С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего ...
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника.
Дата: 10.07.2017
Копия в Google
На тот момент компания «Миэль» не могла достроить его уже несколько лет. [...] Григорий Куликов всегда отрицал факт совершения преступления, считая уголовное дело «клиентским рэкетом».
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Его первыми фигурантами стали, как сообщал "Ъ", последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 28.01.2016
Копия в Google
После того, как активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД оказались в «Таск Квадро Секьюритиз», компания продала их через биржу, а денежные средства вывела в неизвестном направлении: один из клиентов ЦМД не может вернуть свои акции на 1,2 млрд рублей, а из управляющей компании «Алемар» выведено около 250 млн рублей клиентских средств в доверительном управлении и собственных средств компании, рассказал источник, близкий к следствию.
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
Стоит отметить, что Банк России отозвал у АКБ "Славянский банк" лицензию в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств.
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства переводились в целях приобретения иностранной валюты для осуществления клиентских платежей.
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
[РИА "Новости", 25.12.2011, "Хакеры Anonymous взломали базу данных аналитического центра Stratfor": Клиентская база Stratfor держится в секрете, однако один из хакеров Anonymous в сообщении в Twitter упомянул, что клиенты аналитиков Stratfor теперь известны, в частности, он упомянул армейские ведомства армии США, включая ВВС, крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовую компанию MF Global.
Дата: 29.12.2011
Копия в Google
К тому же в декабре прошлого года из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов Центробанк отозвал лицензии у подконтрольных Матвею Урину Славянского банка, Традо-банка, Донбанка и Уралфинпромбанка.
Дата: 18.04.2011
Копия в Google
В январе 2005 г. назначен вице-президентом «Газпромбанка», курирующим клиентский блок, с февраля 2008 г. — член правления.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
Также «ЕвроМастер» обнаружил, что Росавтобанк изменил несколько пунктов в клиентском договоре, согласно которым банк получал права взимать комиссии по завышенным тарифам за отказ от предоставления документов.
Дата: 22.04.2008
Копия в Google
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО 'Совлинк' (еще одна 'дочка' КБ 'Альба Альянс') даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Действительно, зачем проводить дорогостоящие маркетинговые исследования, использовать сложные рекламные технологии, вкладываться в «позиционирование на рынке», если можно замкнуть на себя нескончаемые клиентские потоки механическим путем?
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
Адвокат 20 потерпевших по делу Игорь Давыдов заявил “Ъ”, что не считает клиентских менеджеров и их руководителей Лаптева и Михайлова причастными к хищениям.
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании).
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google