Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

[…] В реестр кредиторов также включены требования структур Московского кредитного банка в размере около 20 млн руб. […] Остальные заявления общей суммой в более чем 3,5 млрд руб. приняты к производству.
В ходе избирательной кампании Нелюбин задекларировал участие в 20 коммерческих организациях, в том числе в ОАО АКБ «Экопромбанк».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

322. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

При этом в соответствии с решением Московского городского суда по делу № 3а-0477/2017 от 06 июля 2017 года кадастровая оценка указанного актива по состоянию на 1 января 2014 года равняется 983,6 млн рублей. Вот такой прекрасный показатель "работы" с государством. Впрочем, на этом список коммерческой недвижимости семейства Магдеевых не заканчивается.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

323. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

... он возглавил Московскую нефтяную биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк». Очевидно, что связи у семьи Губенко имеются серьезные. 2 ноября 2011 года, в свой 75-летний юбилей, Иван Губенко принимал сердечные поздравления от руководства «СоюзНефтеГаза», «Ассоциации Российских Банков», «СургутНефтеГаза», «BDO», «Союза нефтегазопромышленников России», «Кубанской нефтегазовой компании», «Западно-Сибирского землячества» и других. Банк ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

324. Мединский и партнеры.

Еще один владелец банка — легендарный чиновник мэрии Москвы времен Юрия Лужкова Леонид Краснянский. В начале 2000-х годов московские риелторы называли его «королем новостроек»; возглавляемый Краснянским департамент инвестиционных проектов ...
Одним из собственников стала Алла Волкова, бизнес-партнер родственников Мединского по управлению коммерческой недвижимостью.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

325. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

... коммерческий банк", 4,42% распределены между другими акционерами. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка за три квартала 2016 года составила 2 млрд руб., чистый убыток — 78,2 млн руб. *** Чем известен Александр Задерей Личное дело Задерей Александр Геннадьевич родился 18 июня 1957 года в Москве. Окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института (1981). В 1982-1992 годах служил в вооруженных силах в инженерных частях. С 1992 года работал в коммерческих ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

326. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... попали сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский рантье. Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство ...
В основанную им ГК «Диамант» входили Волгопромбанк, строительный трест, швейные фабрики, молочное производство и более двух десятков объектов коммерческой недвижимости, которая приносила арендный доход в $50-70 млн ежегодно.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

327. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Вынесенное в 2007 году решение Международного коммерческого арбитражного суда при российской Торгово-промышленной палате было признано недействительным сначала Московским арбитражным судом, затем Арбитражным судом Московского округа, а затем и Высшим ...
В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

328. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Ва-банк В 2012 году бизнесмен совершает новый рывок — приобретает московский Феникс Капитал Банк, который в 2013 году открывается в Омске под вывеской «Единый Строительный Банк». Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

329. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... корреспонденции от швейцарского банка Соловьев указал швейцарскую компанию R&S Investments финансиста Роджера Ингольда. Ингольд, по словам его партнера, был советником Костина и работал содиректором Русского коммерческого банка (который до начала ...
Бывший директор московского ГУП «Орион» Андрей Петелин, который отвечал за городские контракты по строительству надземных пешеходных переходов, согласно спискам стал клиентом банка в конце 1990-х. ГУП «Орион» было ликвидировано московским ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

330. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Согласно сообщениям СМИ, после смены названия суть деятельности фирмы Севагина-Штопеля не изменилась: товар поставлялся контрабандно, а сама коммерческая структура скрывала свои доходы от налогообложения.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

331. "Спартак" слили банкиры.

Чтобы сейчас не платить долги, люди будут официально уволены», — заявил в середине мая коммерческий директор клуба Демьян Сидоренко ресурсу Championat.com. К 31 мая «Спартак» должен погасить долги, которых набралось почти на 300 млн руб., и ...
«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

332. Кому принадлежат московские базы.

Кому принадлежат московские базы Крупнейший владелец — семья Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.10.2013, Главные по овощам, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Елена Виноградова Базы под застройку Овощные базы Москвы и ...
А коммерческий рынок оптовых поставок к тому времени захватили такие игроки, как «Новые Черемушки» — владелец Покровской овощебазы, объясняет Заборовский.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

333. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

До этих пор жил в Одинцовском районе Московской области, где в 90-е годы получил соответствующую известность. Судя по всему, контактов с Подмосковьем Фомичев не теряет и сегодня. Осадчий устроился на работу в ОАО «Агрохим» экономистом по финансовой работе в 2005 году. В ноябре 2007 года был назначен финансовым директором предприятия. — Мои обязанности заключались в работе с банками, — рассказывает Осадчий.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

334. Бизнес-центр Христа Спасителя.

С 1994 по 2002 годы на счета этой организации поступали деньги от сотен тысяч российских граждан, и от коммерческих структур, находящихся на территории России и за рубежом. Например, банк «СБС-Агро», возглавляемый Александром Смоленским, пожертвовал для позолоты куполов 50 килограммов золота, а президент Московской межбанковской биржи Александр Захаров выделил на воссоздание Царских врат часовни храма более миллиона долларов.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

335. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Продолжал скупать российские активы: с 2005 года владел издательским домом "Московские новости", на базе которого создал холдинг "Объединенные медиа", птицеводческой фирмой ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Башкирия). В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

336. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Неучтенные "Наследники" Из представленной в избирком документов следует, что в коммерческих организациях Ольга Слуцкер владеет только 60% акций ЗАО "Векстон", 30% акций ОАО "Группа Финвест" и всем пакетом в ЗАО "Фитнесс Стиль".
... 504,6 квадратных метра в Московской области. Все это довольно слабо совпадает с материалами, представленными в многочисленных публикациях и отчетах. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, Ольга Слуцкер — глава московского представительства лихтенштейнской ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

337. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Круг чиновников и силовиков, с которыми коммерческий банк в России обязан делиться всеми данными своих клиентов, невозможно установить. Зато теперь понятнее становится характер информации, сливаемой банками государству, и способ её хранения.
... Иллюстрации: via oszone.net, via dolboeb Валерий Кодачигов Роскомнадзор начал судебное преследование сайта Rusleaks.com. Его владельцы выложили в открытый доступ десятки баз данных, которые раньше можно было купить только на московских радиорынках ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

338. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... в том числе «Инвестлеспром» (в феврале 2009 г. Банк Москвы сообщил, что он крупный кредитор холдинга «Инвестлеспром», сейчас у банка 20% его акций), а также входящие в группу издания «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «МК Бульвар ...
— Врезка К.ру] *** Упустил выгоду 3,3 млн руб. составил доход Банка Москвы от кредитов 40 аффилированным компаниям на 13 млрд руб. Если бы эти ресурсы были выданы под 10% годовых, банк мог бы получить 1,3 млрд руб. Банк Москвы Коммерческий банк ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

339. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах.
За этими оффшорами может стоять Батурина, которая таким образом минимизировала политические риски», — считает директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА) Сергей Моисеев.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

340. Чем занимается ФСБ.

Имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников в Москве, Питере, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в МВД и ФСБ. Практически в каждом регионе России от Деда Хасана находятся «смотрящие», которые контролируют коммерческие банки ...
Супруга — Татьяна Евгеньевна — сначала работала в ОАО «Атомпромресурсы», а затем перешла на руководящую должность в УФНС по Московской области.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google