Официально подтверждаем, что по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации большая группа сотрудников ФСКН России принимала активное участие в расследовании ставших широко известными дел о "Трех китах" и "китайской контрабанде".
Дата: 04.05.2008
Копия в Google
Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых фигурантов дела о контрабанде мебели - А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских.
Дата: 28.12.2007
Копия в Google
Отставки генерал-полковника Сергея Шишина (экс-начальник службы обеспечения деятельности ФСБ) и генерал-полковника Владимира Анисимова (бывший замдиректора ФСБ, откомандированный в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю) были вызваны возобновлением расследования дела о контрабанде китайского ширпотреба, возбужденного еще в 2005 году.
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
В частности, необходимо разобраться в роли "Альфы" в контрабанде китайских товаров для ФСБ, а также в том, по каким каналам из России в Германию были направлены конфиденциальные документы".
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
он вернулся из очередной поездки в ФРГ, а на следующий день его арестовали прямо в аэропорту «Шереметьево-1» при попытке вывоза из страны 34 тысяч долларов США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27 августа 1993 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст. 15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных размерах) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
В октябре 2001 года СИБ Молдавии получил от своих румынских и американских коллег информацию о том, что гражданин Ливана М.Хаммуд, проживающий в Молдавии, причастен к торговле людьми и контрабанде наркотиков через территорию Молдавии.
Дата: 02.04.2005
Копия в Google
Всем им предьявлены обвинения в хищении путем мошенничества бюджетных средств, контрабанде, легализации преступных доходов и подделке документов.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
Тимошенко Ю.В. также проходит в качестве фигуранта по целому комплексу уголовных дел, ведущихся следственными органами Украины, связанных с хищениями государственной собственности и контрабанде, допущенных должностными лицами коммерческих структур, к которым Тимошенко имела косвенное отношение.
Дата: 22.10.2004
Копия в Google
Как оказалось, для этого нужны были не тысячи страниц документов, представляющих собой доказательную базу уголовного дела о контрабанде и отмывании денег.
Дата: 18.10.2004
Копия в Google
Газета "Версия", расследовавшая деловую биографию Владимира Слуцкера, сообщала о следующем: "Будущий сенатор в 90-х годах вместе с милицейскими генералами из Тюмени - позже подследственными - торговал нефтью, полученной по дешевке по государственным квотам, играл не последнюю роль в войне за белорусский таможенный коридор, через который в Россию бурным потоком шла контрабанда на сотни миллионов долларов, не миновала его и обычная для предпринимателей того периода неприятность: летом 1995 года ...
Дата: 08.04.2003
Копия в Google
Последнего, кстати, до своей гибели немецкая полиция неоднократно арестовывала по подозрению в контрабанде алмазов, золотых монет царской чеканки, икон и т.д. Российские и западные спецслужбы называли его главой русской мафии в Европе.
Дата: 01.11.2002
Копия в Google
Хотя еще в 2017 году стало известно, что дело в отношении него по этому поводу было выделено в отдельное производство, причем из совсем другого уголовного дела — о контрабанде элитного алкоголя, по которому Дмитрий Михальченко проходил основным обвиняемым и в итоге получил четыре года семь месяцев лишения свободы.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
Премьер-министр прибыл туда вместе с директором управления портов БВО Олеанвин Мейнард для получения $700 тыс. за «оказание протекции» в контрабанде партии кокаина из Колумбии в США через территорию БВО. Их встретили и предложили пройти в один из стоящих в аэропорту частных самолетов, где, согласно предварительным договоренностям, им должны были передать сумки с оговоренной суммой наличными.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне.
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
*** Дело реставраторов Дело реставраторов было возбуждено в марте 2016 года — вскоре после ареста по делу о контрабанде алкоголя петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко.
Дата: 26.10.2018
Копия в Google