Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

142. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Кроме того, по поводу выявленных схем АСВ намерено обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. "У нас уже есть подобный опыт, в настоящее время два таких дела находятся на стадии разбирательства, а по одному принято обвинительное решение в отношении топ-менеджера за попустительство незаконным клиентским операциям, совершенным перед отзывом лицензии: он приговорен к лишению свободы",— говорит Андрей Мельников.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

143. Схемы МИАНА.

В 1998 году налоговая полиция изъяла из депозитария другой крупной риэлтерской компании — «Миэль» — клиентские деньги и приостановила действие лицензии.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

144. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Но ФСФР тогда не могла даже ничего проверить: лишь с 1 июля этого года в закон о ценных бумагах внесли поправку, обязывающую брокеров отвечать на вопросы регулятора о клиентских операциях, а не только о собственных.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

145. Мистер Целлофан.

Аналитики отмечают, что в истории работы управления безопасности Менатепа (а там работало до 230 человек) был только один факт выявления утечки конфиденциальной информации: в связи с получением сектором по работе с должниками от одной из частных сыскных фирм сведений о передаче сотрудником банка заинтересованным лицам распечатки клиентского счета.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

146. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт N 1 С дефолтом N 1 новая Россия столкнулась в 1990 году, обнаружив, что с клиентских счетов "Внешэкономбанка" (ВЭБ) куда-то испарились все средства.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

147. Чтоб у нас все было - а нам за это ничего не было!

Богданов против «Оды» При перемещении в «Сейлз» Андрей Богданов прихватил с собой ни много, ни мало - всю клиентскую базу с данными по ценам поставки от издателей, отпускным ценам клиентам и пр., которая представляет особую коммерческую тайну.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

148. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции ЕС, введенные в отношении Малофеева, и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его средств неизвестны.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

149. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Это и защита от нестабильности рубля, и возможность напрямую инвестировать деньги в европейскую экономику и недвижимость, а значит, получать виды на жительство, «удобные» паспорта, европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых на счета средств») была поначалу весьма строгой.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

150. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

151. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

Хакерская группировка имела четкую иерархию: «админы» отвечали за стратегическое планирование и курировали повседневную работу, «супермодераторы» контролировали свои направления, «модераторы» общались с клиентами на подфорумах, «продавцы» сбывали хакерские продукты и услуги, «VIP-члены» анализировали клиентскую информацию и разрабатывали схемы преступлений.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

152. РБК попал в расследование.

В первые 3 года работы этого так называемого «ЦОДа» случилось несколько крупных аварий, которые привели к значительному оттоку клиентской базы Хостинг-Центра.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

153. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул госслужбу, объяснила «Ведомостям» Ирина Шпагина.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

154. Хозяйка "Медвежьей горы".

Конкуренция здесь очень высокая, и сформировать стабильную клиентскую базу по силам лишь крупным компаниям.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

155. Рейд на миллиард.

Они сманили несколько наших трейдеров, у которых была клиентская база, сняли отдельный офис, переехали туда, но, по нашим данным, прибыльными так и не стали, обороты компании существенно снизились, ряд ключевых рынков оказались утеряны.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

156. Банкформирование Владимира Романова.

Схема простая: собираешь с рынка клиентские деньги по высоким ставкам, выводишь их и едешь отдыхать.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

157. Судья на "Заречной" палится.

и сообщить о принятых мерах до 5 февраля Оригинал этого материала АС Кемеровской области, 24.01.2014 Обращение губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева [Право.Ру, 07.02.2014, "Губернатор потребовал от адвокатов ставить интересы государства выше клиентских": В день отправки письма — 24 января — появилось также официальное сообщение о том, что Тулеев обратился к начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области Юрию Ларионову и руководителю ФСБ по Кемеровской области Владимиру Панову с просьбой ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

158. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Французский еженедельник Le Monde, первым опубликовавший информацию об компьютерщике Эрве Фальчиани, который в 2006-07 годах похитил из женевского отделения банка HSBC клиентскую базу данных, раскрыл истинную причину его поступка.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

159. Рублевский пленник Матвей Урин.

У «Монетного дома» с баланса исчезли ценные бумаги на 4,1 млрд руб. (почти 40% активов), клиенты забрали 1,1 млрд руб. и образовалась дыра в балансе (активы меньше обязательств) в 3,1 млрд руб. У «Уралфинпрома» списаны ценные бумаги почти на 1,5 млрд руб. (более 27% активов), клиентские средства упали на 1,4 млрд руб., дыра — 692 млн руб. Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

160. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои сбережения.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google