Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Связаны одним кабелем.

Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings) контролировала 50% в кипрской компании Paragoliz Overseas. Она и стала акционером российского ОАО «Связьдоринвест». Другая половина этого предприятия принадлежала офшорам, связанным с сыном Аркадия Ротенберга, Игорем. В 2010 году 25% «Связьдоринвеста» приобрел «Ростех» в лице «Росэлектроники». Что заинтересовало госкомпанию в этом неизвестном на тот момент активе? «Основным проектом компании был проект «Эврика» по ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

302. Панама Хачатурова.

... Московской бирже, капитализация только страховой компании немногим меньше $4 млрд. Юрген Моссак — член совета директоров компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги, в том числе, по номинальному владению активами. Созданная в 1977 году Mossack Fonseca с 44 офисами по всему миру называет себя глобальным лидером по организации трастов и корпоративному управлению. Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

303. Финт офшором.

Это просто прекрасно, потому что, во-первых, полностью подтверждает информацию о восьми квартирах в Майами, а во-вторых, подтверждает то, что квартиры были проданы компании WESTQUALITY INC, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

304. "Дело" на $70,3 млн.

... договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

305. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

"Сервис-Охрана-Транспорт" = еще 20% "Лемтранса" ООО " Сервис-Охрана-Транспорт" раньше принадлежало депутату Антону Пригодскому через австрийскую компанию. Но этот когда-то всесильный регионал потерял свое влияние. Теперь эта 20-процентная доля "Лемтранса" выведена на четыре офшорки с Британских Виргинских островов, названия которых — можно сломать язык: "Телнет Холдингз Лимитед", "Омни Интернешнел Венчерз Лимитед", "Медко Сервисиз Лимитед" и "Джассен Энтерпрайсез Корп".
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

306. Короли госзаказа.

Компания, которая в последнее время тратит на инвестиционную программу от 130 млрд до 170 млрд рублей ежегодно, не раскрывает многие контракты на поставку и капитальный ремонт оборудования, прокладку кабелей и сетей.
Крупнейшие заказы: совмещенная автодорога Адлер — «Альпика-Сервис» в Сочи и мост на остров Русский с длиной пролета 3 км. Представитель СК «Мост» подтвердил, что большая часть ее заказов приходится на структуры.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

307. Царское дело.

... Надежды», зарегистрированный в Анадыре (см. схему), — через них в июле 2001 года и пошли первые $203 млн, из которых 35% ушли в офшоры Rollins International (Британские Виргинские острова) и Santal Trading (Панама). Потом схожий путь в сентябре 2001 года проделали и $14,9 млн главы «Северстали» Алексея Мордашова. Дальше были «пожертвования» от «ЛУКойла» (сумму Колесников не называет), $14 млн от нефтетрейдера Геннадия Тимченко (они пошли через компанию GULMET), от других олигархов и бизнесменов ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

308. Лжецерковные традиции.

... комплекс на Васильевским острове, рядом с намываемыми территориями «Морского фасада». Сообщалось что ранее петербургский "Строй Холдинг" участвовал в конкурсе на освоение территории острова Новой Голландии. Явник фигурирует и в качестве соучредителя ООО «Интарсия» — известной группы компаний, специализирующейся на реставрационно-строительных работах. По данным сайта компании, на ее счету реставрация таких произведений архитектуры как Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, Академия ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

309. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

... Денис Ребров Дмитрий Рыболовлев Суд Женевы в рамках развода предпринимателя Дмитрия Рыболовлева с его женой Еленой наложил обеспечительные меры на активы принадлежащей бизнесмену компании "Уралкалий" (шестой по величине производитель калия в мире ...
Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре. В конце 2008 года госпожа Рыболовлева направила в суд Британских Виргинских островов иск к своему мужу и трем ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

310. Делят мебель.

Коснется ли такой же запрет компании Madura Holding, владеющей акциями «Уралкалия», неизвестно Александра Терентьева, Виктория Сункина, Юлия Федоринова, Анна Репка Елена Рыболовлева Супруга владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева Елена пытается наложить арест на имущество мужа по всему миру. Бракоразводный процесс идет в Швейцарии, где семья живет с 1995 г., но Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

311. Дело губернатора Дарькина расширяется до семейного.

"На следующий же день прошел обыск в компании Белобровой",— рассказал "Ъ" депутат Марковцев.
... и федеральных властей препятствует реализации таких важнейших для форума АТЭС крупных инфраструктурных проектов, как строительство вантовых мостовых переходов на остров Русский через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

312. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Говорят, скоро прямо напротив Кремля появится «Золотой остров», где квартиры будут продаваться почти даром – всего каких-то 100 тысяч долларов за метр.
Исполнение: В декабре 2004 г. совладелец завода «Рубин» и рынка «Горбушкин Двор», депутат Московской городской Думы (от «Единой России») Александр Милявский представил В. Гребенникова работникам ОАО «Рубин» как «главного в компании по юридической ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

313. Делягин вычеркнул дольщиков из бунта.

Исполнителями их воли стали обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива», которым власти обещали построить два дома по 25 этажей в охранной зоне Лосиного острова.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

314. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

Об этом суду сообщил в своих показаниях генеральный директор Flaxendale Филипп Джон Боллен – он является свидетелем в разбирательстве между компаниями Kyrgyzstan Mobitel Ltd, Flaxendale Ltd и George Resources Ltd с острова Мэн и дочерней компанией российского холдинга "Альфа-Телеком" Fellows.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

315. Церетели - злостный неплательщик налогов.

В 1961 году под него был отведен остров в пойме Москвы-реки между парком Фили-Кунцево и Гребным каналом в Крылатском.
По словам Бутузова, в рамках контракта компания должна была ежегодно передавать Фонду Церетели 1 миллион 800 тысяч рублей - «для скорейшего развития парка».
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

316. Тот еще консультант.

Зарубежные связи Инициатором судебного преследования Федорова на Британских островах стал известный биржевик Саймон Коквелл. Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

317. Зять Алексей.

... счетами на Каймановых островах и девятью или более счетами в Bank of New York, которые использовались для вывоза из России по крайней мере семи с половиной миллиардов долларов за последние три года. Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, что коррупция Кремля добралась до банковских систем США". ("Вашингтон пост".) И там же: "Леонид Дьяченко, зять Ельцина, возглавляет компанию, торгующую нефтепродуктами, - East Coast Petroleum. Ее дочерняя компания - Belka Trading, имеющая ... Копия в Google

318. Ильхам Алиев банкует.

Его администрированием занимались на Острове Мэн. Очевидно, чтобы скрыть следы недвижимости, компании, владевшие этими объектами, сначала приобрел престарелый тесть Ильхама Алиева Ариф Пашаев, которому сейчас 87 лет. Затем он переоформил их на другую компанию, чьей единственной целью было купить объекты и передать их в траст.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

319. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В чем обвиняли компанию «РусАльянс»? Летом 2014 года компания «РусАльянс» получила два контракта на строительство в Арктике: на острове Врангеля и на мысе Шмидт. Первую очередь стройки сдали в конце 2014-го, за это представители компании даже получили награды от Минобороны.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

320. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Юрлица с острова Невис являются участниками британской компании Eurolab Services LLP. Бенефициаром последней в коммерческом реестре Великобритании указан украинский бизнесмен Андрей Пальчевский.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google