Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Безумный дом ООО "Прана".

Речь идет о московских офисах и ряде управляющих структур банкрота, право покупки которых ООО выиграло на аукционе 11 мая. "Прана" согласилась заплатить за них почти $4 млрд (100,9 млрд руб. при начальной цене лота 22 млрд руб.) – в несколько раз ...
Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

422. ПИК Большой стирки.

В мае все того же 2004, на рабочем совещании представителю компании было заявлено, что прежняя администрация района превысила свои полномочия в плане выделения земли.
«ПИК-Регионом заинтересовались прокуратура, налоговая инспекция и Антимонопольный комитет.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

423. "Несоответствие профессиональным стандартам."

PwC проиграла тендер на аудит АО АвтоВАЗ конкуренту – Ernst & Young – из-за репутационных проблем, связанных с выигранным Федеральной налоговой службой (ФНС) иском о недействительности аудита ЮКОСа, проводившегося компанией.
По закону о лицензировании срок рассмотрения заявки составляет 45 дней, то есть решение должно быть принято к середине мая. Примерно в это же время может быть вынесено постановление суда апелляционной инстанции.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

424. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

И вот 7 мая 1999 года 12 человек из них одновременно и добровольно выходят из состава участников.
Помимо этого, сообщили в налоговую инспекцию.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

425. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
31 мая 2005 г. — Мещанский суд вынес приговор (оглашение продолжалось более двух недель): Ходорковского и Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

426. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
Но из причитающихся 10,7 миллиона долларов «Черногорнефть» в мае 1999 года получила только 4,1 миллиона.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

427. Брат-3.

В мае прошлого года сотрудники милиции Северного административного округа столицы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стал генеральный директор ООО «ГрадПроектСтрой» Дмитрий Мищенко. В то время, когда предприниматель отдыхал в Марокко, его компанию похитили. Некто, именуемый в следственных документах как «неустановленное лицо», представившись руководителем «ГрадПроектСтроя», принес в налоговую инспекцию поддельные заявление об изменении юридического адреса и ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

428. Изместьев и "кингисеппская банда".

В качестве доказательства незаконной деятельности сенатора депутатам представили справки из налоговой инспекции, свидетельствующие о том, что Изместьев является учредителем ООО "Брок трейд ойл" с уставным капиталом 8400 рублей, расположенного по ...
Вынесены в отдельное производство: 1. Май 1993 года – в Минске убийство одного из руководителей крупного коммерческого банка Лисничука; 2. Июль 2001 года – в Москве убийство Г. И. Перепелкиной, жены одного из учредителей АО «Башнефть» Юрия Бушева; 3 ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

429. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Но могу нажить существенные проблемы, потому что они начались уже в начале 2001 года в отношении семьи: то с налоговой, то какое-то уголовное дело вдруг ни с того ни с сего возникнет, а следователь ведет себя, как лучший друг компании...
Голубович уехал в Лондон, был объявлен в международный розыск и в мае этого года был задержан в итальянском городе Пиза.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

430. Уголовные дела Старцева.

При этом ни одно из перечисленных собраний участников ООО "РМЛ", выписки из протоколов которых предоставлялись в налоговую, в действительности не проводилось. Уже в Ставрополе в мае 2005 года РМЛ зарегистрировало изменения в своем уставе, согласно которым ЛМЭЗ вообще выбыл из состава его участников, а единственным владельцем ООО "РМЛ" стала фирма Quantum.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

431. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

В первых двух частях этого расследования (см. номера от 17 и 18 мая этого года) мы рассказывали о том, как Михаил Ходорковский заработал первый капитал.
Речь шла о том самом Владимире Дубове - акционере "ЮКОСа", миллиардере, а заодно члене фракции "Единая Россия" и главе налогового подкомитета в Думе (после ареста Ходорковского он, не дожидаясь окончания депутатских полномочий, уехал в Израиль).
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

432. Открытое письмо Путину от руководства НИИ ШП.

Данные незаконные действий должны быть осуществлены в мае 2006 года.
... НИИШП» и ООО «Недвижимость Индастриз» в целях предупреждения незаконного поглощения компаний заявителей, а также законность действий Инспекций Федеральной налоговой службы России, в том числе МИ ФНС России №46 по г. Москве, осуществляющих действия по ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

433. "Рейдер – это хорошо!"

Если суммировать, то всего в течение 2004 года налоговыми органами Нижегородской области в адрес ОАО Волга направлено порядка 164 запросов и требований о предоставлении документов, проведено 19 камеральных проверок, и 1 повторная выездная налоговая ...
Начальник Приволжского управления Шорников Л.И. берет под козырек, и 17 мая 2005 года принимается решение о проведении специальной таможенной ревизии.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

434. Война на два фронта Владимира Щербакова.

© "Русский курьер", 22.08.2005, Фото: "Комсомольская правда" Война на два фронта Владимира Щербакова Против Генпрокуратуры и за своего человека в губернаторы Калининградской области Владимир Щербаков Когда в мае 1996 года в Октябрьском районе ...
Однако в июне 2001 года налоговая полиция снова возбудила уголовное дело № 26141 - по той же самой статье.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

435. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Налоговая инспекция города по непонятным причинам не зарегистрировала компанию "КВ Инжиниринг" в качестве одного из учредителей управляющей компании. Добиться справедливости в судах владельцам пока не удалось, хотя поначалу Фемида благоволила потерпевшей стороне — действия налоговой инспекции были признаны незаконными, Арбитражный суд удовлетворил требования "Русских инвестиций" относительно права участия в "Петербург Сити".
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

436. Хинштейн отправил запрос в Регистрационную палату.

Завтра пошлю в налоговую", - заявил "Известиям" Хинштейн.
В мае 1999 года журналиста обвинили в использовании подложных документов после того, как он предъявил сотруднику ГИБДД, остановившему его «Форд-Эскорд» за нарушение ПДД на Волоколамском шоссе, спецталон, дающий право не подвергаться милицейской ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

437. Тайные пункты тайных договоров.

Об этом подписали договор новые хозяева Киноцентра с продавшим свои акции СК. Текст этого договора держат в секрете (поскольку коммерческая тайна), и только на собрании гильдий, что прошло 30 мая, был зачитан с голоса один из его пунктов, из которого ...
Оправданием служит легенда о нетерпеливой Налоговой инспекции (раньше роль нетерпеливого владельца в речах Михалкова играл Киноцентр), которая недополучает налоги "с здания Киноцентра" (оказывается, это уже все-таки здание Киноцентра?..) во многом ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

438. Forbes недооценил.

Айрат Хайруллин и владеет, и реально распоряжается контрольной долей в бизнесе «который включает пивоваренную группу «Красный Восток», сеть продовольственных магазинов, молочные фермы и сельхоз угодья» (Forbes, май 2005).
Цитата («Коммерсант», 20.09.2002): «Как заявил гендиректор казанской компании Айрат Хайруллин, «мы не нашли общего языка с налоговой инспекцией…».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

439. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Но лже-Усачев, как полагает следствие, воспользовался незнанием директором института Петром Классеным налогового законодательства и убедил его буквально на следующий день деньги вернуть во избежание 35-процентного налога.
... Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова, начавшийся 28 мая 2004 года, находится в финальной стадии. 16 мая, в полдень, в Мещанском районном суде Москвы состоится оглашение приговора ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

440. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche ...
54. "..." Адамов и Каушанский сделали так, что примерно об 11 миллионах долларов, принятых на счет "Энергопула-ПА", не было сообщено Внутренней налоговой службе "...".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google