Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... Комитета по управлению государственным имуществом Архангельской области Перфилова Г.В., его заместителя Некрасова А.В. и генерального директора ЛХК «Северная целлюлоза» Крупчака В.Я. по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества ...
*** Александр Карелин - заместитель председателя комитета ГД по международным делам, член фракции «Единая Россия».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

62. Школа молодого рейдера Дыскина.

... подмосковных земель Илья Дыскин до того, как пуститься в бега (единственное фото, которым располагают правоохранительные органы) Бизнес на захватах чужого бизнеса - едва ли не самое «модное» и прибыльное направление экономической преступности ...
В суды направлено более 3,5 тысячи заявлений о признании недействительными противоправных сделок с землей, возбуждено свыше 200 уголовных дел».
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

63. Часть 2.

... включая удачную дипломатическую работу и принятие необходимых законов (не ввиду сопротивления деструктивной части парламента) ? Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного ...
3. КРИТИКА ПАРТИИ РЕГИОНОВ а) Почему Партия регионов использует “федерализм” В предвыборной программе Партии Регионов “Благосостояние - народа!
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

64. Кто владеет Гута-банком.

24 МАРТА 1962 года был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по статье 15- 89 части 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище ...
Он также является уполномоченным банком ряда российских государственных структур и участником национальных и международных финансовых объединений.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

65. Подробности "дела Лазаренко"

... Украине расследованием деятельности Лазаренко с 1994 года занимается депутат Верховной Рады, председатель парламентской Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, полковник Службы безопасности Украины Григорий Омельченко ...
Закончилась официальная часть, мы поднялись на 4 этаж, на фуршет.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

66. Скандальные тайны "Итеры".

... посреднической фирмы превратилась в крупнейшего поставщика газа на российском рынке и в странах СНГ. Выручка газового трейдера перевалила за 3 млрд. долларов. Это составляет примерно седьмую часть всего оборота и половину годовой выручки «Газпрома ...
Многие из которых проходят по сводкам Интерпола, а кое-кто даже находится в международном розыске.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

67. Тайванчика обвинили в пяти грехах.

... статья 1952 (а) 3 - до пяти лет лишения свободы). Таким образом, вся доказательная база по всем пунктам обвинения состоит из записей переговоров, которые были сделаны в рамках расследования ФБР по делу о международной организованной преступности ...
... чтобы повлиять на результаты соревнований фигуристов в парном фигурном катании на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (раздел 18, часть 1, глава 19, статья 371 Кодекса США - до пяти лет лишения свободы - и глава 63, статья 1343 - до 30 лет ...
Дата: 23.08.2002 Копия в Google

68. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании. "Когда банки спрашивают о назначении фондов, компания говорит, что правопреемником является Питер Бонд (Peter Bond), и что речь идет о распределении прибылей". Питер Бонд был патроном "Valmet", частью акций которой владеет банк "Менатеп".
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

69. Ч3. Зарвавшиеся.

Часть 3. Зарвавшиеся Олег Ельцов Война спецслужб "в полный рост": какая она?
... военной разведкой: "Про арест правоохранительными органами ФРГ и заключение под стражу начальника Волынской таможни А.Чернышова и обвинение его в причастности к организованной преступности" (письмо ГУР МО от 4.11.98 на имя председателя СБУ Л.Деркача ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

70. Развалится ли "империя МММ".

Обвинение предъявлено по статье 126, часть 3 Уголовного кодекса РФ (похищение человека).
В последнее же время МММ предпринимал активные попытки консолидировать общину грузинских евреев в международном масштабе и намеревался обсудить этот вопрос с израильским президентом Моше Кацавом.
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

71. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

... 20 миллионов долларов, большая часть которых, по данным РУБОПа, ушла на финансирование боевиков Шамиля Басаева. Как результат — 4 ноября 1998 года Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело № 222588 по ст. 159, ч. 3, п. «а», «б ...
Результаты многочисленных проверок сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ привели к выводу: под крышей Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстегивающая деньги бандформированиям в ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

72. Жизненный путь Руцкого (дополнение).

... включая руководство Федеральным центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной комиссией Совета Безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля). 4 июня 1993 г. газета "Российские вести" сообщила, что Александр Руцкой потребовал передать здание по адресу: Сретенский бульвар, 11, возглавлявшемуся им Федеральному центру земельной и агропромышленной реформы, а затем и коммерческой структуре - Международному финансовому фонду земельной и агропромышленной реформы в России ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

73. Международное поручение Дево.

2. Относительно каждого из вышеуказанных лиц: указать, было ли установлено существование связей с организованной преступностью или подозревается ли существование таких связей? 3. Дать любую полезную информацию о процедуре, по которой контракты N136 и ...
Международное поручение Дево (Документ) Оригинал этого материала © "Сегодня", 12.09.2000 "Кремлингейт": закрыть нельзя расследовать.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

74. Экономическая преступность.

... Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Экономическая преступность За минувший 1998 год основные рыбодобывающие предприятия заплатили в казну 250 миллионов рублей (здесь и далее деноминированных). Для сравнения, в 1996 – 406,2 млн. руб., в 1997- уже 348,1млн. руб. А в процентном соотношении налоги от рыбаков (без учета платежей в социальные и внебюджетные фонды) составили, 3,5% в 1996 году и 2,3% в 1997 году ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

75. Грузинская ОПГ(III).

3, кв. 90-91. Заслуженный тренер РСФСР. Был осужден по ст.117 (групповое изнасилование). В начале 80-х годов, работал тренером по вольной борьбе в МГС "Динамо", где собрал вокруг себя авторитетных спортсменов, олимпийских чемпионов, мастеров спорта международного класса, часть из которых впоследствии объединилась в преступные группы и формирования.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

76. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд. руб. Банк имеет лицензию на проведение международных и валютных операций, открыл корреспонденский счет в "Банк оф ...
Из криминальных структур часть Каширского шоссе контролируют Подольская и Солнцевская преступные группировки.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

77. Юрий Шутов. Тут не ошибки и просчеты...

Известный "специалист" по коррупции и орг. преступности обвиняет. Газета "Новый Петеребургъ", 11 марта 1999 года, N 9 (362), стр.3 (Глав.
Несмотря на постоянно чинимые препоны и порой агрессивное сопротивление всех уровней должностных лиц в разных властных вертикалях, группе удалось-таки, согласно утвержденному плану, осуществить значительную часть проверок, совокупный анализ которых с ...
Дата: 29.02.2000 Копия в Google

78. Лернер: жизнь и тюрьма

Главари постсоветской преступности живут, погибают и садятся в тюрьмы исключительно на Западе.
Промстройбанк, получив в залог 99,7 процента акций кипрского банка, перевел на Кипр “лишь” 1,3 миллиона долларов из оговоренной суммы. Копия в Google

79. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Только Мацицкий был приговорен к лишению свободы, остальные были оштрафованы: Алиев — на один миллион рублей, Шуринова — на 1,3 миллиона рублей, Терентьева — на 1,2 миллиона рублей, Есаулкова — на 600 тысяч рублей.
Обвинение утверждало, что большая часть поступавших средств не отражалась в отчетности либо оформлялась как пожертвования частных лиц. В материалах дела упоминалось, что в помещениях церкви было обнаружено «3600 листов бумаги, внешне схожих с ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

80. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.
Значение такого доступа для крупного предпринимателя трудно переоценить, а Маранди и считается весьма успешным международным предпринимателем.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google