Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике. Возможно, это как-то связано с любовью Анарбека Жауырова к путешествиям. Проанализировав его страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, можно сказать, что бизнесмену особенно нравится ездить по Европе, посещать экзотические и дорогие уголки мира вроде Доминиканы, Монако, Ямайки, Фиджи, Маршалловы, Карибские острова, Тобаго, Бора-Бора, Таити.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

322. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, "отмытыми". Заброшенный металлургический завод Warren Steel (Уоррен, Огайо, США) Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc. — которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

323. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Eastern Property Holdings (EPH) учреждена в 2003-м на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Швейцарской бирже. Долг. EPH финансирует проекты в недвижимости, выпуская облигации. Сейчас в портфеле компании несколько бизнес-центров классов А и B в Москве. География. Компания EPH создавалась для инвестиций в недвижимость Восточной Европы, но в последние два года приобрела объекты в Германии и Австрии.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

324. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Но компания в этот раз не «Меркурий, а «Дита Плаза». Казалось бы, а она откуда взялась? Смотрим, кому принадлежит «Дита Плаза». Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

325. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

000 «В.В.К.» имеет общий юридический адрес и телефонный номер (563-19-42) с иной компанией, принадлежащей партнерам Владимира Кличко — уже упомянутым нами г-ам Сизову и Булино: 000 «Б.1.С.».
... Труханова острова имеется собственный яхт-клуб, где у причальной стенки стоят две красавицы яхты, каждая стоимостью свыше миллиона долларов США. Чтобы убедиться в этом, любой желающий может съехать с Московского моста столицы на Труханов остров, и у ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

326. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Планы: В июле 2017-го Амиран Муцоев заявил о приостановке проекта петербургского «Острова мечты». *** 9. Абсолют Сделка: Группа «Абсолют» — один из крупнейших лендлордов в Московской области. В 2017 году сеть Metro Cash & Carry купила у группы 4,2 га земли возле подмосковного города Пушкино под строительство нового гипермаркета. Другой бизнес: Александр Светаков владеет также страховой компанией «Абсолют Страхование» и «Северо­-Восточной компанией» — крупнейшим в России производителем красной ...
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

327. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

... Газпром социнвест»), владевших акциями зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Sander Universal Inc. Что же до Валерия Голубева, то он не только питерский. В 1979–1991 годах он был сослуживцем Путина в 1-м отделе КГБ, затем вслед за ним перешел на работу в мэрию (1991–1993 гг.), а оттуда — на должность главы Василеостровского района (1993–1999 гг.). Именно в это время Владимир Путин получил квартиру на 2-й линии Васильевского острова, что для данной истории может быть не ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

328. Лицо пансионного возраста.

УК «Кредо» строила и жилую недвижимость?— элитный комплекс Diadema Club House на Крестовском острове Петербурга по заказу компании сыновей Малюшина.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

329. Валаамские миллиарды.

По словам местных экскурсоводов, он часто вызывает у туристов вопрос: «Здесь кто-то умер?» "Проход не благословлен!" Другое государственное предприятие — Федеральная сетевая компания (ФСК), обеспечивающая энергетическую самодостаточность Валаама, воспользовалась «благословением» монастырского руководства и возвела на острове не только огромное «административно-производственное здание», но и двухэтажную плавучую баню со всеми удобствами.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

330. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

На этом процесс вывода активов не завершился: «После этого, по указанию Минеева, я опять же через CORE Ltd создал еще четыре офшорные компании: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd… учредителями которых стала компания Crazy Dragon. При этом две из четырех указанных мной офшорных компаний были зарегистрированы в государстве Белиз, а две — на Сейшельских островах. В эти компании уже было решено поставить директором нашего человека.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

331. Империя Пригожина взяла военные городки.

ООО «Профтехуслуги» (около 2,4 миллиарда по госконтрактам) — бизнес-центр «Сенатор» на 6-й линии Васильевского острова. Комната, столы, компьютеры. — Здравствуйте. Хотелось бы увидеть генерального директора Андрея Николаевича Буденкова. — Руководитель здесь не находится, а что вы хотели? Я главный бухгалтер. — Хотел узнать, как в рекордные сроки ваша компания добилась таких замечательных контрактов. — Он вряд ли сможет ответить вам на этот вопрос. Компания в составе холдинга, и все вопросы ...
Дата: 13.01.2016 Копия в Google

332. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

... природного газа и также на юге острова. Возник вопрос трубопровода. Строить вторую трубу там сложно и дорого, проще расширить действующую. При этом сразу два проекта эта труба обслужить не может, ее надо расширять. Тогда «Роснефть» вела переговоры с Федеральной антимонопольной службой, с правительством, требуя доступа к трубе. «Газпром» же заявил, что строительство двух СПГ-заводов на Сахалине будет избыточным. «Роснефть» подала в суд на компанию Sakhalin Energy (контрольный пакет принадлежит ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

333. Кристально чистое отмывание.

Экс-директор завода "Кристалл" Романов арестован в Испании за инвестирование денег "таганской" ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.12.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Кристально чистое отмывание Максим Солопов Александр Романов Накануне на острове ...
Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

334. Конвейер авиарухляди.

Затем купила сербская JAT Airways, которая предпочла ввиду состояния самолёта его продать через 5 месяцев после покупки http://www.airfleets.net/ficheapp/plane-b737-24165.htm Boeing 737 25183 30.01.92 21,8 15 лет в Китае – китайцы ввиду состояния самолёта его продали http://www.airfleets.net/ficheapp/plane-b737-25183.htm Boeing 737 24519 15.09.89 24,2 13 лет на Каймановых островах и в Турции, затем в компании FSB http://www.airfleets.net/ficheapp/plane-b737-24519.htm
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

335. Google лишился пентагоновских привилегий.

Самолеты основателей компании Брина и Пейджа базировались на режимном аэродроме НАСА и обеспечивались топливом по "госцене" Оригинал этого материала © "Свободная пресса", 18.09.2013, Фото: via apparatmag.com, via mjet.ru, via web30.ru, via ...
Чаще всего это были Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но двадцать раз эти самолёты летали на остров Тортола в Карибском море, семнадцать раз — на Гавайи, шестнадцать — на остров Нантакет, штат Массачусетс, и пятнадцать раз — на Таити.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

336. Сибирский карлик.

... Kay, купить квартиру на Манхэттене стоимостью почти $ 3 млн. Эти деньги были лишь частью средств, переведённых за последние 6 лет из России на личный счёт Василия Кузубова сначала в Лихтенштейне и затем на счета его жены в США. Только в 2004 году, например, через компанию Кузубова Sareno Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах было переведено $ 1 260 012,35. Согласно банковским документам, деньги поступали от продажи акций различных предприятий, которыми владел господин Кузубов ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

337. Афонский дух и капитал.

В предисловии к публикации рассказывается: в готовящейся к печати книге будут опубликованы сенсационные материалы, раскрывающие отношения бывшего премьер-министра с монахами Ватопеда, подоплёку его решения разместить на греческом острове Крит два ...
Ну а сын нового губернатора Санкт-Петербурга Алексей Полтавченко, которому 4 декабря исполнилось 26 лет, в конце прошлого года был назначен директором по развитию в России и СНГ греческой строительной компании Aktor CA, которая в январе 2011 года ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

338. Каменный остров повис на торгпредстве.

[…] ["Коммерсант", 14.10.1995, "Спор вокруг дачи архитектора Мельцера": В 1991 году в помещениях бывшей дачи Мельцера поселилось российско-американское СП "Каменный остров". Его учредители — компания SGC International Inc. (США) и ГУВД Санкт-Петербурга — собирались заняться переоборудованием автомобилей и поставками спецтехники для милиции, коммерческих предприятий, сыскных агентств и частных лиц. В качестве взноса в уставный фонд СП ГУВД предоставило бывшую дачу архитектора Мельцера, которая ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

339. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Также у защиты вызывает большое сомнение и копия заявления об отставке Самойлова Э., обращённое к акционерам компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», представленной потерпевшей стороной, так как единственным акционером на момент подписания вышеуказанного заявления был сам Самойлов Э. Чтобы данное заявление Самойлова Э. отвечало требованиям легитимности в праве, применимом на Британских и Виргинских островах, которое регулируется Законом о компаниях БВО 2004 года, необходимо выполнение значимых требований ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

340. Землевладельцы Серебряного Бора легализуют недвижимость.

По оценкам компании Blackwood, стоимость сотки земли в Серебряном Бору составляет около $120-260 тыс. — Врезка К.ру] Обитателями жилого комплекса «Остров фантазий», по данным экспертов, являются министры Татьяна Голикова и Виктор Христенко, бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, супруга генерала ФСКН Александра Бульбова, совладелец Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов и семья руководителя департамента городского строительства Москвы Александра Косована.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google