Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Многим членам российского правительства казалось, что контрабанда такой сверхценной продукции поможет решить сразу несколько проблем: даст источник твердой валюты; решит проблему утилизации военного имущества; и вновь откроет рабочие места для сотен тысяч безработных россиян.
Дата: 25.09.2000
Копия в Google
Следователи транспортной прокуратуры незаконно, не проведя самых необходимых проверок, прекратили производством уголовное дело, возбужденное по факту покушения на контрабанду, "за отсутствием события преступления".
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
В 1992 году ассоциация была замешана в скандале с импортом греческого бренди, и, по данным Интерпола, некоторые руководители этой структуры разыскиваются за контрабанду драгметаллов.
Копия в Google
В 2007 году «Коммерсантъ» сообщал, что «председатель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против московского следователя Вадима Багатурии, входившего в бригаду по расследованию нашумевшего дела о контрабанде товаров из Китая».
Дата: 26.12.2023
Копия в Google
Впоследствии Милошевича обвиняли в причастности к контрабанде различных товаров через Сербию, включая сигареты, нефть, угнанные автомобили и наркотики.
Дата: 27.01.2021
Копия в Google
Среди задержанных были россияне, предположительно связанные с печально известной тамбовской ОПГ. По версии прокуратуры, в Испании обвиняемые вкладывали преступные деньги, заработанные на контрабанде наркотиков и оружия.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
Михаил Гуцериев Даже на слухи о возможном уголовном деле и преследовании структур Михаила Гуцериева из-за подозрений в контрабанде нефти в декабре 2019-го и при наличии официального опровержения инвесторы реагировали нервно — котировки этих активов шли вниз.
Дата: 24.09.2020
Копия в Google
Хроника раскола и захвата Как же происходил передел собственности в пользу Романова на фоне громкого дела о контрабанде мебели и не менее громкой рейдерской атаки в отношении МТА?
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Там гашиш дополнительно фасовали в вакуумные упаковки для предотвращения пропитки машинным маслом и автомобильным топливом: при контрабанде по территориям стран ЕС и СНГ наркотики чаще перевозились в полостях внедорожников, рассказали источники РБК. По их данным, за одну партию курьер получал несколько тысяч евро, а чистая прибыль организаторов исчислялась десятками тысяч.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
[112.ua, 12.11.2018, "Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях?": Согласно декларации, Мирослав Васильевич Продан собственного жилья в Киеве не имеет.
Дата: 06.12.2018
Копия в Google
Соседями Клиновского в «Усадьбах Усово» стали Владимир Анисимов, бывший замдиректора ФСБ, и Сергей Шишин, бывший начальник службы обеспечения деятельности ФСБ. Оба генерала были уволены из ФСБ в 2005 и 2006 годах в период скандала с громким уголовным делом о контрабанде китайских товаров народного потребления, которые доставлялись на склад ФСБ. А в 2006 году Клиновский породнился с бывшим премьер-министром России и одним из лидеров оппозиции Михаилом Касьяновым: сын Клиновского Андрей женился на ...
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
По некоторым данным, его освобождение стало возможным после отмены вынесенного в Таджикистане приговора летчикам авиакомпании Rolkan Владимиру Садовничему и Алексею Руденко, которым назначили по 8,5 лет лишения свободы за контрабанду.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
Им и его «коллегами» были инициированы публикации в СМИ, «в которых наряду с вымышленной информацией содержались сфабрикованные аудиозаписи разговоров, свидетельствовавшие о «крышевании» Ахполовым и Марганией рынка драгоценных металлов, причастности к контрабанде неучтенного российского золота и серебра в Турцию, Армению, Украину и ряд других стран, связях с организованными преступными группировками», гласит письмо.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
В 2012 году Христофоров впервые попал в список Минфина США. По данным американских спецслужб, Христофоров и Леонтьев контролируют контрабанду наркотиков.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
В свою очередь, ФСО через Арбитражный суд Москвы за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту взыскала в виде неустойки с ФГУП "Атэкс" 77 млн руб. По данным СМИ, задержание господ Каминова и Кюнера может быть связано с другим расследованием ГСУ СКР — уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому обвиняемым проходят известный бизнесмен Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников, арестованные в марте прошлого года.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
А если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже обнаружат наркотики, и меня будут судить за контрабанду по российским законам и в Российской Федерации.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google