Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. МОЭСК: Воруют все!

... Коноваловым, без которого невозможно было бы реализовать «разворот» потенциальных клиентов МОЭСКа, да и вообще реализовывать всю схему по уводу клиентских денег на «свои» фирмы. Андрей Коновалов, судя по всему, не просто закрывает глаза на теневые операции своего подчиненного Крупина, но и является активным участником коррупционных схем. Именного г-н Коновалов обеспечивает главный объем «отказов» для потенциальных потребителей, то есть основным поставщиком клиентских денег для фирм Ермакова ...
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

42. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments Limited сотрудники MeritServus указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом — так называют людей, подверженных высокому риску взяток и коррупции из-за политических связей.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

43. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Клиентский менеджер Сбербанка Александр Евсютин предлагает Павлу Кузнецову закупку оборудования у сторонней компании ООО "СТК" (ИНН 7720427871) на сумму более 3,5 млн. рублей Также работники Сбербанка, скорее всего, не безвозмездно предоставляют Павлу Кузнецову эксклюзивную информацию о реализации земельных участков в Калужской области для подготовки к неконкурентным торгам по интересующим Кузнецова объектам.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

44. Ответ КБ "НПК-Банк".

Руководство КБ «НПК-БАНК» (ООО) официально заявляет, что никакой продажи Банка не происходило и не планируется, более того, из упомянутых в статье Банков никаких клиентских платежей в пользу клиентов КБ «НПК-БАНК» (ООО) и самого Банка не поступало и считает подобные ссылки на кредитное учреждение недопустимыми как порочащими его репутацию.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

45. Как работает система "откатов".

Дмитрий Ткаченко, тренер-консультант, автор книги "О.Т.К.АТ.-- Особая Техника Клиентской АТтракции": Вспоминается притча.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

46. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

47. Черного кобеля отмыть добела.

Рынок пиар-услуг клиентский.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

48. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

49. Как вскрывали панамский канал.

Отношения плохо закончились некоторое время назад, и сотрудница отомстила, обнародовав клиентский список компании Mossack и все связанную с ним информацию.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

50. Рекламная разводка Костикова.

Они прихватили с собой так называемую клиентскую базу — связи с клиентами, которые давали "БВ Медиа" заказы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

51. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... бизнес «через офшорные и российские технические компании», считает ВЭБ. Антикризисные спасатели из ВЭБа сначала оценили «скрытый убыток» от операций с ценными бумагами в 30 млрд руб.: как и другая жертва кризиса — «КИТ финанс», Связь-банк много инвестировал в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы бедствия гораздо больше: по итогам докризисного 2007 года у банка 60% клиентских ссуд были необеспеченными — почти на 55 млрд руб. (цифры из МСФО банка ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

52. Часть 2.

Стартовый капитал для покупки страховой компании («Северный Страховой Альянс») и клиентскую базу для реализации схемы (сеть ресторанов «Елки-Палки», сеть магазинов «Перекресток», сеть фитнес-клубов «World Class», предприятие «ИСТ-Лайн») Кашинцев и Коханов получают через личные связи Березовского в «Мастер-Банке».
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

53. Два капитала.

Согласно отчетности МПБ, в нем был открыт счет ЛОРО (клиентский счет) некой Citicorp Banking Corporation (Багамы), а в некой I.I.BankCorp, Inc. (Сан-Франциско) сам МПБ имел счет НОСТРО (счет в банке-корреспонденте).
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

54. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

55. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

Эксперты пяти российских и зарубежных брокерских компаний, которые согласились выразить свое мнение на этот счет, отметили, что подобная клиентская база нетипична и вызывает у них не только вопросы, но и удивление.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

56. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я сказал, что эти «чекисты» крышуют банкиров, которые разворовывают клиентские деньги.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

57. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Сотрудники и прочие темные банковские воротилы которого продемонстрировали клиентам банка чуть не весь набор финансового бандитизма – от отказа отвечать по своим обязательствам до банальной кражи денег с клиентского счета.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

58. По делу Золостбанка приговорили всех.

Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

59. Сутенерство под глянцем "Флирта".

Во время обысков были изъяты учетные записи клиентской базы девушек легкого поведения и притонов, а также 2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов США. По факту организации занятия проституцией возбуждено уголовное дело.
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

60. Скелеты в шкафу Binance.

Однако в отличие от обычных маркетмейкеров, которые торгуют на биржах большими объемами активов самостоятельно, смысл Sigma Chain, по мнению регулятора, сводился к тому, чтобы накручивать на Binance.US объемы транзакций посредством «вош-трейдинга» («отмывочной» торговли), — прогонки криптоактивов туда-сюда, чтобы имитировать клиентскую активность.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google