Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская региональная Ассоциация независимых консультантов»). За свою «работу» ЮЦ «Советник права» и «ЧРАНК» получили от теплосетевой компании более 28 млн рублей и в дальнейшем УТСК учла эти затраты в составе налоговых вычетов и сумм НДС и в составе расходов по ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

82. Откат с возврата.

Но по каким-то причинам у следствия не возникло претензий ни к руководителям налоговой инспекции, ни к сотрудникам управления ФНС по Москве.
Судя по материалам уголовного дела, полезными связями Мельгунова начала обзаводиться еще в 2005 году, когда тогдашний руководитель ФНС России Анатолий Сердюков лично назначил ее на должность консультанта методологического отдела.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

83. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

…Со своей стороны, первый ответчик согласился развить способность компании Fern по управлению инвестициями указанного масштаба путём найма и эксплуатации соответствующего рабочего персонала, консультантов и посредников, а также одновременной работы ...
Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

84. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

... консультантом по климатическим изменениям", платила ей зарплату в 2,5 тысячи долларов в месяц. Власти утверждают, что никакой работы она при этом не делала. Злостное уклонение Жена Эша к суду не привлечена. Хотя прокуратура утверждает, что сам Эш в общей сложности получил взятки на сумму 1,3 млн долларов, его привлекли не за мздоимство, а лишь за злостное уклонение от американских налогов. Будучи дипломатом, Эш пользовался неприкосновенностью. Она, однако, не распространяется на налоговые ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

85. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... комиссии (Пекин), Индонезийского совета национального арбитража (Джакарта), Сингапурского международного арбитража и др. В качестве консультанта по праву Нидерландов будет выступать барон Луи ван Утенхове из нидерландской юрфирмы Wessel Tideman ...
... на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

86. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Сделано все это было по одной просто причине: для фирм, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, предусмотрены колоссальные налоговые льготы.
Его младший брат Евгений по окончании, как не сложно догадаться, МГУ был сразу назначен консультантом аудиторско-консультационной компании КПМГ.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

87. Семейный подряд на 100 миллионов.

Ответ кроется в бывшем коллеге Багреевой пo PwC — Кирилле Никитине, а ныне ее гражданском муже и отце ее ребенка и, еще одно чудесное совпадение — директоре Центра налоговой политики экономического факультета МГУ. Очевидно решив, что участие в ...
... нам ждать после внедрения министром Решетниковым «виртуозных серых схем» ценообразования государственных контрактов и освоения бюджетных средств посредством привлечения импортных консультантов из числа ближайших родственников своей заместительницы ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

88. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Серединин тогда возглавлял питерское полицейское управление по налоговым преступлениям.
[...] [Фонтанка.Ру, 06.12.2013, "Рекордная взятка пошла на убыль": Судя по показаниям Смирнова, он вошел в банкротство “Лаверны” консультантом, задачей которого было привести команду и помочь руководству торговой сети в извлечении доходов.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

89. Схемы, кровь и НДС.

Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни ...
В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

90. Докторская в нарезку.

В модели предполагается, что, сталкиваясь с определенной налоговой ставкой, индивид выявит свои истинные предпочтения, но сущность проблемы «зайцев» как раз и состоит в том, что для потребителя может быть выгодно дезинформировать общество о своих ...
... наряду с другой нелегкой работой (а до Госдумы, до декабря 2011 года, Абубакиров был главой нефтяного Альметьевского района Татарстана), он сумел написать докторскую диссертацию самостоятельно — даже без научного консультанта (это допустимо ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

91. Премьер-рецидивист.

Слава богу, в своей жизни я много работал и скопил достаточно, чтобы потратить больше 200 млн евро на всех этих консультантов и судей…
В 1994 г. налоговые полицейские, которые проверяли компании из семейного холдинга Берлускони Fininvest, попались на взятках.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

92. Гражданство с царского плеча.

... российского паспорта, пояснил Шестаков изданию Znak.com. Согласно закону "О гражданстве", который можно найти на сайте "Консультант Плюс", человек может на общих основаниях претендовать на гражданство России, если он прожил в стране непрерывно в ...
... актером в российскую казну, заметили, что Депардье должен быть налоговым резидентом или открыть бизнес в России, чтобы стать налогоплательщиком. На сайте ФНС поясняется: "Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ ...
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

93. Рожденные начальниками.

В марте 2012 г. юридическая фирма помогла компании «АрселорМиттал Кривой Рог» отменить налоговые претензии на общую сумму около 26 млн грн. Глава Минюста Александр Лавринович неоднократно отрицал какую-либо связь регулятора с бизнесом сына.
Что неудивительно: первые деньги австрийская гражданка Юрушева заработала в 14 лет, подрабатывая консультантом в венском магазине одежды.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

94. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

По версии журналистов, его якобы подготовила компания консультанта Олега Дерипаски Томаса Борера — Dr. Borer Consulting.
PR-проект «Готтхард» должен был привлечь внимание Государственной службы надзора за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), налоговых органов и политиков и в итоге вынудить швейцарскую прокуратуру провести расследование.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

95. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

Налоговики не могут опираться на Twitter Исходя из декларируемого уровня доходов в 5–6 млн рублей, чтобы накопить €1 млн и $0,5 млн, Ксения Собчак должна была копить около 10 лет. — Теперь камеральную проверку должны провести налоговики, потом инспекция в случае успеха передаст свои материалы правоохранителям, — говорит независимый налоговый консультант Светлана Оганджанянц. — Но, во-первых, в декларациях физических лиц не учитываются доходы, с которых заплатили налоги налоговые агенты, то есть ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

96. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

Если это действительно так, то дочь в попытке защитить интересы родительницы зашла гораздо дальше, чем, вероятно, намеревалась: мадам Бетанкур теперь приходится объясняться с налоговой службой.
На другой записи финансовый консультант Патрис де Местр сообщает мадам Бетанкур, что она потребовала купить фотографу Франсуа Банье остров на Сейшелах, переведя средства через инвестфонд.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

97. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

98. Ответ фонда Hermitage Capital.

За 500 млн руб. недоплаченных налогов Уильям Браудер будет объявлен в розыск Интерпола." В данной статье приводятся не соответствующие действительноти факты в отношении руководства компании Hermitage Capital и ее консультантов. В связи с этим, на основании ст. 46 Закона о средствах массовой информации просим Вас разместить следующее сообщение на Вашем сайте: Сегодня, 8 октября 2009 года следователи МВД РФ предъявили обвинения Сергею Магнитскому, юридическому и налоговому консультанту Hermitage ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

99. "Тамбовские" слушания.

["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в документах учредителей и гендиректора предприятия, после чего новый «руководитель» собирал ...
Шенгелия заявил суду, что его тоже хотели привлечь к участию в группировке в качестве «консультанта по юридическим вопросам», но он отказался.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

100. От Питера до Рейкьявика.

... Рейкьявике стало известно, что в состав делегации также входили директор департамента управления финансами Минфина Исландии Стейнар Тор Свейнссон, экономист ЦБ Даниэль Сваварссон, инвестиционный консультант Сигурдур Ингольфссон и юрист Татьяна Жарова ...
Миноритарным акционером в «АЛРОСА финанс» выступает тот самый виргинский Shapburg limited, а в качестве администратора люксембургской АЛРОСЫ—другой представитель налогового рая Quenon investments limited.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google