Однако махинации с акциями ОАО "Колымаэнерго" продолжались: 1 июля 2000 года предприятие известило о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций в количестве 3231 млн. штук.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
Мы приглашаем их к разговору о том, как уничтожить всяческие махинации ловких брокеров, которые наносят явный вред своей стране.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров – если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год. [...] Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета ...
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Фирмы: GULTM ESTATES ASORA MANAGEMENT Принадлежат "Д", контролирует фирмы Золлер, через эти фирмы осуществляются махинации.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
После этой истории Мирошник перебрался с помощью Александра Руцкого в Испанию, вскоре уже всплыл в Германии, а потом был арестован в США агентами ФБР за махинации со страховками.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Ущерб от сделки, как полагает ГВСУ, составил 714 млн руб. Другой крупной махинацией обвиняемого военное следствие считает поставку «Воентелекомом» коммутаторов 22-му экспериментальному заводу средств связи.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
На незаконной продаже хадж-виз кто-то заработал миллионные барыши, но ответственность за махинации так никто и не понес.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
Согласно данным все той же докладной записки, через фешенебельный киевский отель «Премьер-палас» лидеры одной из крупнейших московских ОПГ «проводят различного рода махинации с финансами с целью уклонения от налогообложения и вывода средств за территорию Украины».
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
Обвинения в адрес В.П. Рясова охватывают вполне традиционный набор хозяйственно-экономических злоупотреблений: использование средств, получаемых от сдачи в аренду различных объектов и производственных площадей киностудии, махинации с разницей официальных и неофициальных расценок на аренду.
Дата: 13.04.2004
Копия в Google
Приход Маркелова не напрямую, конечно, но содействовал тому, что махинации итальянской стороны оказались на поверхности.
Дата: 15.05.2003
Копия в Google
"Задержки в выплате зарплаты и пенсий, просчеты в бюджетной политике, незаконное использование внебюджетных фондов, махинации финансовых компаний - вот далеко не полный перечень проблем в области", - делает вывод Исправников в своей аналитической записке, составленной еще четыре года назад.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Множество своих авантюр Хапсироков проворачивал со скандально известным банкиром Ашотом Егиазаряном - достаточно назвать их более чем успешные усилия по развалу Моснацбизнесбанка и Уникомбанка, махинации с валютными облигациями Московской области.
Дата: 01.02.2000
Копия в Google