Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Напомним, крупнейшей административной дискуссией, шедшей вокруг ФТС последние несколько лет, было ее слияние с Федеральной налоговой службой (ФНС), однако именно по этой линии ожидать каких-либо атак руководству ФТС не приходилось.
С апреля 2004 года по май 2006 года работал директором Федеральной службы по оборонному заказу. С 12 мая 2006 года — глава Федеральной таможенной службы в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

322. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

А в конце мая — в той же Усть-Луге — оперативники обнаружили партию турецкой одежды, описанной в декларациях как стройматериалы.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

323. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Светлицкому, вызванному на допрос 5 и 6 мая 2011 года, пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов.
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

324. "Деньги переданы судье".

Фирма появилась в мае 2011 года и занималась посредничеством при продаже квартир.
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

325. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Пятница, 13 мая, стала последним рабочим днем для шеф-редактора объединенной редакции РБК Елизаветы Осетинской, главного редактора сайта РБК Романа Баданина и главного редактора газеты РБК Максима Солюса.
... числе инвестбанка «Ренессанс Капитал», страховой компании «Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

326. РБК попал в расследование.

По его словам, у него в мае 2014 года под угрозой применения физического насилия просто отняли все правоустанавливающие документы и расставили там своих людей.
РБК продал пакет в сентябре, но уже в конце августа Каримова – якобы как единственный владелец компании – подала документы в налоговую инспекцию о смене гендиректора, реорганизации и передаче имущества другому юрлицу, заявил «Ведомостям» Панов, в ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

327. Агенты "вливания".

... и Генеральной инспекции США позволяет сказать о том, что «Дождь» активно сотрудничает с американским правительственным агентством BBG , причем по неофициальным каналам, что вполне может говорить о нарушении им российского налогового законодательства ...
https://oig.state.gov/system/files/217908.pdf В отчете Генерального инспектора от 19 мая 2015 года указано, что рекомендация по применению обозначенной выше стратегии была внедрена (Сlosed-Implemented).
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

328. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Ответ от господина Антошина он получил примерно через год, в мае 2015 года.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

329. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

В мае 2012 года предприятие, выплатив кредитору 115 млн руб., прекратило рассчитываться по долгам.
Последнего, как известно, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

330. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

А); Устав ТОО Совместное российско-швейцарское предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» §§ 1.11, 3.1, от 12 мая 1992 года (Прил.
Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

331. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании.
В мае 2008 года Altria Industries перевела свои доли в российских фирмах на другую кипрскую компанию — Elandirix Holdings.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

332. Стоптанные "Башмаки".

Однако 21 мая 2013 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел решения нижестоящих судов отменил, признав, что доказательствам прокуратуры не было дано должной оценки, и направил дело на новое судебное ...
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

333. США расширили "список Магнитского".

О Магнитском я узнал почти через 2 года после его смерти и оценивал вместе с коллегами лишь его и Браудера причастность к налоговому преступлению.
В мае 2014 Минфин США опубликовал дополнительный список из 12 лиц, против которых вводятся санкции по делу Сергея Магнитского.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

334. Кина не будет!

В мае 2007 года Тетерин стал фигурантом уголовного дела о нарушении изобретательских и патентных прав.
Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «РФГ» в налоговом органе.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

335. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

— Врезка К.ру] Ранее ни прокуратура, ни налоговая инспекция Испании не увидели в действиях инфанты состава преступления.
А с 8 марта по 17 мая суду предстоит заслушать свидетелей по делу — всего 363 человека.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

336. Коммерческая вертикаль ФСО.

Но особый контроль прокуратуры, налоговой и того госоргана, при котором ФГУП создан, должен гипотетически предотвратить это. Гипотетически.
Сослуживцем Негодова (и также замначальника УФСБ) был Евгений Муров, который в мае 2000 года указом нового президента Владимира Путина возглавил ФСО РФ. Пользуясь связями Негодова, Михальченко, ставший к тому времени весьма влиятельным человеком в ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

337. Мансур — "33 процента".

В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы.
В мае 2015 года адвокат пришел с предложением о сокращении суммы втрое, однако руководству компании претензии показались неубедительными, а доводы адвоката слабыми.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

338. Дом с привидениями за ?1 млн.

Как сообщило 29 мая шотландское издание Deadline, на продажу за 335 тыс. фунтов выставлен небольшой и тоже осовремененный изнутри «сторожевой» замок East Lodge, который стоит на въезде в поместье Грантов, — собственно, в этом объявлении и раскрыто ...
— Сколько зарабатывает Федотов, глава РАО и РСП, знает только налоговая инспекция — и то если он получает свои доходы только в России, — сказал «Известиям» Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

339. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

25 мая ему было заочно предъявлено обвинение, затем следствие объявило предпринимателя в федеральный, а после этого — в международный розыск.
Активы компании — здания и земельные участки — оценивались ею самой в 2013 г. в 1,7 млрд руб. Эту оценку НПО "Космос" представило налоговой инспекции, добивающейся от "Космоса" через арбитражный суд оплаты штрафа.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

340. Пас власти.

Второй период: придворный спорт Десятое мая 2014 года, Сочинский дворец спорта «Большой», на первых же секундах хоккейного матча нападающий под номером 11 Владимир Путин открывает счет в игре и спустя минуту удваивает преимущество своей команды.
В команде правительства Рязанской области блестяще бросают по воротам работники местной прокуратуры и управления внутренних дел. «Начальник десантного училища играет, начальник налоговой областной инспекции, управления визовой службы», — рассказывает ...
Дата: 15.05.2015 Копия в Google