Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками ...
Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

142. Дипломат с деньгами.

Причем Бокус выбирал отнюдь не малоизвестные фирмы: он вошел в совет консультантов Alibaba, чуть ли не важнейшей китайской компании.
"Вскоре после этого было объявлено, что правительство США проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и налоговых сборов", — отмечает Швейцер.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

143. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В налоговую декларацию были включены поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения.
Надо полагать, что у Леонида Тавровского и Владимира Узуна общий консультант — Ян Тавровский.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

144. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через ...
Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

145. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Еще одним связанным с ВАЕ клиентом HSBC был южноафриканский политический консультант и бизнесмен Фана Хлонгване (Fana Hlongwane).
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

146. Австрийские корни резиденции украинского президента.

«Защищенность активов, их безопасность в Вене намного выше, чем где-то ещё, — поделился с The New Times австрийский предприниматель с обширными связями на Украине, — кроме того, здесь много налоговых льгот» Корпоративный подоходный налог в Австрии гораздо ниже, чем в большинстве других стран ЕС. Еще одно преимущество — групповое налогообложение крупного бизнеса, в частности, концернов.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

147. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Затем, по версии следствия, подложные документы были зарегистрированы в 15-й межрайонной налоговой инспекции, через которую была реализована не одна рейдерская схема.
В рамках этого дела недавно были арестованы консультанты Михаила Сапего Анатолий Шабалин и Татьяна Кройтер.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

148. Меценатство Артякова.

При этом, однако, эксперты отметили, по крайней мере, две серьезные ошибки, допущенные губернатором и его консультантами.
Вспомнить прошлогоднюю попытку самарского губернатора уклониться от публикации налоговой декларации.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

149. Владельца "элитного наркопритона" We Are Family Disco Hotel задержали за взятку.

... унаследовало все звуковое и световое оборудование стоимостью свыше €8 млн. Клубную политику заведения определяют известные промоутеры Михаил Козлов и Синиша Лазаревич (числятся консультантами), специализирующиеся по элитным развлекательным заведениям ...
Примечательно, что под кайфом находились генеральный директор строительной компании, банковский работник, персональный тренер по фитнесу, инженер спутниковой связи и даже налоговый инспектор, а также представители других профессий и иностранные ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

150. Конверты с наличными для Николя Саркози.

Лилиан Бетанкур и Эрик Верт Громкий общественный резонанс вызвала другая подробность: одним из финансовых консультантов миллиардерши уже несколько лет является жена экс-министра финансов, а ныне министра труда и социальной политики Франции Эрика ...
["Коммерсант", 06.07.2010, "Никола Саркози опроверг обвинения по делу о "налоговом макияже": 6 июля Никола Саркози заявил, что обвинения Лилиан Бетанкур в незаконном финансировании его предвыборной кампании являются политической клеветой, которая не ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

151. Владимиру Барсукову вменяется убийство Павла Капыша?

Что тут комментировать?" Однако в управлении налоговой полиции по Санкт-Петербургу считают, что проблемы господина Рюзина могли быть связаны с его конфликтом с одним из членов правления БФПГ, владельцем 57% "Балт-Трейда" Сергеем Ивановым. Господин Иванов примерно два месяца назад начал готовить к продаже принадлежащий ему пакет акций "Балт-Трейда", который эксперты оценивают в $18 млн. Продажа контрольного пакета фактически вывела бы "Балт-Трейд" из-под контроля БФПГ. Консультантами по сделке ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

152. Бизнес семьи Ишаевых.

Один из проектов – компания «Трансбункер-Москва», которая является головным филиалом всей сети предприятий, расположена в районе стадиона «Динамо» на территории комплекса «Дворянская Усадьба» по адресу Нарышкинская аллея дом 5. Ламнев выступает там в качестве гендиректора, а Дмитрий Ишаев оформлен консультантом. К организованному сыном полпреда в долях с Ламневым и Заком московскому бизнесу, в числе которого торговля нефтепродуктами, имелось множество претензий со стороны налоговых органов.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

153. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

По словам источника, близкого к руководству нынешнего российско-украинского газового посредника Rosukrenergo, это было техническое решение, связанное с венгерским налоговым законодательством.
Алексанян числится за судом, а у Сторчака и Бульбова более тяжкие обвинения, причем их связь с Минфином и ФСКН сомнений не вызывает, в то время как Могилевича сами следователи называют лишь консультантом гендиректора «Арбат престижа».
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

154. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Они сослались на то, что в рамках налогового дела самой "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", решенного 27 сентября (см. Ъ от 28 сентября и 4 октября), было выявлено участие иностранных специалистов в аудите российских компаний.
Налоговики рассчитывают вызвать в суд непосредственных консультантов ЮКОСа, считает партнер юркомпании «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

155. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Главный претендент на ЗАО «СМАРТС», шведский холдинг TELE2, и консультант сделки, Deutsche UFG, уже более года ведут переговоры с основным владельцем компании.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

156. Кому закон не писан.

Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Уже более года безрезультатно тянутся переговоры Геннадия Кирюшина со шведским холдингом TELE2 и консультантом сделки Deutsche UFG о приобретении компании.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

157. Закон не дышло.

Официальной причиной согласно опубликованной в газетах информации была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Уже более года, пишут СМИ, безрезультатно тянутся переговоры Геннадия Кирюшина со шведским холдингом TELE2 и консультантом сделки Deutsche UFG о приобретении компании.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

158. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года.
Главный претендент на ЗАО «СМАРТС» - шведский холдинг TELE2 и консультант сделки Deutsche UFG уже более года ведут переговоры с Геннадием Кирюшиным.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

159. Отравился в Китае, умер от сердечного приступа в Лондоне.

... компании как независимый консультант (ему принадлежало меньше одного процента ЮКОСа). После ареста руководителя Group Menatep Платона Лебедева в 2003 году, именно Голубев ненадолго возглавил материнскую компанию ЮКОСа, пока его не сменил Стивен Кертис. Напомним, что судьба последнего, известного как «изобретателя» налоговых выплат через офшоры, также окружена тайнами. Спустя полгода после назначения он при невыясненных обстоятельствах разбился на вертолете.Статус консультанта, скорее всего ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

160. Вся президентская рать.

С 1993 по 1999-й - начальник Управления федеральной службы налоговой полиции России по Санкт-Петербургу.
В 1990 г. Смирнов возглавил два проекта, принадлежащих российско-германскому холдингу SPAG (ВВП в один из периодов был консультантом холдинга).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google