Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... компании в своей части». По мнению юристов, государство даже после конфискации акций не станет прямым акционером FESCO — участники рынка считают это позитивной новостью с учетом санкционного фона и международного профиля деятельности компании ...
В результате убытки генподрядчика составили 3,9 млрд рублей, что было установлено решениями арбитражных судов всех уровней.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

82. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Слева направо: Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы, Кирилл Доронин Они также находятся в международном розыске по делу Finiko.
Они предполагали, что по максимуму выручка пирамиды могла составлять $3–4 млрд, т. е. 200–300 млрд рублей по курсу на лето 2021 года.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

83. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Согласно выпискам из Росреестра, он был разделён на две части: 3,4 га до сих пор принадлежат КАМАЗу, а 1,1 га были проданы предпринимателю Антону Сырейщикову.
Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

84. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

... Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с преступностью г. Калининграда и Международный комитет по борьбе с преступностью и криминалом со штаб-квартирой во Франции ...
Получив часть денег, пленника отпустили.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

85. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

... Индонезию, точнее — в восточную часть острова Ява, где находится фабрика компании PT Karya Sutarindo, свидетельствуют данные государственного портала ЛесЕГАИС, проанализированные Earthsight. С января 2020 года по март 2021 почти все бревна, которые «Успех» мог продать в Индонезию, пришли от компаний Бакурова, заключает Earthsight из анализа данных государственного портала ЛесЕГАИС. Только такая древесина, имеющая сертификат FSC, может быть продана большим международным компаниям, таким, как IKEA ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

86. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

В пресс-релизе спецслужбы говорится, что Кольбаев задержан по делу о создании преступной организации (часть 1 статьи 249 УК КР). «Медиазона» вспоминает историю одного из самых авторитетных воров в законе в Кыргызстане и международном криминальном ...
США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн "Вор в законе" Камчибек Кольбаев, арестованный в Киргизии за создание ОПГ и легализацию $3 млн, полежал в больничке и вышел под подписку Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2021, США ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

87. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service.
— Врезка К.ру Реза Зарраб «Другая часть расследования OCCRP и Courthouse News Service свидетельствует, что зять турецкого лидера и нынешний министр финансов Берат Албайрак в свое время помогал уладить юридические проблемы с функционированием ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

88. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Согласно им, Сейф Каддафи в случае выборов побеждает всех соперников, включая Хафтара и главу центрального правительства в Триполи Фаиза Сараджа (его поддерживает большая часть международного сообщества).
Эту тюрьму контролирует Агентство по борьбе с организованной преступностью (структура, формально подчиненная министерству внутренних дел правительства национального согласия Ливии), которым руководит Абд ар-Рауф Кара — полевой командир одной из ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

89. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... экс-депутата Олега Царева о том, что «среди лидеров сегодняшней украинской власти людей, не замазанных кровью, нет», Николай Азаров (работал с 1994 года в комитете по борьбе с организованной преступностью), в частности, рассказал о Виталии Кличко ...
Известный газовый магнат, по совместительству киевский депутат, (впоследствии — вороватый руководитель Госуправления делами, пресловутой ДУСи) начинали совместный бизнес с раскрутки украинских боксеров — братьев Кличко — на международной арене.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

90. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Кстати, значительно большая сумма закреплена за Wyndford System в файлах OCCRP — международного проекта по расследованию коррупции и преступности.
Но в нем есть информация о цепочке оффшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

91. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны.
... об "икорной дипломатии" и отмывании $3 млрд провокацией "мирового армянства" на деньги Сороса": Проведенное The Guardian, BBC, Suddeutsche Zeitung и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследование секретной схемы ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

92. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Так или иначе, 16 ноября минувшего года, следственный отдел Следкома по Невскому району возбудил уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.
Но. Власть — властью, а реальные рычаги насилия по-прежнему у организованной преступности.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

93. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

... несовершеннолетних детей) на площади 3 тыс. кв. м расположен трехэтажный особняк с бассейном, сауной, кинотеатром, тренажерными залами, молельной комнатой со старинными иконами и большой библиотекой, большая часть которой — это духовная литература по ...
И среди людей в погонах была популярна теория «контролируемой преступности».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

94. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации. Виктор Орбан Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

95. Как вскрывали панамский канал.

Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала.
Мы к этому привыкли», — заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующегося в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

96. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Как началась преступная часть твоей юности? Р: Все жили в одном доме, гуляли в одних ресторанах, тогда их было немного, например ресторан "Метрополь". Плюс в Одессе я очень рано начал зарабатывать достаточно большие деньги — почти что с 12 лет. К. Чем зарабатывать? Р: Существовала организованная преступность.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

97. Родственный доход.

... Еще компании Зубова побеждали в конкурсах на обеспечение охраны земельных участков ОАО «СО ЕЭС» (5 млн и 3 млн руб.), на сопровождение грузов для нужд УФМС по Московской области (менее 1 млн руб.) и обеспечение безопасности головного отделения Сбербанка по Московской области (19,365 млн руб.). Павел Зубов, бывший офицер Главного управления по борьбе с организованной преступностью, занимается частным охранным бизнесом 14 лет и все договоры с организациями, в той или иной степени подконтрольными ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

98. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

Значительная часть неучей-специалистов получают дипломы, лишь формально числясь в университетах.
У следователя в деле подшита академическая справка №28, «выданная гр. Королевской Наталии Юрьевне в том, что она обучалась с 01 сентября 1992 г. по 01 июля 1993 г. в Международном институте управления, бизнеса и права по специальности промышленный ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

99. Ложь миллионы.

По его словам, если о человеке сказали, что он заболел гриппом, а у него на самом деле ангина, то, получается, что в данном случае «клеветника» можно оштрафовать на 3 млн рублей.
Раньше, по третьей части статьи 298 УК полагался суд присяжных, а теперь нет. Более того, согласно законопроекту, судить будет районный судья, а обвинять будет районный прокурор.
Дата: 16.07.2012 Копия в Google

100. Who is мистер Двоскин?

Против нее выстроены ограничения банковской тайны, которые есть и в международном, и в российском законодательстве, другой вопрос — как они применяются.
Не исключено, например, что в этой области лежат мотивы покушений на лидеров организованной преступности Вячеслава Иванькова (Япончика) и Деда Хасана.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google