Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Четыре офшора Леонида Лебедева.

В 2016 году владеющая небольшой частью ТГК-2 компания Lonicera обратилась в правоохранительные органы из-за невыплаты дивидендов с 2009 по 2015 год. Кроме того бывший член Совета Федерации от Чувашии и совладелец Группы «Синтез» Леонид Лебедев вместе с топ-менеджерами ТГК-2 похитил у фирмы $220 млн. «Анастасиадес и партнеры», с которыми связались корреспонденты Guardian и BBC, категорически отрицали, что брокеру была представлена ложная информация. Основатель фирмы и президент Кипра с 2013 года ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

22. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... работу будет выплачено с компаний, аффилированных с ЧТПЗ на Кипре. Любопытно, что, по рассказам, сам Рустэм Магдеев на этих переговорах проявил настоящее «мастерство» конспирации: пока Ринат Досмухамедов вёл переговоры, он сидел за другим столиком, справедливо полагая, что встреча может проходить под контролем спецслужб. Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933 ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

23. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

С 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга.
Одна из таких фирм-торговцев — ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт" — была создана в январе 2015 года.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

24. Губернаторы-агенты.

В докладе говорится, что "кандидату в губернаторы Омской области Виктору Назарову ООО "Краснодар Водоканал" пожертвовало 3 млн руб. Компания на 100% контролируется ООО "РВК-Инвест", учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании Brieva Invest Limited, зарегистрированная на Кипре, и Ventrelt Holdings Ltd с Британских Виргинских островов". На кампанию врио смоленского губернатора Алексея Островского 500 тыс. руб. выделила компания "Регент", более 99% которой, по данным ЕГРЮЛ на 9 августа 2015 ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

25. Бывшая половина претендует на лучшую.

В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

26. На ком горит "панама".

По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» Олега Дерипаски (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

27. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

... суррогатной матерью на территорию Северного Кипра в октябре 2016 года София и была обнаружена. При этом накануне супруг суррогатной матери получил на Софию украинское гражданство и украинский загранпаспорт. Реализация этого плана позволила бы Смирнову в дальнейшем самостоятельно вывезти Софию из Украины в США либо страны Европейского союза. Для этого у Николая Смирнова имелось соответствующее нотариальное согласие супругов Безпятых, оформленное ими еще в мае 2015 года в Москве сразу после ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

28. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

В мае 2015 года Светлана родила девочку, которую назвали Софией. Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

29. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

По версии следствия, в 2014–2015 годах Александр Романычев совершил довольно банальное преступление.
... Континенталь» на северо-западе Москвы, на берегу реки на въезде в Серебряный Бор. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам обзавелся видом на жительство ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

30. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Эту оценку подверждает "свифтовка" на 1,3 миллиона долларов от Эльсины Хайровой — деньги были перечислены Рустэму Магдееву 16 апреля 2015 года. В материалах кипрского суда есть и другая цифра — реальная оценка блокирующего пакета акций ОКБ им. Симонова, вокруг которого разгорелся спор. На момент подачи иска в июле 2017 года истец оценивал блокпакет уже в 800 миллионов рублей, что на 764 миллиона больше, чем доход Республики Татарстан от сделки. Судебное разбирательство на Кипре в отношении ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

31. Офшоры, деньги, три топора.

Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что казино начало работать в 2010-м, а его владельцем является кипрская Leondra Ltd. В 2016 году формулировку уточнили: Leondra Ltd входит в Azino Group, которой управляет Victory777 N.V. Другие компании ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

32. Президентский люкс со скидкой.

Правосудие для дворца В марте 2015 г. интернет-портал Rosphoto.com опубликовал список 16 самых дорогих фотографий в мировой истории.
*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

33. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Московские земли УДП ушли в оффшоры Экс-помощник главы Росимущества Нистратов с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег ...
... установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

34. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

В мае 2015 года дочь Белавенцева Виктория Близнова основала компанию по управлению гостиницами с таким же названием «Форт». *** Офшорный интерес По данным коммерческого регистра Кипра, Олег Белавенцев был акционером кипрской компании Kerdoessa Ltd. В мае 2012 года, примерно в то же время, когда Белавенцев перешел на работу в правительство Московской области, акции фирмы были переоформлены на его дочь Викторию Близнову.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

35. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится». Представитель кипрского правительства назвал «просто смехотворными» предположения о том, что страна нарушает санкции из-за слабого правоприменения. В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху уклоняться от санкций. В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

36. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит за €40 млн жилой комплекс.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

37. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

В том же 2015 году Каршков и его жена Наталья, как следует из имеющихся у РБК документов, подали прошение о натурализации на Кипре.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

38. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

39. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... Северного Кипра (ТРСК; признает только Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на сообщение местной полиции. Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году. Впервые в ТРСК Митрушин появился в 2015 ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

40. Рустэм Магдеев идет на посадку.

По-настоящему «звездный час» настал для Рустэма Магдеева в 2014 году, когда правительство Кипра запустило госпрограмму «Паспорт в обмен на инвестиции». Он незамедлительно приобрел дом в престижном районе Айос Тихонас с видом на Средиземное море, квартиру в Лимассол Марине и два этажа в офисном здании «Овал». В обмен Магдеев-старший и члены его семьи, включая сына Эрнеста, получили заветные документы в августе 2014 и январе 2015 годов соответственно, став «гражданами мира».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google