Сообщалось, что он нажил свой капитал за счет выгодных операций по контрабанде нефти, которые контролировались его старшим сыном.
Дата: 19.03.2003
Копия в Google
Простил он и торговую компания «Три кита», которую сначала самолично обвинил в контрабанде и санкционировал уголовное дело.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
В 1990 году КГБ СССР возбуждено уголовное дело о промышленной контрабанде против СП «Спарк», директором которого был Цветков.
Дата: 10.11.2002
Копия в Google
В докладе Интерпола, датированном апрелем 2001 года, говорится, что он причастен к продаже наркотиков, незаконной торговле оружием и контрабанде краденых машин.
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
И покрывать этот дефицит будет контрабанда сахара из стран СНГ. Правда, как заявил глава Минэкономразвития Герман Греф, в 2003 году тарифного квотирования сахара-сырца не будет, так как эта мера не • слишком эффективна.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
Сама Юлия Тимошенко, которую совсем недавно президент американской правозащитной организации «Freedom House» («Дом свободы») Адриан Каратницкий называл не иначе как «истинный реформатор», обвиняется в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, хищении государственных средств в особо крупных размерах, сокрытии и организации сокрытия валютной выручки, даче взятки экс-премьеру Павлу Лазаренко в период руководства Ю.Тимошенко корпорацией ЕЭСУ.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Следующая эпидемия отставок смела со своих постов еще восемь крупных чинов, замешанных в контрабанде китайского ширпотреба.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
Но, что-то там заклинило, и в одной заметке руководство РЭб обвиняют в контрабанде и не возврате валюты, а для пущего веса в замораживании города Усть-Кута.
Копия в Google
Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
В ней же, как указано в отчете итальянской полиции по делу о контрабанде наркотиков и оружия, опубликованном в 1998 году, состоял и Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
От контрабанды текилы до ОПГ: как развивалось дело Михальченко Петербургский миллиардер Михальченко был арестован весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него Бронку.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
По версии следствия, тот причастен к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
По данным СК, «крабовый король» (так Кана прозвали СМИ) причастен к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Начальник полиции Казани Руслан Халимдаров, в 2017-м его посадили на 10 лет за похищение человека и контрабанду наркотиков По словам Хмелёвой, информация из ФСКН утекла в ОБОП ЗАО, Щиров и Кузин начали подозревать её в причастности к задержанию ВАЗа с героином и в качестве акта доброй воли предложили подложить наркотики в машину Фёдорова: у них, мол, был уже готов рапорт министру Нургалиеву о задержании полковника "с весом".
Дата: 10.06.2019
Копия в Google