Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сенатор-губернатор.

Высшее образование, работа на крупнейшем в области заводе «Куйбышевбурмаш».
Схема вскрылась в начале 2000 года, когда налоговая инспекция обнаружила, что «Волгабурмаш» за последний год недоплатил порядка 80 миллионов рублей налогов. Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

162. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

На днях работники одного из крупнейших в Европе химических комбинатов «Тольятиазота» 8 ноября вышли на федеральную трассу М5 с лозунгом «Вексельберг – враг Президента и России".
Первый звонок для компании прозвенел еще в декабре 2004 года, когда налоговая служба предъявила ТНК налоговые претензии за 2001 год в размере 4 млрд.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

163. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

И развал крупнейших лесных хозяйств вызывал озабоченность больше с точки зрения социальной политики – оставались без работы квалифицированные кадры, вымирали села.
Налоговая инспекция отказала: долгов у предприятия перед бюджетом на тот момент зафиксировано не было.
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

164. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

... под контроль ее активы Роман Сагдиев Громким скандалом обернулся внутрикорпоративный конфликт на ОАО КПД (Уфа) – крупнейшей строительной компании республики Башкортостан, совет директоров предприятия незаконно сместил со своего поста генерального ...
Однако, после регистрации изменений в учредительные документы в налоговой инспекции неожиданно передумал и решил остаться в ООО “КПД-инвест”, а в исковом заявлении написал, что его подпись подделана.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

165. Жертва Чубайса.

Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
До реформы “Мосэнерго” было крупнейшей “дочкой” РАО. 50,9% акций принадлежало РАО, 25% – Газпромбанку. 1 апреля распалась на 14 компаний, 11 из них возглавил Евстафьев. В субботу президент собрал Совет безопасности, чтобы обсудить причины крупнейшей ...
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

166. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Большая часть бумаг этих компаний уже находится под арестом, наложенным по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) к ЮКОСу.
При этом они отмечают, что ЮНГ будет крупнейшим кредитором ЮКОСа: общая сумма претензий ЮНГ к ЮКОСу составляет почти $15 млрд, что больше, чем сумма требований к нему ФНС – около $8 млрд.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

167. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Вряд ли у кого остались сомнения в его исходе, но на вопрос о причинах уничтожения крупнейшей российской компании по-прежнему нет внятного ответа.
Насколько это промедление отвечает требованиям Налогового кодекса?
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

168. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Одни СМИ называют его советским разведчиком, другие — израильским бизнесменом с сомнительной репутацией, третьи — крупнейшим постсоветским благотворителем.
С тех пор начались мои проблемы: проблемы с госслужбами Франции типа налоговой, различные проверки и т.д. — Вы сказали, что в Боснии затратили свои деньги, какова их сумма?
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

169. Вот это номер!

... телефонных абонентов промышляют неизвестные, однако операторы уверены, что получить доступ к ним могли только спецслужбы В Санкт-Петербурге в продажу поступила комбинированная база данных об абонентах крупнейших телефонных компаний города ...
В пресс-службе петербургского управления Федеральной службы безопасности корреспонденту Ъ заявили, что готовы предоставить комментарии по данному вопросу через два дня. *** Источником слива была налоговая инспекция Оригинал этого материала ...
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

170. Золотые руки для поцелуев (2000 г.).

Сегодня, когда налоговая полиция заявила о возбуждении уголовных дел в отношении руководства "ЛУКойла", Алекперов стал первой среди нефтяных магнатов мишенью для власти, которая все настойчивее демонстрирует тягу к игре в "олигархический дартс".
Но сам факт синхронного, массированного наступления на одну из крупнейших корпораций страны говорит о том, что времена неприкасаемости для Вагита Юсуфовича прошли.
Дата: 29.07.2002 Копия в Google

171. Закат Назарбаева.

Мать семейства, Сара Алпысовна Назарбаева, возглавляет один из крупнейших в Казахстане внебюджетных фондов «Бобек».
... сначала заместителем, а потом и начальником республиканской налоговой полиции; начальником Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой Государственного налогового комитета; первым вице-министром государственных доходов; первым заместителем ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

172. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

... кокаина в Европу Компания Доната и Шемеша JT Communications Services создала в Санкт-Петербурге, а затем и Москве одно из крупнейших предприятий пейджинговой связи. Но есть и более серьезные вещи. Компания DTI создала один из крупнейших таможенных терминалов, при этом основными партнерами ее выступали Объединение охраны ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Особый отдел Санкт-Петербургской военно-морской базы. По крайней мере, так указано в базе данных налоговой инспекции города ...
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

173. Доклад "СНС" об олигархах

Сравним суммы, за которые будущими олигархами были приобретены крупнейшие объекты собственности на территории РФ, с сегодняшними показателями капитализации / доходности этих объектов.
Налоговая реформа, реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии - сверхкрупному бизнесу, т.к. ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего, оплату труда. Копия в Google

174. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

175. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN. Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.
До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI).
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

176. Базар, таможня и Абдукадыры.

Прокуратура и налоговая служба инициировали многочисленные проверки в отношении ранее неприкасаемого рынка «Абу-Сахий».
Эти проекты непосредственно принадлежат Абдукадырам, либо над ними работали различные компании семьи, из чего следует, что Hyper Finance Group, вероятно, выступает в роли «зонтичной» управляющей компании для ряда крупнейших инвестиций семьи.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

177. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В 90-е Малик Гайсин был одним из крупнейших бизнесменов Среднего Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался в Госдуму. В 2000-е оставил политику и стал непубличным человеком. Летом 2017-го Гайсин воспользовался правом на забвение и удалил часть информации о себе из выдач «Яндекса», Google и Bing. В последние годы СМИ упоминают Малика Гайсина в публикациях о долгах связанных с ним компаний. В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

178. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Также компании Руслана Кондратова — крупнейшие спонсоры партии «Новые люди»: именно он является учредителем компаний «Терминал Астафьева», ООО «ДТК» и «Далькомхолод», которые в совокупности в 2021 году пожертвовали партии 100 млн рублей.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

179. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность. В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

180. Офшорный курьер на миллион.

В 2016 году на страницах крупнейшей украиноязычной газеты «Экспресс» было опубликовано (оригинал на украинском) расследование, в котором журналист Наталья Васюнец рассказала о структуре бизнеса компаний, обслуживающих VFS Global, и их связях с ...
Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google