Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отчет Счетной палаты

В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
В 1998 году и за 9 месяцев 1999 года директору музея была выплачена дотация "для удовлетворения социальных нужд" в сумме 28 тыс. рублей и компенсации (без указания, что компенсируется) по статье "трансферты населению" в сумме 43 тыс. рублей.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

22. Что объединяет "Медузу", "Важные истории" и "Проект".

... JDN), базирующаяся на востоке США, выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России $3,6 млн. В налоговой декларации организации указано, что в 2019 году — последнем, по которому уже вышла отчётность, — в качестве пожертвований и ...
— Врезка К.ру * «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

23. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В связи с чем по инициативе Лебедева и Ходорковского Чернышевой и Крайновым, которые от имени АОЗТ «Волна» подписывали договор купли-продажи акций и договор о выполнении инвестиционной программы от 28 июля 1994 года, с целью введения в заблуждение об ...
... 116 200 000 000 руб. При этом члены организованной группы, продолжая использовать обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

24. Александр Петров продал немного служебной тайны.

Сообщивший в Твиттере о задержании сотрудника налоговой службы Александр Хинштейн на звонки не ответил. По словам партнера АБ «Деловой фарватер» Сергея Варламова, учитывая, что размер взятки составляет более 1 млн руб., чиновнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным назначением ­штрафа. [63.ru, 28.11.2018, "Была мысль потратить деньги на себя": чиновник налоговой службы признался в получении взятки": Стали известны подробности ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

25. Вернуть налог и умереть.

В HSBC отказались комментировать информацию о запросах налоговой инспекции. В Газпромбанке не ответили на запрос Forbes. Позже налоговики оправдывались, что их ввели в заблуждение. Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

26. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

— Врезка К.ру] "Подводные камни" сделки Дело в том, что согласно действующему налоговому законодательству прирост стоимости казахстанского актива подлежит налогообложению на территории Республики Казахстан.
Из документов, размещенных в Интернете Аблязовым, и его последних заявлений следует, что 28% акций индонезийской компании через оффшорные структуры принадлежали Тимуру Кулибаеву и его партнеру — английскому миллиардеру индийского происхождения Лакшми ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

27. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
... гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, от 28 апреля 2006 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

28. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Часть этих угроз была реализована, дела сфабрикованы, люди в розыске или в тюрьме" [...] *** ["Коммерсант", 23.01.2008: [Алексанян заявил:] "28 декабря 2006 года меня под предлогом ознакомления с материалами дела увезли в здание Генпрокуратуры.
На самом деле преступники скрыли от суда, что налоговой службой Томской области имущество нефтяной компании уже арестовано.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

29. Дело Бейлина.

17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности ...
Тем не менее, 28.05.03 на основании решения Прикубанского районного суда Краснодарского края акции ЕНГ были переведены на счет Maastrade.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

30. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Юрий Белойван в федеральном розыске Основатель "Корчмы Тарас Бульба" "кинул" ФНС, ликвидировав фирму, задолжавшую 57 млн руб. налоговой недоимки и штрафов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2020, СК объявил в федеральный розыск основателя "Корчмы Тарас Бульба", Фото: "РАПСИ" Артем Филипенок Юрий Белойван Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

31. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Второй госконтракт — 28 апреля 2010 года — назывался «Дополнительные работы по завершению комплекса строительно-монтажных работ по установке памятного знака в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы», в Александровском саду» (документ ...
По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

32. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Изложенное свидетельствует о слабой организации в прокуратуре г. Москвы надзора за исполнением налогового законодательства, отсутствии инициативы со стороны руководства отдела. В соответствии с положением об управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, утвержденным Прокурором г. Москвы 29.04.01г. управление является самостоятельным структурным подразделением прокуратуры г.Москвы. В 1-ом полугодии 2003г. внесено 28 представлений (24 в первом полугодии 2002г ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

33. Цемент, ложь и видео.

В документе говорилось, что некие юридические лица подали заявления в региональные подразделения Федеральной налоговой службы с целью изменения состава участников двух юридических лиц, входящих в группу «Холсим Россия». Как выяснил Forbes, в судебную тяжбу с Holcim вступил бизнесмен Евгений Костюкевич, который называет себя новым собственником компании, и его партнеры. 28 июня суд вынес решение, согласно которому 100% долей в компаниях российского подразделения Holcim передаются от немецкого ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

34. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
Это решение суда станет объектом анализа Генеральной прокуратуры Франции, добавил он. Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

35. Ответ Константина Пономарева.

... htm) 24.11.2015 г. содержится неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ. Первое уголовное дело В уголовном деле №182146, возбужденном 28.06.2012 г. в СЧ УВД ЦАО, проверялись доводы ИКЕА о попытке повторного взыскания ООО «РУКОН» денежных средств — за 2009 — 2010 гг., ранее уплаченных ИКЕА в ООО ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

36. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
28 мая 2010 года Сердюков перевел загородный дом в Пересыпи с баланса ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" на баланс ФГУ "Загородная КЭЧ района".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

37. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

... решения налоговой инспекции и говорил только о 8 млрд руб. налоговых претензий (см. "Ъ" от 5 марта). Налоговый кодекс, однако, отводит на представление и рассмотрение возражений по акту проверки 28 дней. По словам источника "Ъ" в ФНС, решение о налоговых претензиях к "Эльдорадо" уже принято, а их общая сумма составила около 15 млрд руб. В "Эльдорадо" вчера признали, что получили решение 28-й инспекции, однако сообщили, что сейчас обжалуют его в управлении ФНС по Москве. Согласно Налоговому ...
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

38. Птицы отомстили жене Митволя.

*** Оригинал этого материал © "Лента.Ру", 28.09.2005, Налоговики оштрафовали "Новые Известия" на три миллиона рублей [...] Напомним, что в конце августа сотрудники налоговой инспекции №2 города Москвы арестовали счета ОАО "Новые Известия".
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

39. Федотов против Чубайса.

... Тверского районного суда г. Москвы, на постановление следователя Следственного Комитета при МВД России майора юстиции Коноваловой И.Н. от 28 ноября 2003 г. об отказе в возбуждении уголовного дела 10 июня 2004 года, Федотов Е.В., обратился в Тверской ...
... суд не дал правовую оценку действиям руководителей Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС, в которых содержатся признаки состава налогового преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Судом не исследованы материалы уголовного дела № 145054 ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

40. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

... аэропорта "Шереметьева" Александра Пономаренко, который 28 февраля 2022 года был внесен в санкционный список ЕС в том числе за то, что финансировал строительство "дворца Путина". Есть в массиве и документы АО "Аргумент" — например, сканы налоговой декларации с печатью, приказ о назначении директора, а также договор о предоставлении займа от одной из управляющих компаний "дворца Путина". Все документы — от конца 2000-х — начала 2010-х. Первая страница налоговой декларации ООО "Аргумент" Договор о ...
Дата: 02.03.2022 Копия в Google