Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Капитал Алекперова- $1,3 млрд.

... глобальных депозитарных расписок (GDR), размещение которых должно состояться 31 июля на Лондонской фондовой бирже. В частности, отчет содержит данные о том, сколько акций ЛУКОЙЛа принадлежит топ-менеджерам компании и какова зарплата ее президента. Неудивительно, что главным частным акционером ЛУКОЙЛа оказался его президент Вагит Алекперов, который, по сути, создал компанию в 1991 году. Ему принадлежит 10,38% акций компании, что при текущей капитализации ЛУКОЙЛа составляет примерно $1,3 млрд ...
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

422. Справка о поставщиках товаров.

... является руководителем ООО “Традел”, также являющимся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001 ...
52. ООО “Компания Коста” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 заведено дело о НТП, имеет задолженность перед ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

423. Крыша российской элиты

Из наиболее известных реализованных объектов в Санкт-Петербурге: торговый комплекс Vanity Opera на Казанской улице, 3, общей площадью 8000 кв. м. Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 %. С июля 1995-го по май 1997 года - председатель правления банка «Россия»; с мая по июль 1997 года - генеральный директор АБ «Россия». Копия в Google

424. "На хрена мне Пермь?"

В частности, компании удается приобретать недорогие участки на землях, не предназначенных для жилищного строительства, менять зонирование и возводить на этих землях жилые дома.
Проверяющие и оперативники обнаружили, что в период с апреля 2005 года по июль 2006 года в колонии, вопреки интересам службы, были составлены и приняты к учету бухгалтерские документы без указания истинной цели платежей, а затем перечислены денежные ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

425. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

"Коммерсант", 10.10.2023, "Суд умножил взятку": Не посвящая остальных совладельцев IT-компании в свой преступный замысел, господин Ионкин, по версии следствия, днем 22 июля 2021 года встретился со своим знакомым, бывшим юристом компании «Техносерв» Ильей Григорьевым в «Кофемании» (Кутузовский проспект, 17).
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

426. Превратил деньги в вино.

Продвижению его деловых интересов помогло то, что заместителем гендиректора компании был Алексей Рогозин, племянник курировавшего ВПК Дмитрия Рогозина. Продвижение проходит вполне успешно: винтовки Orsis были приняты на вооружение в ФСО и Росгвардии, а в октябре 2022 года проходили испытания для поставок уже и для Минобороны. В июле 2023 года Scanner Project подтвердил, что семья Николаева до сих пор связана с производством оружия, которое в том числе используется на войне против Украины.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

427. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

FTX Trading подала в суд на основателя криптобиржи и других бывших руководителей площадки 20 июля с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как биржа начала процесс банкротства. [...] Предполагаемые мошеннические транзакции проводились с февраля 2020-го по ноябрь 2022 года, когда FTX подала заявку на защиту в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве. Применение этой главы предполагает реорганизацию компании для сохранения бизнеса.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

428. Залечь на дно в Эмиратах.

В Армении сокрытие подлежащих декларированию данных криминализировано с июля 2017 г., а Бегларян заполнил свою последнюю декларацию в феврале 2017 г. Мы направили письмо бывшему должностному лицу, в котором спрашивали, почему он никогда не ...
Это сооружение из двух башен, построенное компанией “Emaar”.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

429. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В августе 2020 года OCCRP и Daraj выяснили, что офшорные компании главы ЦБ инвестировали в зарубежные активы почти 100 миллионов долларов.
Шестилетний срок Саламе на посту управляющего ЦБ истекает в июле.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

430. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Указан на стенде и ведущий дизайнер отельного проекта — Никола Булайич (Nikola Bulajic) из компании ООО «Архитектоника» (d.o.o. «Arhitektonika»), зарегистрированной в городе Никшич, на ул. Бульвар 13 июля, д. 96. [...] Аудитом и надзором на стройке занимается Ранко Никчевич (Ranko Nikcevic) из компании ООО «Градня Инжениринг» (d.o.o. «Gradnja Inzenjering», зарегистрированной там же, где и «Архитектоника».
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

431. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

432. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Есть и властная компания. Стало ясно, почему не задалось утро вторника, 12 июля, у генерального директора ГУП "Водоканал" Санкт-Петербурга Сергея Волкова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

433. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Суммарно — $23,7 млн, или порядка 2 млрд руб. Суд в удовлетворении требований компании Касперской действительно отказал, но из-за истечения трехгодового срока исковой давности — компания должна была подать иск не позднее июля 2020 г., а обратилась с ним в октябре, следует из решения Раменского городского суда.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

434. Игоря Пушкарева на зоне лишили хаты.

21 июля на аукцион были поданы две заявки — от индивидуального предпринимателя из Владивостока Марины Сарапик и АО «Универсальная лизинговая компания». Победила последняя, предложившая 47 646 950 рублей — это на 500 тысяч рублей выше стартовой цены. Согласно данным ИАС Seldon.Basis, АО «Универсальная лизинговая компания» зарегистрировано в городе Люберцы в 2001 году.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

435. Александр Орехов брал на пенсию.

По данным следствия, он получил более 3 млн руб. от охранной компании за помощь в заключении договоров на охрану подразделений ОПФР. Обвиняемый полностью признал вину. Защита в суде против домашнего ареста не возражала. В ОПФР сообщили, что кадровых решений в отношении Александра Орехова пока не принято. 13 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника челябинского областного отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова.
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

436. Сергей Шатило сбыл некондицию на 3 года условно.

Также компания, по версии следствия, поставила в больницу имени Пирогова незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с компонентами на сумму свыше 38 млн руб. Впоследствии учреждение отказалось принимать оборудование, так как оно не ...
... подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. В итоге в июле 2019 года Сергей Шатило был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

437. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

... потерпевшей стороне, которой по делу проходила нефтяная компания, ущерб в размере более 7,5 млн руб. В июле 2014 года, как следует из материалов дела, Виктор Ишаев, который к тому времени много лет проработал главой Хабаровского края, а затем занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в ДФО, стал советником ПАО «НК "Роснефть"» в ранге вице-президента. В этой должности он занимался координацией проектов компании, реализуемых на Дальнем Востоке ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

438. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

$221 млн составляет капитализация компании на конец декабря 2020 года. *** 11. Fort Group Санкт-Петербург, Москва Крупнейшие объекты: ТРК «Европолис» в Ростокино (242 594 кв. м), ТРК Good Zone (143 720 кв. м) За год. В начале пандемии начался ремонт и переформатирование московских ТРК «Европолис» и ТРК Fort в Ясеневе с заменой арендаторов. Открытие состоялось в июле.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

439. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Напомним, весной 2004 года произошло следующее, после ареста Ходорковского и разгрома компании, на счетах ее дочерних предприятий зависли десятки миллиардов рублей, их просто не успели арестовать.
Что ему почти удалось, деньги Ходора уходили с апреля по июль 2004 года и растворялись в банках Москвы, но не бесследно.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

440. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По данным сервиса «Картотека.ру», компания учреждена Дмитрием Скомаровским, Тарасом Пономаревым и Владиславом Цибировым, каждому из которых принадлежит треть фирмы. Генеральный директор — Олег Раубецкий. По последним доступным данным, выручка компании за 2017 год составила 1,97 млрд руб., чистая прибыль — 15,9 млн руб. ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» было зарегистрировано в июле 2014 года в Москве. Генеральным директором компании являлся Вадим Савостьянов.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google