Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в Воронежской области; банкротство ОАО «Клинволокно» в Московской области (в интересах Сбербанка ...
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

122. Не пойман, но мент.

... товариществу сразу не удалось, тая как банк потребован возвращения кредита, а продать квартиры нельзя, поскольку нет права собственности. Оформить право собственности тоже невозможно, пока па шее висит неоплаченный кредит. Чтобы разрубить этот узел, учредители "СПАСа" решили найти оптового покупателя, который бы согласился купить квартиры с оформлением права собственности через какое-то время. Таким покупателем стала компания "ФАП", учрежденная при Московском фонде инвалидов войны в Афганистане ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

123. Цепная реакция распада.

Коновалов спутал, остановил все коммерческие затеи Адамова вокруг "ТВЭЛа". Терпение иссякло. "Атомпром Лтд" Справка. Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ". По данным прокуроров, утечка валюты шла через московский "Собинбанк" — председатель правления Александр Мамут. Он же — председатель совета директоров МДМ-банка. Он же — главный связной между американским банком и высшими ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

124. Алло, прачечная?

... очевидно, целый букет нарушений: крупное и незаконное приобретение акций, уклонение от налогов, невозвращение денег в российский банк-резидент и даже, с учетом, что вся команда пока еще является московским телефонным начальством, коммерческий подкуп ...
Указанные средства в два этапа - в августе и сентябре 1998 г. - поступают со счета SWINTON в качестве вознаграждения на открытые для этой цели личные счета указанных выше российских руководителей МГТС в банках Бостона и Нью-Йорка на общую сумму $14,8 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

125. Устинов против Моисеева и Ко

Среди бумаг, которые не успела сжечь любовница Янковского Светлана Егорова, был найден детально расписанный план по захвату одного из московских коммерческих банков. Копия в Google

126. АФК "Система"-III

... и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс 7411065001 Промрадтехбанк КБ Развития ВХ 25 от 05.01.95 Рс 467020 АКБ Эрси-Банк от 28.11.91 Рс 000477076 Московский банк реконструкции и развития 11.04.95 Рс 180070043 АМБИ АКБ Межотраслевой интеграции от 29.03.95 г. Рс 074172 Московский национальный банк 12.09.94 г ... Копия в Google

127. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

128. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

Кроме того, не исключают участники расследования, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.
... через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 млрд руб. Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. По ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

129. На что живет церковь.

Однако основной банк церкви — московский «Пересвет». На счетах банка по состоянию на 1 декабря 2015 года размещались средства предприятий и организаций (85,8 млрд руб.) и физических лиц (20,2 млрд руб.).
... что основную часть денег РПЦ получила от «управления своими временно свободными средствами, размещения их на депозитных счетах, приобретения государственных краткосрочных облигаций» и других ценных бумаг и от дохода коммерческих предприятий ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

130. Кто ужинает генерала Морозова…

... 06.11.2013, "Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной банковской деятельности, задержан сотрудник московского офиса банка, сообщает МВД. В ...
Получать деньги у коммерческих структур МВД запрещено.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

131. BoNY и клад .

«Если банк не согласится выплатить разумную компенсацию, мы продолжим судебный процесс», — обещает Смаль. Преступление без наказания В сентябре 1999 г. отдел расследований «Московских новостей» выяснил, что дело о похищении Олевинского было ...
Его знакомый тогда счел коммерческое предложение невыгодным и до сих пор убежден, что схема финансирования серого импорта родилась не в голове его приятеля, а «где-то в Москве».
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

132. Хозяева жизни.

... в одном из департаментов Центробанка, а когда отец ушел в политику, почему-то переместился в частный сектор – стал вице-президентом одного из коммерческих банков. А дочь первого президента Якутии Ольга Андросова возглавляет фонд «Саха-Азия», одновременно занимается турбизнесом. Заботятся о будущем своих отпрысков и олигархи, пристраивая их к бизнесу. Владимир Евтушенков (АФК «Система») подготовил сыну Феликсу место генерального директора крупнейшей московской фирмы-застройщика «Система Галс ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

133. Загадки бизнеса и правосудия-2.

... того же банка. Остальные участники, а точнее, участницы процесса - директор Карина Юхневич и главный бухгалтер Вера Арабидзе некоего ООО “Григсан”. Каким образом нашли друг друга представители двух, казалось бы, разных коммерческих структур - история ...
Как нам стало известно, в отношении господина Захарова по факту контрабанды оборудования для универмага “Москва” возбудило уголовное дело Главное следственное управление при ГУВД Московской области, которым занимались сотрудники 2-го отдела во главе ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

134. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в других случаях. Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

135. Нефтяной король

... правительстве РФ. Действительный член Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы с 1994 г., член консультативного Совета по банковской деятельности при правительстве РФ с 1996 года, входил в состав рабочей группы Оперативной комиссии правительства РФ по улучшению платежной дисциплины (1994-1995), с 1996 года - член Комиссии по проведению инвестиционных конкурсов Министерства экономики РФ. Член Московского коммерческого клуба и Координационного совета общественного объединения ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

136. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

... развития управления г. Москва, Ассоциация бухгалтеров и аудиторов "Содружество" г. Москва, Коммерческий банк "Огни Москвы" г. Москва; Акционерный коммерческий банк "Промстройбанк России" г. Москва, ООО "ЮниЦентр" г. Москва; АОЗТ "УниЦентр" г Москва ...
25.07.1998, Фото: "Учительская газета" Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы Ректор МГУ Виктор Садовничий *** Отчет о результатах проверки в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова полноты поступления, целевого и ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

137. Волков без овечьей шкуры.

А именно: основывал и регистрировал различные коммерческие фирмы, в том числе и в оффшорных зонах, открывал и использовал в заграничных банках личные валютные счета, а также счета для коммерческих структур, в каких он был учредителем, и укрывал на ...
Службу в армии проходил в какой-то спецчасти Московского военного округа.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

138. Тайный советник ген.прокурора

С 1994 по 1996 год в Московском национальном банке находились счета Генпрокуратуры. Речь идет о сумме около 1,2 трлн рублей в год, прокручивавшейся через коммерческий банк. Только средства на зарплату составляли около 30 млрд рублей в месяц. А в этот период в системе прокуратуры выплата зарплат в среднем задерживалась на месяц, хотя на счета Генпрокуратуры в Московском национальном банке деньги из госбюджета поступали вовремя. Малоизвестный публике конфликт банка и Федеральной продовольственной ... Копия в Google

139. 3. Горшки и боги

МЕНАТЕП, одна из главных задач которого – финансирование инвестиций малых и средних предприятий, ныне объединяет 18 независимых коммерческих банков, 2 страховых общества, торговый дом и около 30 промышленных и других предприятий.
В московском Бюллетене по обмену жилплощади не редкость такие объявления: «Большая комната на меньшую. Копия в Google

140. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google