Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Олег Макаревич попутал отчеты.

Представитель холдинга пояснил “Ъ”, что Олег Макаревич не признает себя виновным, а его жена и дочь недавно обратились в АСКК за обжалованием уже по новым основаниям решения ФНС, которое лежит в основе уголовного дела; слушание назначено на 27 мая ...
... к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

282. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией в мае 2018 года по заявлению руководства «Нокиан Шины ...
Кроме того, в декабре 2015 года, по версии следствия, в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

283. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В апреле я написал заявление в полицию, но некоторые товарищи, настроенные более оптимистично, еще ждали чего-то и попросили меня повременить с заявлением до конца мая. Так что я его подал 1 июня, Игорь Чуян тогда еще возглавлял ...
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

284. Новые русские граждане Мальты — 2019.

В мае 2020 года Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, говорил, что за время действия она принесла острову €1,4 млрд.
Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

285. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ. О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

286. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

"Коммерсант", 03.12.2018, "Раскаяние строителя попало под амнистию": Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам ...
Среди клиентов на сайте компании значатся РЖД, «Газпром», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Роснефть», департамент строительства Москвы и др. В мае 2017 года СК «Афина Паллада» была признана банкротом, в компании ввели конкурсное производство.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

287. Марат и его "казанская команда".

Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
Сначала был заключен договор с ООО «Грунтмастер» (в котором Растатурин Олег является одним из учредителей с долей в 45 %), и имевшего, под данным системы СПАРК, признаки фирмы-однодневки и проблемы с налоговой, на поставку песка для обратной засыпки ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

288. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Ответ на этот вопрос можно найти в налоговой инспекции.
С 2000 года она являлась заместителем, а с 2004-го — начальником протокольно-организационного управления АП, с 13 мая 2008 года Ентальцева — руководитель протокола президента РФ Дмитрия Медведева, а 2012 году перешла вслед за ним в Белый дом ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

289. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

290. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз основал вместе с партнером Тайбат Карааслан в марте этого года. — Врезка К.ру Видео и фотоотчёты о групповой прогулке на квадроциклах появились в Instagram-аккаунте сына Дмитрия Пескова Николая 11 мая. На одной из фотографий он указал, что дело ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

291. Наталию Стенину хранит АМР77.

Кроме того, Вторая служба помогала расследовать «Болотное дело» о столкновениях 6 мая 2012 года, дело режиссера Кирилла Серебренникова и дело о митингах в Москве летом 2019 года.
... управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

292. Олег Гаврюшин пересидит сына.

По версии следствия, он пытался получить взятку 14 млн руб. за вынесение решения по налоговому спору. Ранее на семь лет шесть месяцев был осужден его сын Андрей Гаврюшин, который был посредником при передаче денег. Бывший судья в ходе следствия вину не признал, после приговора от комментариев отказался. Как следует из приговора суда, 29 мая 2018 года судья Свердловского арбитражного суда Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

293. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

В мае того же года договор аренды перезаключили на 11 месяцев с новым юридическим лицом ООО «Лимкорм».
У компании-поставщика, петербургского ООО «Дека-М», также есть признаки, нетипичные для обычной хозяйственной деятельности: по результатам проверки Федеральной налоговой службы сведения о учредителе и генеральном директоре являются недостоверными ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

294. Константина Жарова вернули в СИЗО.

... России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной налоговой инспекции Дмитрию Чиквину, а также безработному Константину Жарову ...
В мае 2016 года был приговорен к восьми годам лишения свободы Щербинским райсудом Москвы по ч. 4 ст. 162 (разбой в составе организованной группы в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 и 5 ст. 327 (подделка документов) УК ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

295. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... на данный момент господин Плахотнюк является фигурантом еще двух расследуемых в России уголовных дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на ...
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

296. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Госпожа Марданова была уволена из ФССП 25 мая этого года.
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

297. Кто владеет московскими кладбищами.

В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

298. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

В конце мая был задержан первый заместитель преемника Жиркова на посту главы Балашихи Алексей Коваль.
Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

299. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
*** 8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти Николай Уткин Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года) Уткин вымогал у директора компании «СтройФинанс» Игоря Бузюкова 150 млн рублей.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

300. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Следует отметить, что заочный процесс в Хамовническом суде занял ровно год: предварительные слушания по делу прошли в прошлом мае. Ведомости.Ру, 23.05.2018, "В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google