Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

422. Очень скользкий путь в магнаты.

Согласно материалам деловой прессы в качестве главных “фигурантов” дела также выставлены другие люди - советник гендиректора ФГУП “Рособоронэкспорт” Максим Шестаков и руководитель аудиторской компании Дмитрий Клюев. Но, предполагают коллеги, наверняка за этими фигурами стоят более крупные игроки, “среди которых, например, есть один из руководителей крупной инвестиционной компании, фактически являющийся в этой афере одним из мозговых центров и координатором действий группы мошенников и ряда ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

423. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В связи с этим кредиторы ПГБ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении председателя совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

424. Империя Ходорковского

Собирается компания для одного дела, проворачивает его, делит деньги и разбегается. Иначе – поймают и посадят. А Ходорковский сохранил и легализовал команду. Он страшно рисковал. Но и страшно выиграл». Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп». Партнеры вложили в дело 2,7 миллиона рублей. Копия в Google

425. Банки-2004

Иностранные страховщики на российском рынке Снятие ограничений для иностранных страховщиков до недавнего времени чрезвычайно беспокоило участников отечественного рынка: иностранные компании могли рассчитывать на доверие россиян; кроме того, линейка страховых продуктов у зарубежных страховщиков гораздо шире, чем у отечественных. В 2000 году действовала старая версия закона "Об организации страхового дела", согласно которой компаниям с участием иностранного капитала свыше 49% было запрещено ... Копия в Google

426. Киношкола для дураков

С этого момента предложения поучиться актерскому мастерству в этой школе поступили практически всем, кто уже имел дело с «Види Вичи». А многим регулярно с удивительной назойливостью поступают звонки из «Гамма миллениум» и «Вива.ру» (эта компания упоминалась в рекламе школы Крачковской как соучастник проекта). Копия в Google

427. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Отель Мигнон Подарок на прощание В мае 2006 года, когда компания стоит уже $13,1 млн, Казахстан в лице ТОО «Казмунайгаз — Сервис» выходит из дела. Доля 50% переходит в распоряжение чешской фирмы Balma, за которой также стоит Кайрат Боранбаев. Сумма сделки, судя по отчетности компании — $5 млн, или 110,7 млн крон по курсу на тот период.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

428. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова; оплачивал медицинские расходы Игорю Соболевскому, бывшему заместителю Александра Бастрыкина в СКР; вел общий бизнес с бывшим замруководителя Управления делами президента Иваном Малюшиным и с многими-многими другими. Наиль Малютин, в то время генеральный директор ФЛК, тоже был одним из постоянных собеседников Геннадия Петрова и докладывал ему буквально о каждом своем решении, как будто это Петров был основным акционером компании, а не государство ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

429. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

После этого Лола Каримова вышла замуж за Искандера Махмудова, владельца производственно-фармацевтической компании «Mediz». Однако второй брак Лолы Каримовой также был недолгим. Причиной развода опять же стали сексуальные шалости младшей дочери Ислама Каримова. На этот раз дело дошло до неприятного скандала: Искандер Махмудов поймал Лолу Каримову в постели с одним из телохранителей своей жены.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

430. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Неэффективный и коррумпированный менеджмент, постоянное некомпетентное вмешательство в деятельность компании В. Путина привели к тому, что долги компании составляют астрономическую сумму — около $50 млрд, что сопоставимо с годовой выручкой компании. Отвлечение средств на бессмысленные газопроводы только усугубляет и без того сложное финансовое положение «Газпром». Обход Белоруссии представляется не только суперзатратным, но еще и бессмысленным. Дело в том, что доля «Газпрома» в газотранспортной ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

431. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В ночь с 29 на 30 июля 2002 года на квартире Дениса Волчека был произведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 160, ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме этого, серия обысков была проведена еще по нескольким адресам, в том числе в офисах страховой компании «РусМед» и телекомпании «Невский канал (З6 канал)», контролируемых Волчеком, а также в его общественной приемной. Сам Волчек в рамках уголовного дела был задержан на 48 часов, но во время обыска на квартире сбежал через ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

432. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Исполнение: Завод куплен Европейской подшипниковой компанией (ЕПК), на его территории строится торговый комплекс. Завод работает в составе ЕПК. Возбуждены 80 уголовных дел (в том числе…
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

433. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Перекачивал деньги страховой компании в подконтрольные фирмы. Уголовное дело возбуждено по заявлению головной компании.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

434. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Фридманом, Кузмичевым, Ханом и организованной группой оформлялись приобретение акций предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою ...
... организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело # 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ч. 3 "а ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

435. Заговор против Патриарха.

Большой друг КДВ, Иванова и прочих из этой компании. Неоднократно ездил в Питер и в Москву, где и был арестован 28 мая 1999 года по наводке Иванова. Отпущен из КПЗ на следующий день по звонку отца - ректора Пермского педагогического университета. Подобные задержания случались и ранее, но отец всегда выручал. 28 марта 2001 года Пермской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело в по статье 135 УК РФ. Во время следствия был проведен обыск, в результате которого изъята "целая «Газель ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

436. Нефтяная промышленность-2001.

Планы провалились — ни одно из этих требований не было выполнено, а в 1999 году против СИДАНКО было возбуждено дело о банкротстве. Правительство подписывает постановление о создании Оренбургской нефтяной компании (ОНАКО). Премьер лично курировал создание ОНАКО. Компанию специальным постановлением освободили от большинства федеральных налогов (поговаривали, что она «запасной аэродром» Черномырдина на случай отставки).
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

437. Новая афера Добровинского.

... инвестконкурса, который не состоялся из-за отсутствия заявок К моменту проведения конкурса контроль над ВНК уже перешел к "ЮКОСу" и желающих купить 36% акций компании не оказалось. По словам Добровинского, Birkenholz - швейцарские портфельные инвесторы. По данным "ЮКОСа", это вирджинский офшор, за которым нет швейцарцев. Вне зависимости от того, кто прав, источник, близкий к одной из сторон, сообщил вчера, что дело кончится компромиссом: "ЮКОС" заплатит меньшую сумму, а иски будут отозваны ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

438. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Его реализацией должна была заниматься компания «Кантри-Про», которая впоследствии приступила «к дроблению земель» с целью последующей продажи под строительство домов, утверждали в ведомстве. Ранее РБК сообщал, что в возражениях на иск Генпрокуратуры от одного из третьих лиц указывается на то, что доводы истца ошибочны и противоречат обстоятельствам дела.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

439. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Уголовное дело по поводу незаконного вывода из Nanoenergo Fund Limited $90 млн, в результате чего был нанесен «существенный вред компании», было возбуждено еще в 2014 г., сообщали «Известия» со ссылкой на столичную полицию.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

440. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... Ведомости», говорится, что изначально в 2013 г. было возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ГК «Роснантех» (сейчас «Роснано»). Впоследствии с этим делом следствие соединило еще ряд уголовных дел, в том числе и Главацкого. 12 июля 2021 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинение. В 2020 г. в рамках этого дела Хорошевский суд осудил учредителя «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова за хищение 1 млрд руб. у «Роснано ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google