Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Гражданскую жену Курихина заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 21,8 миллиона рублей.
Еще Территориальное управление Росимущества обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском об истребовании из незаконного владения в собственность государства нескольких объектов недвижимости, связанных со скандально известной галереей ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

222. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... миллиарды и ушел в тень Бэла Ляув, Александра Терентьева, Иван Васильев, Антон Филатов, Елена Мухаметшина В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог — 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу ...
Впрочем, Лондонский международный арбитражный суд еще в 2014 г. обязал Керимова выплатить Егиазаряну $250 млн, которые были потрачены на строительство «Москвы».
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

223. Андрея Левченко сажают в лифт.

27 мая 2020 году Арбитражный суд признал компанию банкротом.
... и более 5 млн рублей — по налогам. Остаются непогашенными 114 млн долгов. […] Андрей Левченко мелькает в скандалах на протяжении всей своей карьеры. Как руководителя ЗАО "Стальконструкция" его подозревали в уклонении от налогов в 2011–2014 годах и ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

224. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано ...
Сейчас налоги составляют около 62 рублей с каждой пачки — это уплата акциза и НДС. Себестоимость одной пачки — от 8 рублей (табачный лист, бумага, фильтры, производство и прочее). Без уплаты налогов производитель может продавать пачку по 50-100 ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

225. Фасадная федерация.

Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в виде налогов. В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов. В 1998 году попыталась объявить себя банкротом, однако налоговики не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал банкротство компании.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

226. Чекистский оберег Алекперова.

При этом, судя по материалам российских арбитражных дел, топливо на суда поставляла сама «ЛУКОЙЛ-Нева».
... а оттуда топливо уходило потребителям по рыночной цене, и это происходило не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

227. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... Слева направо: Михаил Ходорковский , Василий Шахновский, Евгений Швидлер и Платон Лебедев В окружном суде Колумбии идет процесс, в котором акционеры ЮКОСа добиваются признания арбитражного решения Гааги на территории США о взыскании с России $50 млрд ...
Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

228. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Учитывая, что в арбитражном споре об оспаривании налоговых претензий к «ХАЛТЕКу» Верховный суд РФ поставил жирную точку, подтвердив многочисленные судебные решения не в пользу «ХАЛТЕКа», вполне вероятно, что правоохранительным органам в скором ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

229. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Может, поверил кому-то на слово…» Справка В случае возникновения трудового спора между Фабио Капелло и РФС местом его разрешения выбран Комитет по статусу игроков FIFA (первая инстанция) и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (апелляционная инстанция ...
Он платит налог в России — 13%. Зачем, когда такая низкая ставка налога, по сравнению с другими странами, еще пытаться куда-то спрятать какие-то деньги?» Полностью исключив саму возможность связи Фабио Капелло с упомянутыми компаниями, Пьерфилиппо не ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

230. Депутат-оборотень терпит фиаско.

Дальше — больше: депутату Пойманову удалось в течение короткого периода времени получить в Арбитражном суде Воронежской области целую стопку обеспечительных мер, запрещавших Сбербанку обращать взыскание на заложенные акции ОАО «Павловскгранит», благо ...
На тот момент депутат Пойманов получал сверхприбыль, поскольку клал деньги прямиком себе в карман, не платя с них налог в доход государства.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

231. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток.
... была обнародована после отказа арбитражного трибунала в Цюрихе 16 мая 2006 года удовлетворить иск IPOC к компании "Альфа-групп" — о признании незаконной покупки последней 19,4% акций "Мегафона". Тогда, в 2006 году, Арбитражный суд в Цюрихе постановил ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

232. Сбежать за 45 часов.

Но суд решил, что эта информация не имеет отношения к обязанности «Гленик-М» своевременно платить налоги. «Гленик-М» не удалось оспорить налоговые претензии в арбитражных судах, заплатить недоимку она не смогла и в январе 2012 г. по иску той же ИФНС № 3 была признана банкротом.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

233. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

["Русский Forbes", 26.07.2012, "Арбитраж в Стокгольме: ЮКОС стоил $60 млрд, инвесторы должны получить компенсацию": О решении, принятом Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 25 июля, сообщила в своем пресс-релизе (его опубликовало Reuters ...
По мнению судей, разработанная компанией схема оптимизации налогов соответствовала российскому законодательству.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

234. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Швейцарская компания Bank Julius Baer and Co. Ltd. — миноритарный акционер ОАО «Разрез Томусинский» — обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о нарушении своих прав.
... в «Мечел» еще в 2008 году), получается, что за период с 2007 по 2011 год незаконно выведено из оборота компании не менее 700 млн. долл., а неуплаченный налог на добычу полезных ископаемых, по оценкам экспертов, составляет в этом случае более 1 млрд ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

235. Канцлер Сечин.

... Устинов потеряли свои посты, следователь Салават Каримов больших постов не получил; лишь Антон Устинов (участвовал в деле ЮКОСа в качестве начальника правового департамента Министерства по налогам и сборам) стал замруководителя секретариата Сечина ...
... г. у Гуцериева и «Русснефти» начались проблемы: налоговая предъявила «Русснефти» претензии на 17 млрд руб. и подала в арбитражный суд иски, по итогам рассмотрения которых акции «Русснефти» могли быть взысканы в пользу государства (на них был наложен ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

236. Шпионы братья Заславские.

Вскоре Федеральная налоговая служба потребовала у совета уплаты 130 млн рублей налогов, которые организация тут же выплатила, но при этом подала иск в арбитражный апелляционный суд о незаконных налоговых претензиях.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

237. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Раз арбитражный суд признал незаконность сделок с крадеными акциями ОАО «Апатит» и обязал их вернуть в собственность государства, значит руководство «ФосАгро» и, прежде всего, его владелец Гурьев должны ответить перед законом и в рамках уголовно-правового преследования – столько лет укрывали имущество, заведомо добытое преступным путем. Во-вторых, сенатор Андрей Гурьев в течение многих лет не платит налоги в бюджет.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

238. Последний поход Сабадаша.

Тонкий ценитель качества Затем наступил окончательный крах: согласно поступившему в Арбитражный суд Петербурга заявлению от 19 февраля 2008 года ЗАО «Ливиз» само попросило признать его банкротом.
... налогов и сборов приостановило действие лицензий всех компаний. В тот раз с большим трудом удалось выпутаться, но в 2005 году бизнесмен влип куда основательнее. Главное следственно управление ГУВД Санкт-Петербурга возбудило дело о неуплате налогов, и ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

239. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Весной 2006 года проверявшая башкирские нефтяные компании по уходу от налогов по так называемой «байконурской схеме» тогда еще майор ФСБ Ольга Нужденова написала своему руководству заявление, что ей предложили взятку в 10 тыс. долл.
Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

240. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Например, в марте «Базовый элемент» доказал в Арбитражном суде Москвы, что не связан с однодневками и в его действиях не было ухода от налогов.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google