Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Чекистский оберег Алекперова.

В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не раскрывая конкретных имен.
Главным консультантом «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург» в конце 1990-х стал Михаил Мирилашвили, совладелец крупнейшего петербургского игорного холдинга «Группа Конти».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

122. "Судье нужно уметь получать".

В этой инстанции сейчас как раз разбираются претензии налоговых органов к предприятию оппонентов знакомца Свириденко.
Начав свою карьеру в конце восьмидесятых годов прошлого века с работы в прокуратуре Ленинского района столицы, в 1990 году Свириденко внезапно исчезает из Москвы и оказывается в Нижнем Новгороде уже в роли скромного консультанта некоего ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

123. Берни Экклстоун откупился от приговора.

При этом он утверждал, что в сделке между BLB и CVC Capital выступал в роли консультанта и получил за свои услуги ?27,5 млн, а банкиру был вынужден платить, поскольку тот его шантажировал и "мог нанести ущерб". Опасаться Герхарда Грибковски, по словам Берни Экклстоуна, приходилось из-за того, что банкир получил доступ к конфиденциальной финансовой информации, которую грозился передать британским налоговым органам.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

124. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

Покупателем должна была стать французская группа Vivendi, финансовым консультантом сделки был банк BNP Paribas.
*** Скандалы UBS 2009 был вынужден выдать налоговым властям США имена 4500 клиентов из этой страны (помогал им прятать деньги от уплаты налогов) 2011 получил $2 млрд убытка по вине трейдера Квеку Адоболи 2012 согласился заплатить $1,5 млрд по ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

125. Тимченко "спит" — бизнес идет.

BHP, поставляющая уголь из Австралии, заявляла, что с учетом низких цен, повышающейся налоговой нагрузки и роста себестоимости не имеет смысла развивать какие-то новые проекты», — отмечает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов.
А с «Кинэксом» познакомился вскоре после того, как возглавляемая им финансовая компания IMAG стала консультантом питерской мэрии, вспоминает один из его знакомых.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

126. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Бизнес наследника президента Украины сопровождают налоговые оптимизаторы Ахметова Оригинал этого материала © Сегодня.ua, 11.10.2012, Фото: vlasti.net У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии Александр Янукович У сына президента ...
Пойдет ли Янукович младший по стопам Рината Ахметова, который в начале 2000 х стал привлекать менеджеров и консультантов со всего мира для структуризации своего бизнеса?
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

127. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Вкратце суть этого противостояния можно обозначить так. С одной стороны — те, на кого работал Магнитский, сегодня они называют себя его друзьями: Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage (Магнитский был консультантом фонда) и Джемисон Файерстоун ...
И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

128. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

С ними плотно сотрудничали, например, замначальника ОБЭП РОВД Кировского района майор милиции Гришенюк, сотрудник подразделения милиции по борьбе с налоговыми преступлениями Коцеба, зампрокурора Кировского района Писакин и многие другие.
Некто Вячеслав Бутенко ( так называемый "консультант по юридическим вопросам" ОПГ "Парковские") явно по поручению Курихина сначала запугивал пострадавшего, а когда тот скончался — следствию последовало указание главы угрозыска Петрова прекратить ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

129. Гвинея обрушила акции компании Олега Дерипаски в первый день торгов.

"Иск основан на целом ряде причин — нарушения в налоговой сфере, завышение расходов и так далее,— пояснил чиновник.— Что касается суммы иска в $1 млрд, то о ней "Русалу" сообщалось еще несколько месяцев назад".
Комплекс был выкуплен российской компанией в 2006 году за $19 млн, тогда как независимые консультанты, нанятые властями весной 2009 года, оценили его в $257 млн. […] Но власти Гвинеи параллельно обвинили "Русал" в недоплате налогов, роялти и ...
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

130. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Директор SPAG Маркус Резе рассказывал Le Mond, что консультантом компании несколько лет работал Путин.
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

131. Бизнес "слуг государевых".

Однако руководителей, действия которых вызывают вопросы у налоговых и правоохранительных органов, Кремль пока оставил на месте.
... 70,0% УК ООО «Архитектурная студия «Консепт Дизайн К.Д.» Ишаев Виктор Иванович Губернатор Хабаровского края Дмитрий Ишаев, сын, советник президента компании «Роснефть», консультант крупномасштабной программы по развитию Дальневосточного региона ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

132. Авторитет на выданье.

По документам господин Могилевич действительно числился в другой организации, он являлся консультантом агентства "ООО "Эвергейт"", которое специализируется на консультациях по вопросам управления и коммерческой недвижимости. Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

133. Александр Зарубин против "Единой России".

А распускаемые их политическими консультантами слухи о скорой отставке действующего губернатора уже не просто никого не удивляют, а, скорее, смешат.
"Как украсть миллиарды" Налоговые органы Кирова обнаружили почти 80-ти миллионную задолженность по налогам в ходе проверки ОАО "Кировэнерго".
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

134. Строительство неоКГБистского государства.

Вскоре сотрудники КГБ стали работать в налоговой полиции и таможенной службе.
... приватизировать часть КГБ. В их крупных и дорогостоящих службах безопасности и руководство, и штат рядовых сотрудников состояли из бывших сотрудников КГБ. Олигархи также нанимали высокопоставленных сотрудников ведомства в качестве "консультантов ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

135. Концы в "Озеро Джерби".

Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства.
'В кругах частных детективов хорошо известно, что ('ISC') финансируется на российские деньги', сообщил нам один консультант по вопросам безопасности, пожелавший сохранить анонимность.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

136. О чём будет "Национальный доклад".

По оценке Нобелевского лауреата за 2001 год по экономике Джозефа Юджина Стиглица, главы Совета Экономический консультантов при президенте США Билле Клинтоне, главного экономиста и вице-президента Всемирного Банка, «либерализация движения капитала и ...
С их точки зрения, непомерная налоговая нагрузка, чрезмерно распухший бюрократический аппарат и отсутствие длинных денег не дают развиваться предпринимательской инициативе.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

137. 1,5 года в колонии-поселении.

Шахновский подал в налоговую инспекцию № 2 по городу Москве, находящуюся по адресу ул. Мещанская, 9/14, заявление на приобретение патента предпринимателя без образования юридического лица, дающего право пользоваться упрощенной системой ...
Если бы у него были реальные заказчики, то они продолжали бы делать заказы такому высокооплачиваемому консультанту.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

138. Группы влияния в современной России.

Консультантом в Комитете по внешним связям был молодой юрист Дмитрий Медведев - в настоящее время 1-й заместитель руководителя администрации президента. Заместителем Путина в Комитете по внешним связям был Виктор Зубков - опытный аппаратчик, до перехода в мэрию бывший зампредом Ленинградского облисполкома. В 1993 году он занял пост начальника питерской налоговой инспекции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

139. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Он начинал как обычный консультант, но, выгодно женившись на подруге путинской дочки, сделал блестящую карьеру.
В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

140. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Он ввел свои контактные данные, и ему позвонил некто Хорхе Альварадо — якобы консультант по продажам инвесткомпании CryptoMB, специализирующейся на криптовалютах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google