Поиск по "Налоговая москва". Результатов:
москва - 16850
,
налоговая - 4020
.
Результаты с 381 по 400 из 1706.
Результаты поиска:
- 381. Сергей Воронин доил бюджет.
-
Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко. Тогда их неожиданный уход объясняли собственным решением обоих налоговиков. "Коммерсант", 06.10.2023, "Белгородский налоговик взят в Москве": Сергей Воронин родился 13 сентября 1979 года в селе Николаевка Новооскольского района Белгородской области.
Дата: 09.10.2023
Копия в Google
- 382. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".
-
В зале Тверского суда Москвы, где 22 декабря проходило заседание по продлению ареста ведущим телеграм-канала «Тушите свет», сидели журналисты глянцевых журналов, судебные репортеры, а также завсегдатай московских вечеринок, блогер Алена Водонаева (в ...
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 383. Нерентабельная примадонна.
-
Именная фирма «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе и получала значительную поддержку мэрии Москвы. Из всей франшизы Пугачёвой выжили только обувь и сумки Заявление о ликвидации ООО «АБП» подано 23 ноября, следует из данных базы Федеральной налоговой службы "Прозрачный бизнес" (на скриншоте ниже — «форма Р15016», это и есть уведомление о ликвидации).
Дата: 30.11.2022
Копия в Google
- 384. Александра Лефеля взяли на ПИКе.
-
... Бизнесмена взяли на ПИКе, Фото: Александр Лефель Олег Рубникович Александр Лефель Бывший вице-президент по региональному развитию группы компаний (ГК) ПИК Александр Лефель арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
И эти организации ждала та же участь: они ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.
Дата: 11.10.2021
Копия в Google
- 385. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.
-
Вначале господин Сосновский, созвонившись по мессенджеру Telegram с экс-главой РТХ, заочно арестованным в 2019 году Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,8 млрд руб., принадлежащих компании «ВЭБ-лизинг ...
Выпускник Донецкого госуниверситета по специальности «экономист», он работал в структурах государственной налоговой службы Украины, являлся одним из руководителей управления министерства доходов и сборов по Сумской области.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
- 386. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.
-
... метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы условно. Дело в отношении бизнесмена, задолжавшего государству за 2013 год более 600 млн руб., было рассмотрено в особом порядке, поскольку Виктор Моргачев полностью признал вину и раскаялся. "Коммерсант", 03.12.2018, "Раскаяние строителя попало под амнистию": Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не ...
Дата: 14.12.2020
Копия в Google
- 387. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
-
... выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор ФМ ...
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
- 388. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.
-
Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
- 389. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.
-
Главным казначеем стал 40-летний житель Москвы Роман Шуманов с небезупречной репутацией. Незадолго до прихода в Невский банк с его личным бизнесом приключилось несчастье. Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 390. Павла Пущина посадили на "Детское питание".
-
... 2019, Советника министра посадили на детское питание, Фото: ТАСС, RZN.info, via "Новая газета" Алексей Соковнин Павел Пущин Басманный суд Москвы арестовал до 12 апреля Павла Пущина — советника министра экономического развития России Максима Орешкина ...
В разные годы он успел поработать на разных должностях в налоговой службе, МВД, аппарате полпреда в Дальневосточном федеральном округе, с 2009 по 2011 год занимал пост министра инвестиций и внешнеэкономических связей Северной Осетии, а затем был ...
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
- 391. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.
-
— Врезка К.ру] Ранее сообщалось, что Бельянинов владеет домом площадью 1500 квадратных метров, расположенным в деревне Бачурино в Новой Москве (в двух-трех километрах от Сосенок). Причем в 2015 году чиновник перестал указывать эту недвижимость в своей налоговой декларации.
Дата: 26.10.2018
Копия в Google
- 392. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
-
Уголовное дело, о возбуждении которого упоминается в начале статьи, было возбуждено после того, как сотрудниками УЭБиПК по СВАО г. Москвы была проведена проверка деятельности компании «холодильник.ру». В поле зрения проверяющих попало более пятидесяти компаний. Были ли выявлены компании, которые были включены в схему? Все ли из них? Как следует из материалов налоговой проверки — при расчете налогов, подлежащих доначислению, приняты во внимание только договоры примерно с пятью компаниями, такими ...
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 393. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.
-
Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле. Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб ...
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
- 394. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.
-
... дела об акциях "Газпрома", Фото: @Billbrowder Уильям Браудер (слева) и Джон МакКейн Три управления ФНС по Москве, являющиеся потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконной покупке акций "Газпрома" основателем фонда Hermitage Capital Уильямом ...
"В деле очень много нарушений: в постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов, а защите предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов, большое количество документов являются никем ...
Дата: 21.07.2017
Копия в Google
- 395. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.
-
Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) ГСУ СКР по Москве в декабре прошлого года возбудило в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Основанием для этого послужили результаты налоговой проверки сотрудниками столичной ИФНС №7 одного из ресторанов сети.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
- 396. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.
-
3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов. Вскоре он был объявлен в международный розыск. В 2010–2011 годах Вороненков, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В ...
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
- 397. Черная дыра Виталия Ботонькина.
-
Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании. Первым делом замораживаются все федеральные отчисления по налогам и сборам. На сегодняшний день задолженность «БизнесТрейда» только в Пенсионный фонд составляет более 2,5 млн рублей. Такая же сумма задолженности перед департаментом имущества г. Москвы.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 398. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.
-
... ЗАО г. Москвы. В 1999 — 2001 он был уже заместителем префекта ЗАО г. Москвы, т.е. непосредственно курировал работу Владимира Стрельченко. Результатом этих кровнородственных связей стала неуплата ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогов на общую сумму 12 141 803 руб. Вот что пишет по этому поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В ...
Дата: 13.07.2015
Копия в Google
- 399. Защита Павлова.
-
Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 400. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
-
... Слипенчука Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.07.2014, "Посредника" Януковича осудили на 12 лет, Фото: via ИА "Росбалт" Александр Шварев Султан Сигаури Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор "авторитетному" бизнесмену Султану Сигаури ...
Одним из ее лидеров, как считают в СКР, являлся бывший офицер Минобороны, а впоследствии налоговой полиции Михаил Коряк.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google