Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

newkaliningrad.ru, 10.07.2023, "Генпрокуратура: супруга Колесника летала в Москву и за границу за счет калининградского порта": Супруга депутата Госдумы Андрея Колесника, которая входила в состав директоров порта, Марина Лысенко покупала авиабилеты в Москву и за границу за счет компании. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом на заседании в Центральном районном суде в понедельник, 10 июля, заявил представитель Генпрокуратуры.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

342. Империя Евгения Пригожина.

[...] По данным Сбербанка на 6 июля, 1000-граммовый слиток золота стоит 5,922 миллиона рублей. В пресс-службе завода NGS24.RU так прокомментировали находку: — «Красцветмет» — один из крупнейших в мире производителей золота. В 2022 году компания обеспечила выпуск 4,5% мирового производства данного металла.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

343. Испанский стыд Диего Санчеса.

... материала © OCCRP, Перевод: igolkin, 21.02.2023, Eliminalia: репутационный ландромат для преступников, Фото: via OCCRP Диего Санчес Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое ...
В июле того же года эквадорский следственный портал Plan V получил электронное письмо с поддельного аккаунта Eliminalia в ЕС с требованием удалить имя Herdoiza из одной из своих статей.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

344. Каких докторов посылают к Путину.

... 01.04.2022, Расследование к 70-летию Владимира Путина, Фото: ТАСС, via proekt.media, Иллюстрации: proekt.media Михаил Рубин, Дмитрий Сухарев, Михаил Маглов, Роман Баданин, при участии Светланы Рейтер 15 июля 2021 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией компанию Project Media Inc., связанную с изданием «Проект». Несмотря на то, что мы считаем решение российских властей незаконным актом цензуры, компания Project media Inc. была ликвидирована во избежание юридических рисков ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

345. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

16 июля 2020 года. Людмила Бурлакова подала в суд на Олега Бурлакова в Лондоне. Истцами вместе с ней выступали две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Олега Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

346. Предвыборный "тройничок" для Бориса Вишневского.

Обновление После полудня 19 июля с сайта партии «Единая Россия» исчезла информация о Викторе Ивановиче Быкове, ранее размещенная в петербургском разделе «Лица партии».
Скриншот с сайта Linked.in Предположить, что родившиеся в один день в Торжке Геннадьевичи не только переехали в Петербург, но и оба поселились в Усть-Славянке, а также работают начальниками отделов в одной компании, мы не можем.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

347. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Предложил 250 тысяч евро наличными, чтобы помочь Ковальчуку оплатить частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза ...
В одну из этих поездок (как указано в материалах дела, не позднее 15 июля) на Ковальчука неизвестным следствию образом свалилось роковое богатство — 360 брикетов с кокаином.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

348. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

... свою компанию обратно, стороны не раскрывают.? Собеседник РБК, близкий к руководству О1, сказал лишь, что группа точно вернула вложенные средства еще до того, как вышла из капитала компании. — Врезка К.ру Клубный дом в Юрмале так и не был построен, но через кипрские компании Китаев и Азаренко стали совладельцами латвийской PARK GROUP 24, которой принадлежит земельный участок и частный дом на проспекте Дзинтаре в Юрмале. В июле 2020 года Vesper продали свою долю в PARK GROUP 24. Компания Vesper ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

349. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Зарах Илиев Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го.
"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

350. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

В июле 2019 года компания выиграла контракт на управление проектом реконструкции паркинга в Северном Терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

351. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Утром 25 июля 2017 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики.
BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

352. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на БКФ-банк, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

353. Авиапарк Евгения Пригожина.

В июле 2018 года Андрей Юшин пополам с Кириллом Рулевым стали совладельцами компании «Макслайф». Второй — тоже выходец из МВД, раньше он работал в ДПС УВД по Северному округу Москвы. Судя по ИНН и другим персональным данным, Юшин-совладелец «Макслайфа» и Юшин-директор сейшельского офшора — один и тот же человек. Компания «Макслайф» к моменту появления новых совладельцев была достаточно дорогим активом — за четыре месяца до этого в ее собственность перешел тот самый «Московский школьник ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

354. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Поводом стали результаты налоговой проверки компании. В июле 2017 года фактические собственники «Росан трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а соответствующее обвинение им было предъявлено заочно. ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

355. "Боевое братство" под госзаказ.

В итоге стороны заключили мировое соглашение; в счет уплаты долга компании получили несколько объектов недвижимости в Балаклаве: «штольню военного городка Б-1», а также несколько причалов и нежилых зданий. Согласно кадастровым номерам, переданные объекты — часть бывшей подземной базы подводных лодок в Балаклаве, где сейчас работает музей холодной войны. Обновление от 19 июля.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

356. "Его называли крестным отцом".

... в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина ...
Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

357. Рублевские владения Руслана Горюхина.

С Русланом Горюхиным и Аркадием Ротенбергом проект в Ларюшино связывает и компания-заказчик строительства?— ООО «Лид Лайн» (до июля 2015 года эта компания называлась ООО «Ленхарт Девелопмент»).
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

358. Манипуляции на "благо компании".

На пике роста акций компании (8 июля 2016 года), ее биржевая капитализация составляла 28,4 млрд руб., в настоящее время — около 18,5 млрд руб. «Недобросовестные действия с акциями “ТНС Энерго” прекратились в сроки, совпадающие с первыми запросами Банка России в адрес компании.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

359. Темная сторона Appleby.

Компания задумывалась как частная практика майора Реджиналда Вудфилда Эпплби — судьи, который повлиял на то, чтобы Бермуды гарантировали нулевой налог на прибыль. Когда в июле 1940 года решался этот вопрос, он заявил, что поддерживает тех, кто «видит в любом подоходном налоге новомодную пытку, появлению которой нужно воспрепятствовать любой ценой», как писало издание The Royal Gazette.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

360. Людмила Мурова вместо Дмитрия Михальченко.

«Сторент» в равных долях принадлежит Муровой и Негодову, а «Инвест-Капитал» — на 100% Муровой, она стала владелицей компании 7 июля 2017 года. Руководитель компании — Никита Андрееевич Муров, согласно данным «Новой Газеты», внук экс-директора ФСО. Негодов — давний партнер гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, арестованного в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкоголя.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google