Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Левые дела правого Чубайса.

Причем инвестиционную компоненту в абонентной плате материнской компании региональные системы выплачивают полностью, без скидок на изымаемый у них налог с прибыли.
Арбитражный суд по иску кредиторов, от имени которых выступил представитель РАО «ЕЭС», заменил Зубкова на тридцатилетнего Сергея Михайлова, руководителя новосибирской инвестиционно-финансовой компании «Алемар».
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

302. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В мае и июне 2021 года Арбитражный суд Башкирии арестовал зарубежные активы родственников Андрея Смышляева — виллу площадью 692 кв. м в Италии на озере Комо, моторную яхту Olga и 100% акций компании Averon Property Limited, зарегистрированной на ...
Тогда чиновника судили за неуплату подоходного налога от продажи бизнесмену компании «Автореал», одним из ключевых активов которой было право аренды земельного участка на углу проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР в Уфе. По данным ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

303. Нетрудовые резервы.

Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Налоговики начислили «Ермаку» более 100 млн налогов и штрафов, вскоре после этого компания приняла решение о самоликвидации.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

304. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

305. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... и не участвовал в управлении им. Из-за этого «было невозможно оформить ни решения собрания учредителей, ни другие действия», так что «З-Сити» обратилась с иском в арбитражный суд, чтобы исключить Сабирова из числа учредителей ООО, добавил экс-министр ...
Кирилл Доронин на своих конференциях заверял, что это не пирамида, рассказывал, как компания платит налоги, помогает детям с ДЦП, про работу трейдеров, которых, как оказалось, не было.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

306. Верховный суд пленило "Право.ру".

Вот такие интересные партнеры неожиданно появились у российских арбитражных судов и госструктур благодаря Дмитрию Чиракадзе. Другой бизнес "правоведа" Чиракадзе, СВА-банк, за 14 лет, что к нему имел отношение Дмитрий, ничем особым не отметился. В банк нередко приходили с обысками правоохранители, как в структуру, через которую различные предприятия сбывали драгметаллы и уклонялись от уплаты налогов. СВА-банк также неоднократно становился фигурантом уголовных дел о неуплате налогов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

307. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но так и не построивший его. Адвокаты господина Варшавского воздерживаются от комментариев, а сам он отбывает срок за неуплату налогов ...
Основным кредитором должника, по материалам арбитражного суда, является РСХБ.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

308. Фокусы Сергея Белякова.

Всё это складывается в миллионы неучтённой налички, неуплаченных налогов и арендных платежей от использования федерального имущества. Это выводы ФАС и Росимущества. А арбитражный суд решил, что "Цирк сервис" без проведения торгов незаконно распоряжался госсобственностью Волгоградского цирка для организации частной торговли.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

309. Александру Богатикову не простили неявку.

Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко ...
В то же время грузоперевозчик считает доначисления в размере 1,6 млрд руб., требования по которым были получены по итогам выездной налоговой проверки, необоснованными и пытается оспорить их в арбитражном суде.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

310. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

При этом сумма неуплаченных налогов и сборов в бюджет составляет полторы сотни миллионов рублей и перманентно растет.
Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

311. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение от уплаты налогов, уклонение от обязательств по трудовому и экологическому законодательству, сокрытие текущего контроля над Юкосом со стороны ...
29 сентября 1999 г Арбитражный суд г. Москвы официально инициировал ликвидацию Банка «Менатеп» под руководством временного управляющего г-на Алексея Карманова.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

312. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Газодобывающая компания пыталась оспорить выводы налоговиков в арбитражных судах, но безуспешно. В ходе длительных разбирательств устанавливалась доля участия монополии в ЗАО. Особо суд отметил, что действия по смене акционеров в "Пургазе" были направлены "исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды". В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

313. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В мае же КУГИ обратился в арбитражный суд города с иском к компании «Город мастеров», потребовав выплатить 57 млн руб. долга по аренде.
Этот статус дает право на льготы по налогам на имущество и снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в областной бюджет.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

314. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

У нас же компания Жигунова!» В итоге я три года судилась в арбитражном суде с Жигуновым.
Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

315. Депутат Михеев накануне сдачи.

Тогда против Михеева было выдвинуто обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов.
... лиц, предоставивших обеспечение, признана обоснованной и подтверждена судебными актами Арбитражного суда Волгоградской области. Требования Промсвязьбанка включены Арбитражным судом Волгоградской области в реестр требований кредиторов по всем ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

316. Люди Сердюкова.

Заглянув в реестр госконтрактов, к этому списку можно добавить арбитражный суд и дирекцию по реконструкции управделами президента.
Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

317. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Он давал поручительство, однако Высший арбитражный суд признал договор ничтожным, потому что банк на 60% свои обязательства не выполнил.
Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

318. Как МТС выставили из Узбекистана.

Состав преступлений стандартен для классической атаки на бизнес в Узбекистане: уклонение от уплаты налогов через покупку оборудования по завышенным ценам и занижение численности сотрудников, сокрытие валютной выручки, а также работа без надлежаще ...
МТС, к этому времени набравшая 2,4 млн абонентов, обратилась в Международный арбитражный суд. Летом 2012 года МТС вернулась в страну, обязавшись увеличить отчисления чистой прибыли до 30% в пользу госкомпании «Туркментелеком».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

319. Выгорание по Цуканову.

А когда губернатор в несколько раз повысил транспортный налог, терпение людей лопнуло.
— Врезка К.ру] *** Творение Бооса "Объект задуман и реализован при участии партии "Единая Россия" Оригинал этого материала © "Соль", 30.08.2011, "Цуканов — это просто песня", Фото: "Коммерсант" Евгения Пастухова […] В апреле 2009 года Арбитражный суд ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

320. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Постановление признал незаконным и отменил Арбитражный суд Московской области.
... работ по ремонту и реконструкции, братишки были освобождены от уплаты местных налогов. Какие-то телодвижения по ремонту начались спустя три года, в 2006-м. Ущерб бюджету в связи с незаконным освобождением от налогов составил более 2 миллионов рублей ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google