Его имущество во Франции арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявил, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него выписан орден на арест.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
Мошкович был обладателем «золотого паспорта» Республики Кипр, где у него зарегистрирована компания Ros Agro Plc. Но из-за санкций Европейского союза «золотой паспорт» у него отобрали, и он теперь судится в европейских судах, чтобы добиться их отмены.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google