Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Схема проста: получить кредит под залог активов, деньги, что называется, «освоить», а активы с чистой совестью передать кредиторам -- пусть они разбираются, «мёртвые» это «души» или всё-таки «живые».
Невольно возникает подозрение в том, что представитель банка, непосредственно занимавшийся рассмотрением кредитной заявки, был каким-то образом мотивирован на то, чтобы в нужный момент «закрыть глаза» на какие-то вещи.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

542. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Другим достижением Козлова в ранге гендиректора «Химпрома» стало увеличение кредитного портфеля на 50% - до 310 млн. рублей.
Впрочем, переоценивать роль Станислава Лосева в выстраивании трансфертных схемы было бы не совсем справедливо. Да и вряд ли чиновник настолько хорошо разбирается в серых схемах «откачивания» прибыли.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

543. Когда "Химпром" испустит дух.

В двух словах суть подобной схемы заключается в том, что закупка сырья и оборудования для «Химпрома» осуществляется через посреднические фирмы по завышенным ценам, а сбыт готовой продукции, соответственно, по заниженным.
Еще в 2004 году во время своего директорства г-н Козлов признался, что кредитный портфель «Химпрома», вырос на 50% и составил 310 млн. рублей.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

544. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
В 1991 году Совмин РСФСР подписал с ним соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

545. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

По всей видимости, выпуск облигаций как раз и призван закрыть растущую финансовую «черную дыру» в балансе банка в условиях, когда другие кредитные организации все более осторожно дают взаймы БЖФ. Согласно проспекту размещения дебютного займа гарантом ...
В туПИКковой ситуации БЖФ сейчас может попытаться использовать фактически ту же схему, что и небезызвестная компания-пирамида МММ в середине 90-х годов прошлого столетия.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

546. Путин лгал.

Помимо этого со Сбербанком был заключен кредитный договор на общую основную сумму 16 млрд рублей c процентной ставкой 8% годовых на срок до 1 года.
Кроме того, в схеме присутствуют беспроцентные займы и предоставление кредитов, что, безусловно заинтересовало бы налоговиков, если бы только здесь фигурировала какая-то другая компания, а не «Роснефть»», – говорит Юрий Данилов.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

547. "Прачечная" для иммигрантов.

Спустя несколько минут эти же деньги, отмытые через легальный счет банка, входящего в число 200 крупнейших кредитных организаций мира, перебрасывались в другую страну, преимущественно - в отделения Hapoalim в странах Западной Европы. Косвенным подтверждением того, насколько серьезно отрабатывается данная версия, стал арест директора филиала Hapoalim во Франции Карен Лалум. Второй схемой предполагаемого отмывания было кредитование.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

548. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

Дело в том, что примерно четыре месяца назад губернатор Приморья Сергей Дарькин распорядился "как следует поработать с крупными транспортными компаниями края, которые используют схемы минимизации налогов".
Для начала правительству понадобиться оплатить кредитную задолженность ДВМП, поскольку компания в одночасье может уйти за долги (в несколько сот млн. долл).
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

549. Мистер Целлофан.

Но вскоре Менатеп добился того, чтобы инвестиционная программа была преобразована — в кредитную.
Фактом является, например, то, что в банке были открыты счета Фонда ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А «Менатеп-Импекс» был включен в схему сделки «нефть-сахар» между Россией и Кубой.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

550. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Смирнов уточнил, что проверка касалась правильности и полноты исчисления и уплаты налоговых, таможенных и других обязательных платежей в федеральный бюджет, а также погашение налоговых кредитов, других налоговых и кредитных операций.
... принял законодательство, которое запретит использование оффшорных и иных схем для минимизации налогов. Депутатам парламента сообщили, что только за первое полугодие 2003 года из-за оффшорных схем государство недополучило 29 млрд "налоговых" рублей ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

551. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Оба фонда в тот период возглавлял Аркадий Евстафьев, его подпись и стоит на кредитных договорах.
Инвестиционная схема предполагала заключение сотрудниками и центром договора о ссуде, вслед за чем полученные средства консолидированно передавались в управление Montes Auri (инвесткомпания, 50% которой, по данным МРП, принадлежит Аркадию Евстафьеву.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

552. ФРАНКенштейн.

Судя по всему, схема не очень сложна: сначала Морбанк выдаёт морскому чиновнику Франку кредиты, но, обратим внимание, без процентов.
Это, к сведению службы безопасности Морбанка, сумма прямого ущерба банку, хотя мы понимаем, что почти 12 тысяч долларов для солидного кредитного учреждения не ахти какие деньги.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

553. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных ...
По мнению одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к «Рашагейту», или, как теперь называют этот скандал, «Делу Касьянова», страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

554. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Тут-то и начинает действовать уникальная схема игры, придуманная Касьяновым и его ближайшим партнером Александром Мамутом.
То есть никто в обиде не остался — разумеется, кроме российского бюджета и «лохов» из МВФ. И еще один не менее увлекательный эпизод из истории с кредитом МВФ. В 1998 году большинство российских банков, получивших кредитные деньги, держали свои ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

555. Глобализация российских ОПГ

Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре.
Банку было разрешено открывать счета, принимать вклады и ордеры на кредитные карты, а также пересылать деньги по всему миру круглые сутки. Копия в Google

556. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Судебные иски против Radaris В 2014 году группа людей подала на Radaris коллективный иск, утверждая, что действия компании нарушают Закон о честной кредитной отчетности.
Ниже приведена схема, которая помогла KrebsOnSecurity проследить взаимосвязи между различными организациями, упомянутыми в статье: Связи Radaris
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

557. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в Росэнергобанке (в обоих случаях АСВ производить выплаты отказалось). Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года. Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

558. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Следователи уверены, что никакой экономической целесообразности при такой схеме сбыта продукции завода не было, а реализацию удобрений через фирму-прокладку организовали с целью хищения средств в виде упущенной выгоды предприятий.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

559. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... энергетических» схемах — когда поставщикам электричества никто годами не платил добровольно, а только по решению судов. Но в 2018 году «ЭнергосбыТ Плюс» через суд добился наложения обеспечительных мер на арест имущества Малика Гайсина и его партнеров. Подконтрольное им ООО «УНТЭСК» и другие аффилированные предприятия задолжали ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 563,5 млн рублей. Сейчас структуры Гайсина банкротят хлебозаводы в небольших городах Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Схема ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

560. "Иносхемы" иноагента.

Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его ...
Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google