Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Вождь нового типа.

И еще губернатор Яковлев на одной из встреч с журналистами отметил «рост иностранных инвестиций в экономику города со стороны так называемых оффшорных стран - Люксембурга и Кипра».
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

782. Прослушка разговоров Сурикова с американскими чиновниками (1999).

И о том, что выделение кредитов увязано с предоставлением «Голдмэн энд Сакс» преимуществ со стороны нашего бывшего правительства и Центрального банка.
Стив: Поставки ракетных комплексов в Грецию, ситуация с Кипром, ваши намерения в Сирии, противокорабельные ракеты для Китая.
Дата: 02.10.2000 Копия в Google

783. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

... уголовная кличка "Омар", "авторитет", соучредитель ряда эмигрантских фирм в США, (США) 18. Люстарнов Евгений, уголовная кличка "Люстарик", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 19. Аверин Александр Сергеевич, уголовная кличка "Саша-Авера", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 20. Тамм Арнольд Арнольдович, уголовная кличка "Арноша", "Арнольд", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия, Кипр) 21. Билунов Леонид Викторович, уголовная кличка "Макинтош", "авторитет", занимается поставкой оружия из стран СНГ, (Венгрия, Франция ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

784. Дави на газ.

Соперничество идёт за всё: за контроль над газпромовскими банками (Шеремет, Родионов), над финансовыми потоками от продажи газа (Пушкин, Шеремет).
А та его продавала дальше уже «Итере-Интернэшнл» (оффшорной, разумеется, зарегистрированной на Кипре) уже по цене…
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

785. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

[...] За сорок восемь часов до того, как юристы сели сравнивать документы в офисе Мейера, Серван-Шрейбер присутствовал на приеме в отделанном мрамором зале Народного Банка, где объявил о покупке пакета акций, которая гарантировала ему в ближайшие годы регулярное посещение судов по меньшей мере пяти стран. [...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения ... Копия в Google

786. Криминальные соколы

Оригинал этого материала © Газета "Россiя", 01.04.2004 Криминальные соколы Жириновского Матвей Сотников Однозначно, пацаны (Москва, смотровая площадка МГУ на Воробьевых горах) 24 марта, Кипр.
Вдобавок к этому Франц числился в службе безопасности одного из столичных банков, в Фонде содействия правоохранительным органам и в соучредителях Фонда социальной реабилитации заключенных “Возрождение”. Копия в Google

787. Девочки Скуратова

По нашим сведениям, Сурен Егиазарян проходит по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении руководителей одного из московских банков.
В Генеральной прокуратуре имеются данные о счетах, которыми управлял Сурен Егиазарян из-за границы (фирма "Мэлфорд", зарегистрированная на Кипре). Эти данные предоставлены полицией Кипра после запроса об оказании правовой помощи. Копия в Google

788. Декларации губернаторов — 2020.

Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Игорю Артамонову (Липецкая область) и Александру Гусеву (Воронежская область), последний также указал пенсию в качестве дохода — это же сделала и Наталья Комарова (ХМАО).
Только на девятое место сумел попасть еще один новичок — Антон Алиханов с квартирой 198,5 кв. м. Андрей Чибис, как и в прошлом году, указал во владении также дом в Испании, Алексей Текслер снова задекларировал квартиру на Кипре.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

789. Декларации губернаторов — 2019.

Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Игорю Артамонову (Липецкая область) и Александру Гусеву (Воронежская область).
Андрей Чибис указал дом в Испании, а Алексей Текслер — квартиру на Кипре.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

790. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

*** Из переписки Навального (слил politrash_ru, проанализировал sporaw): гринмейл, $50 тыс. от Белковского за 3 заказных поста, $10 тыс. Яшину от Белых за мочилово конкурентов по дем. движению, офшор на Кипре, черный нал в кировской администрации ...
... IPO "Русала" 28 января 2010 — Заявление по инициативе Навального (опять же через "Слон.ру") миноритарных акционеров "Сбера" по поводу участия банка в IPO "Русала" 29 января 2010 — Пост Навального на эту же тему 3 февраля 2010 — Пост Навального на эту ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

791. Операция "Адекватность".

Не говоря о том, что судьба Северного Кипра, признанного одной Турцией, милитаризованного и бедного, это не то, о чем могли бы мечтать жители Абхазии и Южной Осетии.
Но при этом в 2007 году, по данным Национального банка Грузии, прожиточный минимум для трудоспособного мужчины составил 112,7 лари (65,1 доллара), а для семьи из четырех человек — 189 лари (108 долларов).
Дата: 22.08.2008 Копия в Google

792. Украденный аэропорт.

«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

793. Ведущие российские девелоперы-2007.

... имени частного лица или названия компании 15 торговых центров сетей «Олби» и «М.Видео» Г1 AFI Development Pic (Кипр) В2 Africa Israel Investments Ltd B2 Apollo, бизнес-центр (Санкт-Петербург) А1 AURA, многофункциональный комплекс Б1 Capital Partners ...
... и бизнес-отель на проспекте Мира A3 Офисные площади в «Башне 2000» В1 Офисный комплекс на Ленинском пр-те, 49 БЗ Офисы банка «Национальный кредит» Г1 Офисы в Кунцеве (933 тыс. кв. м) В2 Офисы Центробанка Г1 Павелецкий, ТРЦ Г2 Павлово, коттеджный ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

794. Подмоченный патент на обман.

Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
Естественно, деньги оседали в оффшорных банках.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

795. Александр Солоник, он же Македонский.

В офисе фирмы "Герос" Солоник долго убеждал Мамонта вернуть долг московскому банку - около миллиона "зеленых".
Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

796. Ждет ли Быка судьба Козленка.

Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины.
Свидетель Василенко, находящийся на Кипре, заявил, что давал ложные показания против Быкова.
Дата: 16.01.2002 Копия в Google

797. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова.
Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

798. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Но Украина, где нет ни нефти под ногами, ни денег в банках, тоже решила немножко расслабиться.
Основанием для возбуждения этого дела стало создание Юлией Тимошенко совместно с супругом на Кипре компании "Сомоли энтерпрайсез лимитед" и получение прибыли в размере одного миллиона долларов.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

799. Тихий ударник Кудрин.

Теперь и губернатор Владимир Яковлев панибратски хлопает Алексея Кудрина по плечу на переговорах с Европейским и Всемирным банками в Петербурге, надеясь с его помощью получить от них кредиты. А вице-губернатор Вячеслав Щербаков, глава той самой комиссии, и вовсе уволен. А не рой другому яму. Московская любовь Приглашение в Москву от Чубайса застало его в самый разгар досуга -- на Кипре.
Дата: 10.11.2000 Копия в Google

800. Призрак бродит по Смоленску.

А вслед за ними засобирал чемоданы (от греха подальше) и сам Пшенка, потащив свое измученное наркотиками тело на теплые берега Кипра.
Гостиница, ресторан, сауна, коммерческие точки, стоянка для дальнобойщиков и заправка с техобслуживанием - этот очень денежный комплекс с участием в уставном фонде иностранного капитала (около 45 процентов принадлежит Европейскому банку реконструкции ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google