Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как завяло дело Помидорихи.

Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке» стали известны причины неожиданного прекращения уголовного преследования гражданки Финляндии Элизабет Элине Вон Мессинг, обвинявшейся в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

82. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

Первый — обратиться в суд для взыскания средств с сотрудника банка, принявшего деньги, в гражданско-правовом порядке. Второй — обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество". Однако в обоих случаях, по мнению Константина Каричева, сложно доказать факт передачи средств, а без этого иск почти не имеет шансов на успех.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

83. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

По словам источника, близкого к предпринимательскому сообществу, все дело в главе самарского УФНС Константине Шелудякове. Посредники, которые предлагают бизнесменам решить их проблемы и снять претензии налоговых органов, просят за свои услуги с банков $0,5 до $3 млн, с крупных промпредприятий до $20 млн., говорит источник.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

84. Ловушка для инвестора.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 29.06.2011 Ловушка для инвестора Укравшие 10 миллионов евро кредитных средств владельцы группы "Кайрос" Юрий Корзников и Алексей Абрамов пытаются похитить заложенное в банке имущество Роман Дубенко ...
Аналогичной линии придерживается и конкурсный управляющий ООО «НПП Лазерные Системы» Константин Ерастов, также являющийся для Корзникова и Абрамова «своим» человеком.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

85. Сладкий "МиГ" премьера.

президентом того самого банка “МФК”.
Да и самый ныне близкий Касьянову человек — бывший руководитель его секретариата Константин Мерзликин — тоже был делегирован во власть Егиазаряном.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

86. Избранники денег.

Тем не менее бывший полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Константин Пуликовский регулярно делал заявление о том, что Роман Абрамович — один из лучших руководителей регионов и у него многому можно поучиться: «Губернаторов избирали ...
Оказалось, что у главы Адыгеи есть депозит в одном из московских банков на сумму 9,5 млрд рублей.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

87. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Во-вторых, Наталья Гурфинкель и Константин Кагаловский, как раз в это же время, занимались тем, что в скоре получило название «Скандал с делом “Бэнк оф Нью-Йорк”». То есть, отмывали российские миллиарды, перекачивая их через счета этого самого банка.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

88. Гусинский. Досье

Аркадий Мурашов, Константин Боровой, Ирина Хакамада, президент банка "Столичный" Александр Смоленский и президент "МОСТ-банка" Владимир Гусинский также почтили юбилей молодой газеты... Копия в Google

89. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом резидента (неофшорных). Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

90. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... континент 1,2 -0,1 48 3 69 -2 Сергей Кациев ГК «Меркурий» 1,2 -0,25 57 2 70 -17 Лев Кветной Новоросцемент, Банк Национальный стандарт 1,2 -0,7 49 2 71 5 Глеб Фетисов Инвестиции 1,2 -0,2 48 3 72 30 Айрат Шаймиев ТАИФ 1,15 +0,05 53 73 -5 Роман Авдеев Московский кредитный банк, Верофарм, Аптечная сеть 36,6 1,1 -0,3 47 23 74 18 Алексей Богачев Банк Система, Магнит 1,1 -0,05 44 2 75 8 Константин Григоришин Энергетический стандарт 1,1 -0,15 49 3 76 -12 Юрий Гущин Группы «Гута» 1,1 -0,5 70 1 77 80 ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

91. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

А 31 июля 1997 года Симоненко принял решение выделить кредит другому банку из Республики Науру — «Вексмарк Банк инк». Ему поступило $68,6 млн. Оба договора подписывались без одобрения кредитного комитета «Моснацбанка» и без согласия его акционеров. В вину непосредственно Колояну вменяли то, что с октября 1996-го по сентябрь 1997 года он, действуя от имени «АКО Банк Корп», получил в кассе «Моснацбанка» $11,4 млн. Когда пропажей денег заинтересовались сотрудники ГУБЭП МВД РФ, Константин Колоян ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

92. Частный интерес госбанка.

Ответ Грефа миноритарию Оригинал этого материала © Радио "Свобода", 25.03.2009 Частный интерес госбанка Юрий Васильев Миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный получил письмо от главы банка, Германа Грефа.
Однако профессор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, в свое время также выразивший недоумение по поводу истории с кредитом, в беседе с корреспондентом Радио Свобода счел "сколковские" расценки неконкурентоспособными: - Если их ...
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

93. Дело на три буквы.

А 22 июля 1998 года его конкурсным управляющим был назначен Константин Глодев, который с тех пор пытается собрать данные о рухнувшей империи. Пока достоверно известно, что около $700 тыс. было арестовано в ходе следствия по делу "Инвест-консалтинга" еще в октябре-ноябре 1994 года. Господин Глодев также говорит, что у следствия есть данные о том, в каких иностранных банках братья Мавроди держат свои сбережения.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

94. Портрет младоолигарха.

Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Олег Дерипаска также сблизился с самарским губернатором Константином Титовым.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

95. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
В результате предпринятых российским гражданином (Константин) действий, он был уволен из СП и подвергнут физическому нападению.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

96. Чьи деньги отмывал Френкель

... начала репрессий против ВИП-банка) клиенты «Европроминвеста» провели через банк свыше 38 млрд рублей «в рамках операций, имевших сомнительный характер». Иными словами - «сомнительные» $1,4 млрд за неполные полтора года. В свое время в ВИП-банк из банка «Диамант» перешел не только Френкель, но и Константин Катушев, в прошлом - секретарь ЦК КПСС и последний председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям СССР. В обоих банках Катушев занимал посты председателя наблюдательных (попечительских ... Копия в Google

97. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Также сын экс-директора банка Константин Кабанов получил 2,5 года колонии, а вот бывший акционер банка Татьяна Макаренко в колонию не отправится — суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. — Врезка К.ру По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

98. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Выручка компании в 2018 году (последние опубликованные данные) составила 27,4 млн руб., чистый убыток — 44,3 млн руб. По данным kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Людмила Мурзина, Константин Рудаков, а также Константин Пуликовский, ранее ...
Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

99. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Незадолго до назначения Шмарова медиаменеджер Демьян Кудрявцев, купивший «Ведомости» в 2015 году, объявил о готовящейся продаже издания гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

100. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
От предпринимателей ожидалось, что они могут оказывать разнообразную помощь региону», — рассказывает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин, который занимается исследованиями на Северном Кавказе.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google