Основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев отбыл тюремный срок за контрабанду мебели и пытался доказать следствию, что у него с помощью рейдерского захвата отобрали крупнейший мебельный центр Европы.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом.
Дата: 12.08.2019
Копия в Google
Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта «Бронка» в конце прошлого года был приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии за контрабанду алкоголя.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
"Я не могу сказать конкретно, что стоит за разборкой между Байсаровыми и Халидовыми и связано ли это с "Тремя китами"",— сказал "Ъ" адвокат Павел Зайцев — бывший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД, в производстве которого находилось скандально известное уголовное дело о контрабанде мебели в адрес ТЦ "Три кита" и "Гранд".
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
У албанского криминалитета вообще широкий профиль: угон престижных автомобилей, контрабанда сигарет, подделка документов, подпольные бордели, рэкет, наркотики.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
... Times Newspaper Ltd» было опровергнуто в том числе, что: — г-н Лучанский когда-либо был членом преступной группировки, — г-н Лучанский когда-либо был замешан в криминальных махинациях, — компания Nordex была замешана в русских криминальных махинациях, — г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
В это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Следом по значимости идет доход от разграбления памятников старины, включая налог на контрабанду артефактов и ценностей.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
[...] Информация о том, что сын высокопоставленного чиновника из Таджикистана отбывает наказание в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, была обнародована после разгоревшегося в ноябре прошлого года скандала с приговором пилотам российской компании Rollkan LTD. [...] В этом году Рустам Хукумов судился с таджикской ежедневной газетой "Имруз-ньюс", требуя от издания выплаты денежной компенсации за якобы нанесенный ему моральный ущерб, который он оценил в 50 000 сомони (около 10 тысяч ...
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
В сентябре-октябре СМИ регулярно публикуют материалы о розыске отставного генерала наркополиции Александра Кармацкого, якобы подозреваемого в контрабанде.
Дата: 10.11.2009
Копия в Google
Базируется в США. Специализируется на торговле машинами, контрабанде товаров, интерес к банковской сфере, игорному бизнесу, информационным технологиям.
Дата: 17.09.2009
Копия в Google
Согласно данным следствия, зампрокурора вымогал у столичного предпринимателя $3 млн, обещая освободить его от уголовной ответственности по делу о контрабанде, повлияв на Главное следственное управление Следственного комитета при Генпрокуратуре.
Дата: 19.12.2008
Копия в Google
Пресса писала, что Балагула с друзьями наладил контрабанду алмазов из Сьерра-Леоне в Таиланд, обменивал их на высокоочищенный героин.
Дата: 21.10.2008
Копия в Google
5) По версии Лоскутова В.В. изложенной в обвинительном заключении, контрабанда была осуществлена в зоне действия Санкт-Петербургской таможни, но никто из таможенных чиновников не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 02.06.2008
Копия в Google