Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Хозяева "Новатэка".

... в ходе IPO, потом после продажи 19,4% «Газпрому» в 2006 г. А после нескольких сделок между менеджерами «Новатэка» и Тимченко рынок окончательно запутался, есть ли у компании контролирующий акционер, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов ...
... г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund Cyprus Limited (Кипр) 5,66% под контролем "ключевого менеджерского персонала" "Новатэка" (отчет "Новатэка" по МСФО за III квартал 2010 г.); 100% у ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

762. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

В числе его клиентов были такие организации, как Национальный фронт освобождения Палестины, а также террористические группировки Никарагуа, Бразилии, Кипра, Боснии, Хорватии, Сомали.
Господин Хашогги был причастен практически ко всем наиболее громким скандалам конца XX века: делу корпорации Wedtech, делу банка B.C.C.I., суду над филиппинским президентом Маркосом, «Ирангейту».
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

763. Малины питерской братвы.

Парламентарий Вячеслав Шевченко был зверски убит на Кипре вместе со своим партнёром, завсегдатаем «Ночей» Юрием Зориным.
Сейчас этот выдающийся человек трудится в коллекторской фирме и легально выбивает долги для банков.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

764. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Вместо того чтобы продать их нашим болельщикам, “Олимпийская панорама” реализовала 40% (!) билетов иностранной, зарегистрированной на Кипре компании Hambsello Commercial Limited, а еще — немецкой и японской “конторам”.
— Врезка К.ру] Миллиарды бюджетных средств, сделала вывод Счетная палата, и в отчетах, и в актах это все прописано, уходят в коммерческие банки, где, по сути дела, крутятся, потом только частично возвращаются в бюджет страны.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

765. Что приобрели и чего лишились.

Daimler подтверждает, что переводил деньги сотрудникам МВД, гаража ФСО, Минобороны, правительства Москвы, Уфы и Нового Уренгоя на счета в зарубежных банках.
Среди лидеров — Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшелы».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

766. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

«Семейная» доля в инсулиновом заводе срочно выводится в оффшорную зону на Кипр.
... кондитерский, банковский, риэлторский, страховой, оценочный, торговый, гостиничный и т.д. Десятки, сотни тысяч квадратных метров на территории города сдаются «семейными» фирмами Строева в аренду под офисы, банки, торговые центры, предприятия, рынки ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

767. Окажем матпомощь миллиардерам.

Что не помешало ей получить в ноябре от банка ВТБ (читай: от государства) 10 млрд рублей "на поддержку штанов". Помогли Кипру.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

768. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой), - Дордибай Халимов; - Борис Певзнер. Куда приведет финансовая цепочка? Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

769. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

В 1995 году были совершены три громких убийства: погибли заместитель директора завода Вадим Яфясов, потом президент банка "Югория" Олег Кантор и глава компании AIOC Феликс Львов (он убит через неделю после того, как AIOC подала заявку на участие в ...
Заметьте, никакого упоминания о персональном участии г-на Дерипаски нет ни на Кипре, ни в российских регистрационных документах.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

770. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Другая —Incorece Ltd — на Кипре. Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

771. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Итак, эта ситуация продолжалась до 1998 года включительно, когда Сайфутдинов предложил Вахитову стать участником ООО и при этом добавил, что нашел потенциальных инвесторов – иностранную компанию с Кипра, заинтересованную в развитии казанского ...
Однако иностранные партнеры по разным причинам задерживали выплату денег, мотивируя это тем, что казанскому «коллеге» необходимо открыть счет в кипрском банке и так далее.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

772. Список репрессированных.

Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».
В октябре 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

773. Кто и зачем стрелял в Авраама Руссо.

Родившийся и выросший в Сирии Апрахам Ипджиан начал свою профессиональную певческую карьеру в ночном клубе «Темпл» на Кипре (г. Лимассоль).
В конце концов, в банке накопилась приличная сумма, как утверждают знающие люди, составившая около 260 тысяч долларов.
Дата: 28.10.2006 Копия в Google

774. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Самым большим весом обладала всегда и в "ЮКОСе", и до этого в банке "МЕНАТЕП" публика, которая контролировала "связи с общественностью", с чиновниками, и которые контролировала служба безопасности.
Насколько я знаю, человек 50-60 живет в Лондоне, кто-то на Кипре, в Латвии, где-то еще. Это не считая членов семей, которые тоже пострадали совершенно неожиданно для себя.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

775. Неисправимый.

Г-н Филиппов вел обширную деятельность в бизнесе, возглавляя, в частности, советы директоров банка «Менатеп -- Санкт-Петербург» и Тобольского нефтехимического комбината.
Правда, четыре года спустя после неудавшегося покушения уже совершенно другие киллеры все-таки добрались до него, когда Шевченко отдыхал на Кипре.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

776. Доля Лисина.

Акции продаст один из офшоров Лисина — Veft Enterprises Ltd (Кипр).
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

777. ООН проверят.

Деньги могли переводиться на счета арабских банков.
... баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

778. Деньги из воздуха.

Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей.
Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

779. Итальянские злоключения Тайванчика.

Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Его трудами прибыли для отмывания 30 миллионов долларов при поддержке перегонной сети из 200 обществ (доверительных и финансовых), с юридическими адресами в Швейцарии, Соединённых Штатах, Израиле, на Кипре, на Мальте, в Словении, в Польше, Белоруссии ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

780. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google