Базируется в США. Специализируется на торговле машинами, контрабанде товаров, интерес к банковской сфере, игорному бизнесу, информационным технологиям.
Дата: 17.09.2009
Копия в Google
Согласно данным следствия, зампрокурора вымогал у столичного предпринимателя $3 млн, обещая освободить его от уголовной ответственности по делу о контрабанде, повлияв на Главное следственное управление Следственного комитета при Генпрокуратуре.
Дата: 19.12.2008
Копия в Google
5) По версии Лоскутова В.В. изложенной в обвинительном заключении, контрабанда была осуществлена в зоне действия Санкт-Петербургской таможни, но никто из таможенных чиновников не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 02.06.2008
Копия в Google
В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
Контрабанду опасных материалов организовал Семен Могилевич, которого британская контрразведка признает одним из самых опасных ныне живущих криминалистов.
Дата: 12.04.2004
Копия в Google
Кроме того, Саддам неплохо зарабатывал на контрабанде нефти – в основном через Сирию, Турцию и Иорданию. По приблизительным подсчетам, контрабанда ежегодно приносила более $2 млрд.
Дата: 16.04.2003
Копия в Google
По данному факту Сахалинским транспортным прокурором 31.08.2002 в отношении капитана судна Малого С.П. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 188 (контрабанда) УК РФ, а в отношении госинспектора Приморской госморинспекции Тихоокеанского регионального управления Федеральной погранслужбы России Кричиняка А.Е., который осуществлял контроль за пресечением незаконной добычи водных биоресурсов на данном судне, - 09.09.2002 по ч.1 ст. 293 (халатность) УК ...
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
Роль «прослушки»: Бульбов в 2006-2007 годах, работая в ФСКН, вел оперативное сопровождение громкого дела о контрабанде мебели через магазины «Три кита».
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Михальченко с марта 2016 года содержится в изоляторе по обвинению в контрабанде элитного алкоголя, суд по его делу должен вот-вот начаться.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
В 2002 году Давид Рафаэлов был признан виновным в контрабанде огромного количества необработанных алмазов из России в Израиль.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов. В большинстве своём это многоэпизодные преступления с большим количеством потерпевших и обвиняемых. Примеры? Дело в отношении руководства «Социальной инициативы», по которому проходят 7714 потерпевших. Дело о «Трёх китах», о контрабанде китайских товаров (по нему к ответственности привлечены 36 человек, 5 находятся под стражей).
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
«Все действия в отношении меня, включая арест, предъявление невнятного обвинения в деяниях, которые я не совершал, беспрецедентная кампания в СМИ, связаны с моей деятельностью по «Трем китам» и китайской контрабанде, -- говорится в письме.
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
Таких дел на сегодняшний день насчитывается 116, среди которых дело об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, новые дела по Ходорковскому и Лебедеву, дело об убийстве Литвиненко, уголовное дело в отношении Бориса Березовского, а также дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 04.10.2007
Копия в Google
Предприниматель являлся фигурантом нашумевшего уголовного дела о контрабанде в 2000-2001 годах крылатых ракет Х-55 с Украины в Эритрею, Китай и Иран.
Дата: 17.07.2007
Копия в Google
4. Дело о контрабанде осмия-187 (грамм этого изотопа стоит около 50 тыс. долларов). Подписал документ, направленный в Радиоинститут. В 1993 г. питерский вице-губернатор Лев Савенков был обвинен в причастности к контрабанде 8 граммов изотопа.
Дата: 04.10.2005
Копия в Google