Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Неудивительно, что уже к весне 2015 года "Триал-Трейд", еще недавно получавший годовую выручку около 35 млрд руб. и занимавший, согласно данным журнала Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать.
14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

202. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

203. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Одна из самых дорогих интернет-компаний России, два года назад оцененная экспертами того же «Форбс» в 380 млн долларов, оказалась в собственности фирмы, выручка и прибыль которой в 2015 году составила, по данным СКРИН, 0 рублей 0 копеек (и это — еще ...
Так вот, «с учетом, — как сказано в отчете EY, — корректировок, предложенных по результатам финансовой и налоговой экспертизы, показатель EBITDA в каждом из рассматриваемых периодов является отрицательным и составил (125,3) млн руб. (1,59% от выручки ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

204. Тимченко показал свою половину.

... терминала СПГ в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб. В октябре 2016 года компания сменила адрес регистрации и налоговую юрисдикцию с Москвы на Санкт-Петербург при переименовании из «Стройтрансгаза» в «Стройтранснефтегаз». В ходе перерегистрации московский офис «Стройтранснефтегаза» стал филиалом центрального офиса в Санкт-Петербурге. Прибыль «Стройтранснефтегаза» по итогам 2015 года составила 10,5 млрд руб., выручка — 188,3 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной в системе ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

205. Ответ Константина Пономарева.

Весной 2015 г. я дал согласие на продажу принадлежащих мне генераторов от меня лично непосредственно в МинЭнерго Крыма по цене около 800 миллионов рублей. Генераторы не были выкуплены в связи с тем, что УФСБ по Республике Крым заблокировал сделку, усмотрев в ней возможность получения мною необоснованной налоговой выгоды (!).
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

206. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

В документах суда указывается, что агент налогового управления США купил рекламу на KickassTorrents.
... me.com использовался при проведении транзакции на iTunes 31 июля 2015 года с IP адресом 109.86.226.203. Этот IP использовался в тот же день для входа в Facebook аккаунт KAT (KickassTorrents). 9 декабря 2015 года пользователь tirm@me.com зашел с IP 78 ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

207. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... банк BSI помогал клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить ...
В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

208. Большая евразийская "стирка".

Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

209. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Оказалось, что заочное обвинение олигарху предъявили только 25 декабря 2015 года.
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

210. Технология создания "обманутых дольщиков".

Ведь по ходу встречи Вахитов трижды повторился, что ликвидация ООО "Уфимская строительная компания" проведена в полном соответствии с действующим законодательством, но при этом замечал, что юристы налоговой службы охотно помогут дольщикам составить ...
В 2015 г. Александр Филиппов сумел подчинить себе и городское управление муниципальной собственности, соединив его с земельным управлением.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

211. Офшорные многоходовки Нацфронта.

В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях, совершенных в ходе избирательных кампаний «Нацфронта» и Марин Ле Пен в 2011-2012 гг. При этом французские СМИ тогда называли Шатийона ...
С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

212. Байкало-Виргинская магистраль.

... было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег. — Ты преодолел один уровень секретности, раскрыв конечного владельца компании, но тебе тут же приходится иметь дело со следующим». Перемещение денежных средств из одного «кармана» в другой характерно для большинства компаний Крапивина — с 2012 по 2015 год через них прошло более двухсот тысяч долларов ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

213. IKEA уклонилась на €1 млрд.

IKEA уклонилась на €1 млрд Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.02.2016, Фото: The Daily Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с ...
... подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию политиков компания отказалась). Общая выручка IKEA за 2015 финансовый год составила 32,7 млрд евро (+11 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

214. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 10.12.2015 ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов Угрозы расправой над ребенком и путевки во Вьетнам помогли Юрию Жукову нейтрализовать претензии налоговиков на пару миллиардов Сергей Давыдов Зачем платить миллиарды рублей налоговой недоимки, когда можно нанять сотрудника ФСБ, который путем подкупа и угроз, как учили в академии, и принудить налоговиков к отказу от претензий к неплательщику в бюджет .
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

215. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Он жаловался в Федеральную налоговую службу, Центральный банк и другие госорганы. При этом Голотвин ссылался на то, что защищает права всех миноритариев «Ангарскцемента». А миноритарии недвусмысленно просили его оставить это занятие и не позорить их добрые имена. А уж сколько раз Голотвин распространял порочащие сведения в СМИ – не счесть. Недавно судья прямо уличил его во лжи: 28 сентября 2015 года Центральный районный суд г. Кемерово признал порочащими и не соответствующими действительности ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

216. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

Беглого вице-президента агентства "Реналт-Медиа" Пылинского взяли за вымогательство €14,2 млн на "бифидоке" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2015 Рекламный рэкет вернулся под следствие Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ ...
Зарегистрировав эти изменения в налоговой инспекции, рекламщики при поддержке ЧОПа захватили офис бывших партнеров.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

217. Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду.

Сыну актера Владимира Конкина вынесли второй приговор за контрабанду Святослав незаконно привез из Лондона $40 тыс. Оригинал этого материала © "МК", 18.08.2015, С каждым приговором Фемида становится все добрее к сыну актера Владимира Конкина, Фото ...
Против бизнесмена (мужчина занимается продажей магнитных сувениров и зарабатывает, согласно налоговой декларации, 28 тысяч рублей в год) было возбуждено уголовное дело по статье 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств», которое стало уже вторым ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

218. Сердюков вывел активы на себя.

Сердюков вывел активы на себя Экс-министр обороны занялся инвестициями, сестра передала ему 2 квартиры в доме, где он жил со своей протеже Васильевой Оригинал этого материала © Газета.Ру, 29.07.2015, Сердюков вернулся в бизнес, Фото: "Коммерсант ...
В конце прошлого года он как индивидуальный предприниматель заключил контракт на 9,5 млн руб. по предоставлению помещений федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис», которое подведомственно Федеральной налоговой службе.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

219. Андрея Скрынника за 48 млн руб. достали из подвала.

Андрея Скрынника за 48 млн руб. достали из подвала Министр промполитики Крыма задержан за пособничество в захвате Бахчисарайского райпо под видом национализации Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.06.2015, Министр промышленной политики Крыма ...
В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное требование о перерегистрации райпо в частную собственность, используя подложные решения протоколов общего собрания пайщиков потребительского ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

220. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника Доход в 548 млн руб. супруга замглавы ФСКН получала от странных, но удачных перепродаж нефтяных активов и подмосковных земель Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.06.2015, На чем ...
По его словам, обычно цепочки перепродаж активов используют в двух случаях: для налоговой оптимизации, когда активы перепродаются по нерыночной цене, и для решения проблем с самой собственностью.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google