Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Идеальное мошенничество.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант" Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов Константин Пономарев Глава Следственного комитета РФ Александр ...
Подозрения в том, что Пономарёв давно и прочно связан с коррумпированными прокурорами, косвенно подтверждают его арбитражные успехи.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

182. "Мастер" дерзил и возникал".

Следы этих услуг «Ведомостям», возможно, удалось отыскать и в материалах Высшего арбитражного суда. Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

183. 25 самых активных предпринимателей России.

Это снижает прибыль и, следовательно, исчисляемый с нее налог. Кроме того, такие операции позволяют претендовать на вычеты по НДС. В реальности никакие товары или услуги по таким договорам не поставляются. В госкомпаниях та же схема используется для завышения цен на приобретаемые товары. Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004-2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

184. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом.
Компания пыталась оспорить доначисленные ей по результатам выездной проверки почти 11,6 млн руб. налога на прибыль, 6 млн руб. НДС, 11,6 млн руб. налога на доход физических лиц, а также 11,6 млн руб. пеней и штрафов.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

185. Госблог.

... Хинштейн Александр Хинштейн Александр Хор Глеб Первый зампред комитета по бюджету и налогам Хор Глеб Первый зампред комитета по бюджету и налогам Черешнев Валерий Председатель комитета по науке и наукоемким технологиям Черешнев Валерий Председатель ...
... Владимир Первый зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Груздев Владимир Первый зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Грызлов Борис Спикер ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

186. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

Как тогда первым сообщил «Росбалт», с бывшего президента «Русснефти» были сняты обвинения по статье 199 УК РФ (неуплата налогов), также ему была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.
В 2009 году адвокатам бизнесмена удалось признать несостоятельной значительную часть налоговых претензий в Высшем арбитражном суде РФ, после чего с него было снято обвинение по ст. 199 УК РФ, был прекращен международный розыск Гуцериева.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

187. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

... Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые претензии к фирме "Сатурн инвестментс" были признаны необоснованными, а ко второй — действительными. Кроме того, Дудукина добавила, что сейчас в расследовании СК находятся еще несколько эпизодов незаконной деятельности компаний "Рилэнд", "Камея", "Парфенион", "Махаон" и других, также принадлежащих Hermitage и подозреваемых в неуплате налогов, по предварительным расчетам, на сумму свыше 3,5 ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

188. Кандидатов по осени считают.

... бухгалтерская и налоговая отчетность представлена на 01.07.04 г. Налоговая база по налогу на прибыль за 1 квартал 2004 года составила 888 руб. (доходы 3387. - расходы 2499 руб.), налог на прибыль 213 руб. Налоговая база по НДС за 1 квартал 2004 г. - 2282 руб., НДС в сумме 609 руб. За 2 квартал 2004 г. налоговая база – 3329 руб., НДС в сумме 599 руб.». Далее в решении арбитражного суда отмечено: «В судебное заседание представители налогового органа представили протоколы допросов Смирновой Е.В ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

189. Схемы Юрия Щапова.

Юрий Степанович систематически пишет заявления на многих честных людей о неуплате налогов, растрачивании бюджетных средств, или о захвате атомной станции для свержения действующего политического режима.
В настоящее время через Арбитражные и суды общей юрисдикции акционер Лаптев П.Е. и московские инвесторы доказали, что реестры акционеров ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» находятся в московском регистраторе, это дела №А74-298/2007, №А74-299/2007 ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

190. "Связной" запутывает связи.

... 9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", руководитель компании-должника обязан подавать заявление в арбитражный суд, если предвидится банкротство. По данным "СПАРК-Интерфакс", Максим Ноготков был гендиректором ЗАО "Связной" до 1 февраля 2007 года. Заявление, разосланное кредиторам, подписано А. Возжениковым. Банкротство обремененной долгами "дочки" в 1990-х активно использовалось уклоняющимися от уплаты налогов фирмами, говорит старший юрисконсульт группы "Спутник" Эльдар Назмутдинов, но сейчас ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

191. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В 2001 году против него возбуждено уголовное дело №200120452 по ст. 198 УК РФ по факту неуплаты налогов.
27 декабря 2005 года Решением Арбитражного суда ХМАО по делу № А-75-5523/05 ОАО «Казымтрубопроводстрой» было признано несостоятельным, то есть банкротом, открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

192. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

В марте прошлого года налоговики УФСН по Санкт-Петербургу нашли нарушения при приобретении “Ливизом” бутылок на сумму 220 млн руб., после чего Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Петербурга возбудило дело о неуплате налогов на 124 млн руб. В ...
... первое полугодие 2005 года – 850 млн руб. В отношении еще одного водочного производства Александра Сабадаша – ЗАО АФБ-2 (город Краснознаменск Московской области) – 16 января 2006 года арбитражный суд Московской области открыл конкурсное производство ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

193. Фридман стоит $8 млрд.

'IPOC International' также начал арбитражное судопроизводство против 'LV Finance' в Швейцарии, где в 2001 году были заключены эти опционные соглашения.
А в апреле власти нанесли удар по нефтяному бизнесу 'Альфа-Групп', выдвинув против нее иск за неуплату налогов за 2001 год в размере 790 миллионов долларов.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

194. "ЮКОС может винить только сам себя".

... свои обязанности по уплате налогов в 2000 году, то его бы не обязали доначислить 99 миллиардов рублей. В этой сумме налоги составляют всего 40 с небольшим миллиардов рублей. Все остальное - это пеня и штрафы. Так что ЮКОС может винить только сам себя. - Схему оптимизации налоговых платежей, которую использовал ЮКОС, применяли и другие нефтяные компании. Почему налоговые санкции применены только к ЮКОСу? - Санкции применяются не только к ЮКОСу. В Высшем арбитражном суде рассматриваются дела о ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

195. Как хорошо быть генералом!

... известный как бывший управляющий Уфимского филиала «Межпромбанка», ныне делающий себе карьеру в качестве государственного чиновника регионального масштаба несмотря на то, что был фигурантом не одного уголовного дела, в том числе и за неуплату налогов ...
Избранного по инициативе государства нового гендиректора на предприятие просто не пустили, а состоявшийся вскоре Арбитражный суд Амурской области ввел в компании временное наблюдение, назначив временным управляющим человека, рекомендованного УМНС по ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

196. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
На страницах краевых и центральных газет, а также электронных СМИ в Приморье в течение второй половины 1999 года рассматривался конфликт между Т. Локтионовой председателем арбитражного суда Приморского края и Е. Наздратенко, в ходе ко торого были ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

197. Личное досье

... телевидению, в котором он обвинил "Феджи" в сокрытии налогов. Заявление губернатора привело к тому, что часть клиентов компании отказались от договоров. Заявление президента "Феджи" имеет определенную основу. Как сообщили в арбитражном суде Приморского края, судьи удовлетворили иск одной из компаний группы "Феджи", "Феджи Капитал", к краевой налоговой инспекции, признав недействительным решение налоговиков о взыскании с "Феджи Капитал" 1, 3 млрд. рублей в качестве штрафа за неуплату налогов ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

198. "Нищета – не наша забота!"

26 января 1996 Московский арбитражный суд удовлетворил иск банка "Менатеп" к Альфа-банку, "Российскому кредиту" и Инкомбанку о защите деловой репутации.
... Жуковки» Рябенко, но в итоге знаменитая дача Алексея Толстого со всем прилегающим к ней хозяйством перешла в собственность Петра Олеговича всего за 1 миллиард 212 миллионов 409 тысяч 300 рублей (в старых ценах и с учетом налогов – см. справку ... Копия в Google

199. Тайная семья карельского сенатора.

Соседняя постройка заметно меньше дома Зубаревой, но и она обойдётся в более чем в 20 млн руб. А зачем нужно уменьшать официальную площадь дома, если не для того, чтобы снизить налог на имущество?
Также Зубарева, по данным Арбитражного суда, покупала полотенца для этой гостиницы. Выписка из решения Арбитражного суда Республики Карелия Дочка сенатора — Любовь Зубарева.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

200. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов. Задолжавший российским банкам около 20 млрд руб. господин Мавлянов, ставший теперь Ицхаком Мавлоном, признан банкротом уже и по месту нынешнего проживания. Комплекс Atrium Avenue в Сочи По данным “Ъ”, судебный акт, который может затронуть интересы Игоря Мавлянова и членов его семьи, вынес на днях арбитражный суд Воронежской области.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google